上海市松江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬松檢三部刑訴〔2019〕501號(hào)

被告人徐某某，男，1962年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3202031962********，漢族，高中文化，公司法定代表人，住江蘇省無錫市梁溪區(qū)**河**號(hào)。2018年10月25日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，2018年10月27日延長刑事拘留期限至三十天，2018年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月22日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年3月7日、5月17日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，上海市公安局松江分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年6月12日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月至2018年6月，被告人徐某某偽造《中華人民共和國國有土地使用證》《中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼證》《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、江蘇省無錫市**區(qū)發(fā)展和改革局公文等證件、文件以及無錫市*甲投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“*甲公司”）《說明》，冒充*甲公司法定代表人或者以其設(shè)立的無錫*乙投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“*乙公司”）名義，謊稱已獲得無錫市濱湖區(qū)吳都路與五湖大道交叉口地塊用于開發(fā)建設(shè)“**花園”項(xiàng)目，與多名被害人簽訂《建設(shè)工程施工合同》《包銷代理合同》等虛假合同，以收取合同保證金、好處費(fèi)、通關(guān)系、請(qǐng)客送禮、售樓處墊資等為由騙取錢款。具體如下：

1．2015年1月，被告人徐某某冒充*甲公司法定代表人，以*甲公司名義與被害人姚某某簽訂《建設(shè)工程施工合同》，騙取合同保證金人民幣93.5萬元（以下幣種同）。后徐某某分別于2018年2月12日、8月10日、9月6日、9月18日、10月24日退還10萬元、5萬元、20萬元、5萬元、10萬元。

2．2015年12月，被告人徐某某以*乙公司名義與被害人胡某某簽訂《建設(shè)工程施工合同》，騙取合同保證金20萬元，并以通關(guān)系、請(qǐng)客送禮等事由騙取5萬元。后徐某某于2018年7月20日退還20萬元。

3．2017年4月，被告人徐某某以*乙公司名義與被害人沈某某簽訂《建設(shè)工程施工合同》，騙取合同保證金300萬元。后徐某某于2018年1月29日退還150萬元。

4．2017年8月，被告人徐某某以*乙公司名義與被害人何某某簽訂《建設(shè)工程施工合同》，騙取合同保證金200萬元，并以通關(guān)系、請(qǐng)客送禮等事由騙取57.65萬元。后徐某某分別于2018年10月24日、25日退還20萬元、32萬元，并與何某某簽訂《二手車買賣協(xié)議》，承諾將其所有的一輛機(jī)動(dòng)車作價(jià)40萬元轉(zhuǎn)讓于何某某，沖抵欠款（尚未過戶）。

5．2018年6月，經(jīng)陶某某（另案處理）介紹，被告人徐某某與被害人雷某某結(jié)識(shí)，徐某某以*乙公司名義與雷某某簽訂虛假《包銷代理合同》，以好處費(fèi)、售樓處墊資等為由，騙取雷某某70萬元。案發(fā)后，陶某某全額退還上述款項(xiàng)。

2018年10月24日，被告人徐某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

一、證實(shí)被告人徐某某虛構(gòu)“**家園”項(xiàng)目，騙取被害人姚某某、胡某某、何某某、沈某某、雷某某錢款的證據(jù)

被害人姚某某、胡某某、何某某、沈某某、雷某某的陳述、辨認(rèn)筆錄；證人曹某某等7人的證言；《營業(yè)執(zhí)照》《無錫市**區(qū)國有土地使用權(quán)合同》《用地圖》《土地登記卡》《土地登記卡續(xù)表》《民事判決書》《中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼證》《稅務(wù)登記證》《中華人民共和國國有土地使用證》《中華人民共和國建設(shè)用地規(guī)劃許可證（副本）》、無錫市**區(qū)發(fā)展和改革局公文、無錫市**區(qū)發(fā)展和改革局出具的《情況說明》、*甲公司出具的《說明》、銀行賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、支付寶及微信支付憑證、《施工圖紙》《進(jìn)場通知書》《建設(shè)工程施工合同》《包銷代理合同》等書證；被告人徐某某的供述及辯解。

二、證實(shí)被告人徐某某到案經(jīng)過及身份情況的證據(jù)

公安機(jī)關(guān)出具的《抓獲經(jīng)過》、戶籍信息資料。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人徐某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察員：王薇

2019年7月22日

附：

1．被告人徐某某現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．案卷材料八冊(cè)、證據(jù)材料一袋、補(bǔ)充材料四份及《證人名單》一份。

3．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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