深圳市羅湖區(qū)人民檢察院　

起 訴 書(shū)

深羅檢刑訴〔2019〕957號(hào)　

被告人彭某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325011998********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，在深無(wú)固定住址，因詐騙嫌疑，于2019年2月17日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月22日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

被告人彭某乙，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325012000********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地湖南省婁底市婁星區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，在深無(wú)固定住址，因詐騙嫌疑，于2019年2月17日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月22日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局偵查終結(jié)，以被告人彭某甲、彭某乙涉嫌詐騙罪，于2019年5月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。本院?019年6月13日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

犯罪嫌疑人“魏某某”、“鑫某”（化名，另案處理）等人組織詐騙團(tuán)伙，通過(guò)微信與被害人聯(lián)系，冒充外匯投資專(zhuān)家，以承諾保本盈利、隨時(shí)提現(xiàn)的方式吸引被害人投資，后以被害人投資下單失誤等為借口使被害人的投資賬戶(hù)“虧損”，實(shí)際將被害人的投資款轉(zhuǎn)走。其中，“魏某某”負(fù)責(zé)通過(guò)微信吸引被害人投資，并以小額盈利的方式取得被害人的信任；“鑫某”負(fù)責(zé)幫被害人將投資款充值至被害人的“外匯賬戶(hù)”，一旦被害人被騙投資下單，被害人“外匯賬戶(hù)”內(nèi)的錢(qián)某某被轉(zhuǎn)至戶(hù)名為“霍某某”尾號(hào)(9238)的中國(guó)工商銀行卡上。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，在2018年7月至8月期間，“魏某某”團(tuán)伙共騙取被害人徐某、邵某同、孟某榮、王某、任某新、陳某永、高某、東某明、郭某峰、孟某輝、付某明、馮某輝、杜某 、倪某榮、張某龍、耿某旋、鄭某娟等人的投資款，共計(jì)人民幣259710.19元。

現(xiàn)查明，被告人彭某甲、彭某乙明知是詐騙所得仍向犯罪嫌疑人提供銀行卡，接收詐騙款項(xiàng)，并與申某某、孫某甲（已決犯）一起將卡內(nèi)的詐騙款項(xiàng)提現(xiàn)。2018年7月27日，犯罪嫌疑人詐騙所使用的“霍某某”賬戶(hù)向被告人彭某甲農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)為（7571）轉(zhuǎn)賬人民幣20023元，向被告人彭某乙農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)（4575）賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣20000元，于當(dāng)日被彭某甲、彭某乙分多筆提現(xiàn)。2018年7月30日，涉案的“霍某某”賬戶(hù)向被告人彭某甲農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)為（7571）賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣20000元，向被告人彭某乙農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)（4575）賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣20020元，并于當(dāng)日被彭某甲、彭某乙分多筆提現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：涉案銀行賬戶(hù)流水、情況說(shuō)明、支付寶賬戶(hù)注冊(cè)信息及賬戶(hù)流水、金額統(tǒng)計(jì)表、被告人彭某甲、彭某乙的身份信息、指紋卡、違法經(jīng)歷核查表及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告；2、證人證言：證人申某、孫某及公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過(guò)；3、被害人陳述：被害人徐某、邵某同、孟某榮、王某、任某新、陳某永、高某、東某明、郭某峰、孟某輝、付某明、馮某輝、杜某 、倪某榮、張某龍、耿某旋、鄭某娟的陳述；4、被告人的供述和辯解：被告人彭某甲、彭某乙的供述和辯解；5、辨認(rèn)筆錄：被告人之間的辨認(rèn)及證人對(duì)被告人的辨認(rèn)；6、視聽(tīng)資料：光盤(pán)三張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某甲、彭某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某甲、彭某乙無(wú)視國(guó)家法律，為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為提供幫助，數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某甲、彭某乙自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人彭某甲、彭某乙在共同犯罪中，起次要或輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人彭某甲、彭某乙在審查起訴階段已簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。建議判處被告人彭某甲、彭某乙六個(gè)月以上一年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院　

檢察員：王再昕

（院?。?/span>

2019年6月27日　

附：

1．被告人彭某甲、彭某甲現(xiàn)羈押于深圳市羅湖區(qū)看守所

2．案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4．適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。