平江縣人民檢察院

起??訴??書

平檢刑檢刑訴〔2020〕368號

被告人彭某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4304231984********，漢族，初中文化，案發(fā)前系湖南**貿(mào)易有限公司的實(shí)際控制人，戶籍所在地湖南省衡陽市衡山縣貫塘鄉(xiāng)**村**組**號，案發(fā)前居住在湖南省長沙市**區(qū)**小區(qū)**棟**號。因涉嫌合同詐騙罪，2019年12月20日被平江縣公安局刑事拘留，2020年1月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由平江縣公安局執(zhí)行。

被告人張某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4304231981********，漢族，大專文化，案發(fā)前系湖南**貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地湖南省長沙市**區(qū)**路**號2000級，因涉嫌合同詐騙罪，2019年12月7日被平江縣公安局刑事拘留，2020年1月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由平江縣公安局執(zhí)行。

被告人黃某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4331251966********，漢族，初中文化，從事物流工作，戶籍所在地湖南省保靖縣**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住湖南省長沙市**區(qū)**小區(qū)，因涉嫌合同詐騙罪，2019年12月17日被平江縣公安局刑事拘留，2020年1月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由平江縣公安局執(zhí)行。

被告人羅某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4301811987********，漢族，初中文化，案發(fā)前系湖南**鋼鐵貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省長沙市瀏陽市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌合同詐騙罪，2019年12月7日被平江縣公安局刑事拘留，2020年1月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由平江縣公安局執(zhí)行。

本案由岳陽市平江縣公安局偵查終結(jié)，被告人彭某某、張某甲、黃某甲、羅某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月14日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年4月15日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案分別于2020年5月20日、2020年7月17日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，平江縣公安局分別于2020年6月19日、2020年8月19日重新移送審查起訴。被告人彭某某、張某甲、黃某甲、羅某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：湖南**集團(tuán)有限公司（以下簡稱**集團(tuán)）在平江縣投資開發(fā)總部經(jīng)濟(jì)大樓建設(shè)項(xiàng)目，**集團(tuán)于2019年3月將該建設(shè)項(xiàng)目發(fā)包給湖南**建設(shè)有限公司（以下簡稱甲公司）以及湖南**市政工程有限公司（以下簡稱乙公司）。長沙**鋼鐵貿(mào)易有限公司（以下簡稱丙公司）的業(yè)務(wù)經(jīng)理張某甲洽談到了該建設(shè)項(xiàng)目中所需的鋼材采購業(yè)務(wù)，因丙公司資金有限等原因，丙公司的負(fù)責(zé)人彭某某、業(yè)務(wù)經(jīng)理張某甲遂與湖南**貿(mào)易有限公司（以下簡稱丁公司，另案處理）的張某乙商定一起合作該業(yè)務(wù)，由丁公司負(fù)責(zé)提供鋼材，丙公司派員具體負(fù)責(zé)與工地對接、交貨等事宜。

2019年6月，丁公司授權(quán)委托張某甲（乙方）分別與甲公司（甲方）和乙公司（甲方）簽訂了鋼材采購合同，合同約定鋼材交貨地點(diǎn)為甲方工地，交貨方式為乙方送貨。丁公司在履行合同的過程中，丙公司負(fù)責(zé)人彭某某授意張某甲在供給甲方的鋼材上伺機(jī)“做手腳”進(jìn)而非法獲利。彭某某、張某甲指使趙某某（另案處理）聯(lián)系“洪某某”（未到案）在工地地磅房內(nèi)的地磅顯示控制器安裝了作弊裝置，張某甲還按照公司的旨意指使在工地負(fù)責(zé)交接貨的丙公司員工羅某某負(fù)責(zé)與工地收發(fā)部員工處理好關(guān)系，以便伺機(jī)作案。具體作案方式為：安排運(yùn)輸司機(jī)將從碼頭裝載的鋼筋盤螺運(yùn)輸?shù)介L沙大托收費(fèi)站出口處的鋼材加工廠或暮云鎮(zhèn)加工廠進(jìn)行卸貨，由鋼材加工廠將每卷鋼筋盤螺進(jìn)行裁剪一小部分后重新打包裝貨，再讓司機(jī)運(yùn)輸?shù)狡浇さ亟回洠蛘甙才胚\(yùn)輸司機(jī)到指定的倉庫裝載每卷質(zhì)量較輕的鋼筋盤螺運(yùn)輸?shù)焦さ?，同時張某甲、羅某某等人則制作假的出庫配帳單、送貨單交由司機(jī)進(jìn)行交貨。在交貨時，羅某某將負(fù)責(zé)調(diào)地磅顯示控制器的趙某某或者孫某某（均另案處理）帶入現(xiàn)場、告知調(diào)磅人員此次虛增的鋼材質(zhì)量，并給調(diào)磅人員進(jìn)行掩護(hù)，由調(diào)磅人員趙某某或?qū)O某某在貨車上磅過程中遙控作弊設(shè)備調(diào)整鋼材質(zhì)量，使得質(zhì)量與出庫配帳單、送貨單上的質(zhì)量基本相符。在作案過程中，丙公司的副總經(jīng)理黃某甲在彭某某的授意下負(fù)責(zé)聯(lián)系鋼材加工廠將鋼材進(jìn)行裁剪，并將裁剪下來的鋼材進(jìn)行販賣，所得款項(xiàng)由其交由丁公司。

2019年7月至2019年11月6日，被告人彭某某、張某甲、黃某甲、羅某某一伙以上述作案手法作案38次，虛增鋼材質(zhì)量達(dá)350余噸，共計(jì)騙取鋼材貨款達(dá)140余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接報案登記表、到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押物品文件清單、通話記錄、辦案說明等書證；

2.證人黃某乙、陳某某、柳某某、符某某、李某某等人的證言；

3.被害人文某某的陳述；

4.被告人張某甲、羅某某、黃某甲、彭某某的供述與辯解；

5.價格認(rèn)定結(jié)論書；

6.現(xiàn)場勘驗(yàn)、提取、辨認(rèn)等筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)稱重光盤三張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某某、張某甲、黃某甲、羅某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某某、張某甲、黃某甲、羅某某以非法占有為目的，在履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案屬單位犯罪，被告人彭某某、張某甲、黃某甲系直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人羅某某系其他直接責(zé)人員，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二百三十一條。被告人彭某某、張某甲、黃某甲、羅某某主動到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條。被告人彭某某、張某甲、羅某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以對其從寬處罰。建議對被告人彭某某、張某甲判處有期徒刑三年六個月，并處罰金；對被告人羅某某判處有期徒刑三年，并處罰金；對被告人黃某甲判處有期徒刑三年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平江縣人民法院

????????????????????檢??察??官：陳均勻

??????????????????2020年9月18日

（院?。?/span>

附件：1.被告人現(xiàn)羈押在看守所；

2.案卷材料和證據(jù)八冊、光盤十五張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各四份。