湖北省蘄春縣人民檢察院

起?訴?書

蘄檢檢察二部刑訴〔2020〕315號(hào)

被告人張某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4221281980********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，武漢****銀行**分行公司**部***（其中：2015年4月至2016年6月期間負(fù)責(zé)蘄春支行籌建工作，2016年7月至2019年6月任蘄春支行負(fù)責(zé)人），戶籍所在地湖北省武漢市江岸區(qū)，現(xiàn)住蘄春縣**鎮(zhèn)****銀行住宅小區(qū)，因涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪，于2020年6月5日被蘄春縣公安局刑事拘留，于2020年7月10日被本院批準(zhǔn)逮捕，于2020年8月26日被蘄春縣監(jiān)察委采取留置措施，于2020年9月9日經(jīng)本院決定刑事拘留，當(dāng)日由蘄春縣公安局執(zhí)行，于2020年9月17日經(jīng)本院決定逮捕，次日由蘄春縣公安局執(zhí)行。

本案由蘄春縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪于2020年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人張某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

涉嫌非國(guó)家工作人員受賄109.6萬(wàn)元。

2016年2月，經(jīng)被告人張某某經(jīng)辦，武漢**商業(yè)銀行貸款給蘄春縣漕河鎮(zhèn)夏漕社區(qū)企業(yè)湖北**置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）1.5億元；2018年10月，經(jīng)張某某經(jīng)辦，武漢農(nóng)村商業(yè)銀行再次貸款給**公司1.5億元。

2016年2月**公司收到第一筆7900萬(wàn)元貸款資金之后不久，張某某找到**公司總經(jīng)理方某甲，以要在武漢買房差錢為由提出向**公司“借”款100萬(wàn)元，方某甲知道張某某可能是以借為名索要，但考慮到貸款事宜得到張某某的幫助關(guān)照，后續(xù)貸款的發(fā)放還需要張某某繼續(xù)幫助關(guān)照，而且當(dāng)時(shí)**公司急需獲得此貸款，便同意給付。為掩蓋事實(shí)真相，張某某將其聘請(qǐng)的司機(jī)王某某的銀行賬戶告知方某甲，2016年2月17日，方某甲安排**公司出納會(huì)計(jì)余某某用公司資金向王某某賬戶轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元。次日，王某某將100萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給張某某，張某某將此款用于償還個(gè)人欠款和日常生活開支。張某某收取這100萬(wàn)元未出具任何條據(jù)手續(xù)，也未約定借款利息、還款期限，此后也從無(wú)還款的意思表示。方某甲知道張某某不會(huì)歸還此款，準(zhǔn)備以后在**公司賬目上采取虛增工程量等方式將此100萬(wàn)元沖平。

另，自2015年端午節(jié)至2019年端午節(jié)期間，方某甲為感謝和繼續(xù)獲得張某某在貸款事宜上的幫助關(guān)照，在每年端午節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié)期間均送給張某某現(xiàn)金紅包，每次5000元、8000元、10000元不等，共13次送給張某某現(xiàn)金9.6萬(wàn)元，張某某均予以收受歸個(gè)人所有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）被告人張某某的戶籍證明、任職材料、相關(guān)銀行交易明細(xì)等書證；（2）方某甲、方某乙等人的證言；（3）被告人張某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某身為銀行金融機(jī)構(gòu)工作人員，在辦理貸款的金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中索取并非法收受他人財(cái)物共計(jì)109.6萬(wàn)元，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十三條、第一百八十四條之規(guī)定，涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非國(guó)家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

湖北省蘄春縣人民法院　

檢察官：張國(guó)學(xué)

檢察官助理：宋承喜

2020年10月12日　

附件：

????1.被告人張某某現(xiàn)羈押在浠水縣看守所；

????2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

3.證人名單一份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。