廣西壯族自治區(qū)桂林市雁山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

雁檢一部刑訴〔2020〕49號

被告人張某甲，男，1976年**月**日出生，遼寧省新民市人，居民身份證號碼2101211976********，漢族，初中文化，戶籍所在地遼寧省新民市**鎮(zhèn)**村**號，住吉林省敦化市大石頭鎮(zhèn)東林社區(qū)**棟**單元**樓**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年6月17日被桂林市公安局雁山分局刑事拘留，2020年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由桂林市公安局雁山分局執(zhí)行逮捕。

本案由桂林市公安局雁山分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某甲于2012年在桂林市臨桂區(qū)加入以“移民經(jīng)濟”資本運作項目為名的傳銷組織。該傳銷組織無任何產(chǎn)品銷售可言，主要是靠拉人頭獲利?！耙泼窠?jīng)濟”傳銷組織運作模式如下：每個參加者必須交納3800元人民幣（以下幣種相同）申購1份份額方可加入，可以交納33500元購買10份份額（第1份含產(chǎn)品費為3800元，第2份起每份為3300元），然后可以發(fā)展下線，每人最多購買10份份額且最多只能發(fā)展三名直接下線，下線再逐漸發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)層級結(jié)構(gòu)，下線購買的份額可累計到上線名下，上線人員則依據(jù)層級按固定比例進行瓜分獲得非法收益。

該傳銷組織通過“五級三晉”制對團隊進行管理，所謂“五級”，就是根據(jù)參加者及其下線申購的份額和發(fā)展人數(shù)情況，將參加人員分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員五個級別，其中，1—2份是業(yè)務(wù)員級別，3—9份是業(yè)務(wù)組長級別，10—64份是業(yè)務(wù)主任級別，65—599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，600份以上是高級業(yè)務(wù)員級別。所謂“三晉”，就是低級別晉升高級別的三種方法，即主任級別以下晉升為主任級別只要份額累計到10份以上即可，主任級別晉升為經(jīng)理級別，累計份額達到65份以上即可，經(jīng)理級別晉升為高級業(yè)務(wù)員級別，累計份額達到600份以上即可。該傳銷組織內(nèi)的高級業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)管理自己傘下的團隊，除積極督促其下線再度發(fā)展下線外，還組織自己下線人員召開工作會議，講課培訓(xùn)，并辦理銀行卡用于收取傘下成員的申購款、領(lǐng)取每個月的高級業(yè)務(wù)員分紅和發(fā)工資給下線。

被告人張某甲于2012年上半年與其父親張某乙（另案處理）一同在桂林市臨桂區(qū)加入該傳銷組織，之后張某甲伙同張某乙發(fā)展了杜某甲為下線。在2015年杜某甲晉升為高級業(yè)務(wù)員之前，張某乙、張某甲一同管理杜某甲發(fā)展的下線人員，張某乙名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶用于收取杜某甲發(fā)展的下線人員的申購款，張某甲名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶用于發(fā)放杜某甲發(fā)展的下線人員的業(yè)績返還款。杜某甲加入傳銷組織后相繼發(fā)展了德某某、沈某某、杜某乙、閆某某等人為其下線人員，至案發(fā)時其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織參與人員累計達170人以上，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達500萬元以上。

此外，被告人張某甲加入傳銷組織后，還直接或間接發(fā)展了趙某某等人為下線，其在農(nóng)業(yè)銀行開設(shè)了賬戶用于收取新加入人員的申購款和核算并發(fā)放下線人員業(yè)績返還款，管理傳銷組織的日常工作，于2014年晉升為高級業(yè)務(wù)員。至案發(fā)時，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織參與人員累計達250人以上，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達800萬元以上。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、張某甲、張某乙、任某某、趙某某、杜某甲、德某某等人農(nóng)業(yè)銀行開戶記錄及歷史交易明細(xì)、杜某甲、張某甲自繪體系圖等書證；2.證人杜某甲、德某某的證言；3.被告人張某甲的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人張某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)了以“移民經(jīng)濟”經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量以及申購產(chǎn)品的份額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂社會經(jīng)濟秩序的傳銷活動，被告人張某甲是傳銷體系中的高級業(yè)務(wù)員，下線層級達三級以上，直接或間接發(fā)展的人數(shù)至少420人以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)桂林市雁山區(qū)人民法院

檢察官：李桂華

2020年10月23日

附：1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于桂林市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)肆冊；

3.《量刑建議書》隨文移送。