湖南省長(zhǎng)沙市岳某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)岳檢刑訴〔2020〕282號(hào)

被告人廖佳，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301031983********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地及住址長(zhǎng)沙市岳某某**小區(qū)**棟**。2014年9月24日因犯販賣毒品罪被長(zhǎng)沙市岳某某人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月28日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局決定刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301051975********，漢族，中專文化，務(wù)工人員，戶籍所在地長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)**路**路**號(hào)**房，住址長(zhǎng)沙市天心區(qū)**街道**花園**棟**房。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪于2019年9月28日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局決定刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人任建成，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301051984********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地及住址湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)**街道**組**號(hào)。2015年11月因犯販賣毒品罪被判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月28日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局決定刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人嚴(yán)某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301041972********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地及住址湖南省長(zhǎng)沙市岳某某**路**號(hào)**棟**房。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月28日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局決定刑事拘留，同年10月25日經(jīng)長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局決定監(jiān)視居住，2020年4月22日經(jīng)本院決定逮捕，同年4月27日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某甲，男，1957年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301051957********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地長(zhǎng)沙市天心區(qū)**路**號(hào)，住址長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)**街**樓。2001年12月因犯合同詐騙罪被長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月27日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局決定刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，女，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221969********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，戶籍所在地及住址湖南省長(zhǎng)沙市**街道**小區(qū)**棟**房。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月27日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局決定刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某乙，女，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301241976********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地及住址湖南省長(zhǎng)沙市岳某某**路**號(hào)**小區(qū)**棟**。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月28日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局決定刑事拘留，同年10月25日經(jīng)長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局決定監(jiān)視居住，2020年4月22日經(jīng)本院決定逮捕，同年4月27日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人歐某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301241969********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地及住址湖南省長(zhǎng)沙市岳某某**路**號(hào)**棟**房。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月28日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局決定刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕，同年12月5日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局決定取保候?qū)彛?020年4月22日經(jīng)本院決定逮捕，同年4月27日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人魯某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301041976********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地長(zhǎng)沙市岳某某**棟**房，住址長(zhǎng)沙市岳某某**小區(qū)**棟**房。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月27日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局決定刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，女，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301051975********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地及住址湖南省長(zhǎng)沙市岳某某**路**號(hào)**棟**房。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月28日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局決定刑事拘留，同年10月25日經(jīng)長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局決定取保候?qū)彛?020年4月22日經(jīng)本院決定逮捕，同年4月27日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局偵查終結(jié)，以被告人廖佳、張某甲、任建成、嚴(yán)某某、鄧某甲、歐某某、陳某甲、鄧某乙、魯某某、陳某乙涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月13日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月13日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月1日、2020年4月14日各延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)審查認(rèn)定的犯罪事實(shí)：2018年12月起，被告人廖佳從他人處獲得“香港六合彩”賭博網(wǎng)站的代理賬號(hào)擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理，以長(zhǎng)沙市岳某某**小區(qū)為據(jù)點(diǎn)，招募被告人張某甲、任建成、嚴(yán)某某、鄧某甲、歐某某、鄧某乙、魯某某、陳某乙、陳某甲及劉某某（另案處理）等人為下級(jí)代理，由下級(jí)代理發(fā)展參賭人員投注進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。其中被告人廖佳向下級(jí)代理被告人張某甲、鄧某甲、嚴(yán)某某、魯某某提供其賭博網(wǎng)絡(luò)賬戶的二級(jí)賬戶及密碼，由被告人張某甲、鄧某甲、嚴(yán)某某、魯某某直接在賭博網(wǎng)站上為參賭人員投注。其中被告人任建成、歐某某、鄧某乙、陳某乙、陳某甲、劉某某則在接收的參賭人員投注后，通過(guò)微信報(bào)送給被告人廖佳，由被告人廖佳在其賭博網(wǎng)站賬戶上錄單。為此，被告人廖佳雇傭張洋、張某乙(均己行政拘留)負(fù)責(zé)在賭博網(wǎng)站記賬、錄單、管理賬號(hào)，瞿某某(已行政拘留）負(fù)責(zé)記賬。被告人廖佳從平臺(tái)獲得其賬戶投注金額13%、平碼時(shí)獲得投注金額3%的提成,且獲得下級(jí)代理賬戶投注金額1％的提成。下級(jí)代理則從被告人廖佳處獲得一定比例投注資金的提成。2018年12月至2019年9月間，被告人廖佳共計(jì)接收下級(jí)代理投注賭資3067021.07元，并向下級(jí)代理轉(zhuǎn)付中獎(jiǎng)賭資3020217元。

2019年9月26日，公安民警將被告人任建成抓獲到案。2019年9月27日凌晨，公安民警將被告人廖佳、張某甲、嚴(yán)某某、鄧某甲、歐某某、鄧某乙、魯某某、陳某乙、陳某甲抓獲到案，并從被告人廖佳處扣押涉案手機(jī)1臺(tái)、銀行卡2張。到案后，被告人廖佳、張某甲、任建成、鄧某甲、鄧某乙、魯某某、陳某乙、陳某甲均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。被告人嚴(yán)某某、歐某某均如實(shí)供述了自己的部分犯罪事實(shí)。具體事實(shí)分述如下：

（1）被告人張某甲的犯罪事實(shí)

經(jīng)依法審查認(rèn)定的事實(shí)：2019年4月以來(lái)，被告人張某甲以長(zhǎng)沙市天心區(qū)**街道**小區(qū)為活動(dòng)中心為被告人廖佳提供的“香港六合彩”賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理接收投注。為收取投注單，被告人張某甲發(fā)展違法人員袁某某、彭某某、婁某某（均己被行政處罰）、王某某、安某某、A某某、小某某（均另案處理）為下線，并向下線提供賭博網(wǎng)站賬戶及密碼。由上述下線直接在其提供的賭博網(wǎng)站錄入賭單。被告人張某甲通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式收取下線收集的賭資后再轉(zhuǎn)賬給被告人廖佳。2019年4月至9月間，被告人張某甲向被告人廖佳轉(zhuǎn)投注賭資1072201元；被告人廖佳向被告人張某甲轉(zhuǎn)中獎(jiǎng)賭資347071元。

2019年9月28日，公安機(jī)關(guān)依法從被告人張某甲處扣押華為手機(jī)2臺(tái)。

（2）被告人任建成的犯罪事實(shí)

經(jīng)依法審查認(rèn)定的事實(shí)：2019年1月以來(lái)，被告人任建成以長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)**街道**社區(qū)為活動(dòng)中心接收參賭人員投注后，通過(guò)微信將參賭人員投注信息發(fā)送給被告人廖佳，并收取投注賭資12%的提成。為收集賭單，被告人任建成發(fā)展違法人員任某某、陳某某、余某某、傅某某和楊某某(均已行政處罰）為下線為其收單，并向下線支付賭資一定比例的提成。2019年1月至9月間，被告人任建成向被告人廖佳轉(zhuǎn)付投注賭資599717元，被告人廖佳向被告人任建成轉(zhuǎn)付中獎(jiǎng)賭資952247元。

2019年10月22日，公安機(jī)關(guān)依法從被告人任建成處扣押蘋果XR手機(jī)及蘋果SP手機(jī)各1臺(tái)。

（3）被告人嚴(yán)某某的犯罪事實(shí)

經(jīng)依法審查認(rèn)定的事實(shí)：2018年12月份以來(lái)，被告人嚴(yán)某某在位于長(zhǎng)沙市岳某某**的家中通過(guò)被告人廖佳提供的“香港六合彩”賭博網(wǎng)站為參賭人員投注，并獲得投注賭資6%的提成。通過(guò)被告人嚴(yán)某某參與“香港六合彩”賭博的人員有蘇某某、劉某甲、許某某等人。2018年12月至2019年9月間，被告人嚴(yán)某某向被告人廖佳轉(zhuǎn)下注賭資528652元，被告人廖佳向被告人嚴(yán)某某轉(zhuǎn)中獎(jiǎng)賭資689961元。

2019年9月27日，公安機(jī)關(guān)依法從被告人嚴(yán)某某處扣押華為手機(jī)1臺(tái)、投注記賬單3張。

（4）被告人鄧某甲的犯罪事實(shí)

2018年12月以來(lái)，被告人鄧某甲在位于長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)**街道**街**飯店3樓的家中通過(guò)被告人廖佳提供的“香港六合彩”賭博網(wǎng)站為參賭人員投注，并獲得投注賭資12%的提成。被告人鄧某甲和被告人廖佳通過(guò)微信、銀行卡進(jìn)行對(duì)賬結(jié)算。期間，通過(guò)被告人鄧某甲線下參賭人員有蔡某某、熊某某、宋某某、楊某某（均以行政處罰）等人。2018年12月至2019年9月，被告人鄧某甲向被告人廖佳轉(zhuǎn)付投注賭資465990元，被告人廖佳向被告人鄧某甲轉(zhuǎn)付中獎(jiǎng)賭資481335元。

2019年9月27日，公安機(jī)關(guān)依法從被告人鄧某甲處扣押碼報(bào)2張、手寫碼經(jīng)2本、碼單6張。

（5）被告人陳某甲的犯罪事實(shí)

經(jīng)依法審查認(rèn)定的事實(shí)：2017年以來(lái)，被告人陳某甲在位于長(zhǎng)沙市岳某某**街道**小區(qū)**鞋店開(kāi)始為“香港六合彩”的網(wǎng)絡(luò)賭博收取賭單。2017年10月至2019年9月間，被告人陳某甲共計(jì)從參與網(wǎng)絡(luò)賭博的人員有李某某、楊某甲、劉某乙、邵某某、龍某某處收取投注賭資人民幣168039.82元。2019年5月至9月間，被告人陳某甲向上線被告人廖佳轉(zhuǎn)付投注賭資44440元，被告人廖佳向被告人陳某甲轉(zhuǎn)付中獎(jiǎng)賭資43098元。

2019年9月27日，公安機(jī)關(guān)依法從被告人陳某甲扣押銀行卡1張、華為榮耀手機(jī)1臺(tái)、購(gòu)買地下六合彩碼單6頁(yè)、賬本3冊(cè)。

（6）被告人鄧某乙的犯罪事實(shí)

經(jīng)依法審查認(rèn)定的事實(shí)：2018年12月以來(lái)，被告人鄧某乙在長(zhǎng)沙市岳某某**小區(qū)**棟**房經(jīng)營(yíng)的麻將館內(nèi)為被告人廖佳的“香港六合彩”賭博收集賭單，從中獲得投注賭資12%的提成。被告人鄧某乙收集賭單后即通過(guò)微信將下注信息報(bào)送給被告人廖佳。期間，通過(guò)被告人鄧某乙參賭人員有王某某、唐某某、陳某丙等。2018年12月至2019年9月，被告人鄧某乙向被告人廖佳轉(zhuǎn)投注賭資149136元，被告人廖佳向被告人鄧某乙轉(zhuǎn)中獎(jiǎng)賭資94532元。

2019年10月22日，公安機(jī)關(guān)依法從被告人鄧某乙處扣押銀行卡2張。

（7）被告人歐某某的犯罪事實(shí)

經(jīng)依法審查認(rèn)定的事實(shí)：2019年2月以來(lái)，被告人歐某某在位于長(zhǎng)沙市岳某某**棟**房為被告人廖佳接收“香港六合彩”的賭單，然后通過(guò)微信將參賭人員投注信息發(fā)送給被告人廖佳，從中獲得下注賭資2-3%的提成。期間，通過(guò)被告人歐某某參賭的人員有王某甲、劉某丙、廖某某、劉某丁、劉某戊、何某某、袁某甲、郭某某、段某某、林某某、周某某、楊某乙、任某乙、雷某某、何某甲、李某某、吳某某、李某甲、肖某某、姜某某、顏某某、周某甲、梁某某、鄒某某、謝某某、謝某甲、鄔某某、楊某丙(均另處）等26人。2019年2月22日至9月3日，被告人歐某某向被告人廖佳轉(zhuǎn)付投注賭資144156元，被告人廖佳向被告人歐某某轉(zhuǎn)付中獎(jiǎng)賭資242930元。

2019年9月27日，公安機(jī)關(guān)依法從被告人歐某某處扣押蘋果手機(jī)1臺(tái)。

（8）被告人魯某某的犯罪事實(shí)

經(jīng)依法審查認(rèn)定的事實(shí)：2019年4月以來(lái)，被告人魯某某在位于長(zhǎng)沙市岳某某**小區(qū)的家中通過(guò)被告人廖佳提供的“香港六合彩”賭博網(wǎng)站為參賭人員下注，并獲得投注賭資12%的提成。2019年4月至9月間，被告人魯某某通過(guò)微信收取參賭人員向某某、唐某甲、易某某等人的賭單，從中扣除12%的返水錢后，再通過(guò)微信轉(zhuǎn)給被告人廖佳投注賭資116277.2元，被告人廖佳向被告人魯某某轉(zhuǎn)付中獎(jiǎng)賭資人民幣63451元。

2019年9月27日，公安機(jī)關(guān)依法從被告人魯某某扣押手機(jī)1臺(tái)、六合彩有關(guān)的筆記本4本、聯(lián)想筆記本電腦1臺(tái)。

（9）被告人陳某乙的犯罪事實(shí)

經(jīng)依法審查認(rèn)定的事實(shí)：2018年12月份以來(lái)，被告人陳某乙在長(zhǎng)沙市岳某某**小區(qū)為被告人廖佳的“香港六合彩”賭博收集賭單，從中獲得下注賭資2%或10%的提成。被告人陳某乙收集賭單后即通過(guò)微信將投注信息報(bào)送給被告人廖佳。期間，通過(guò)被告人陳某乙參賭人員有陳某丙、彭某某、謝某某、周某丙等人。2018年12月至2019年9月間，被告人陳某乙向被告人廖佳轉(zhuǎn)付投注賭資74753.87元，被告人廖佳向被告人陳某乙轉(zhuǎn)付中獎(jiǎng)賭資85782元。

2019年9月27日，公安機(jī)關(guān)依法從被告人陳某乙處扣押OPPO手機(jī)1臺(tái)。

（10）劉某某向廖佳報(bào)單的事實(shí)

經(jīng)依法審查認(rèn)定的事實(shí)：2018年12月以來(lái)，劉某某以長(zhǎng)沙市岳某某觀沙嶺街道**小區(qū)為活動(dòng)中心為被告人廖佳的“香港六合彩”賭博收集賭單，從中獲得下注賭資12%的提成。劉某某收集賭單后即通過(guò)微信將下注信息報(bào)送給被告人廖佳。期間，通過(guò)劉某某參賭人員有陳某戊、周某丁、張某某等人。2019年1月至9月間，劉某某向被告人廖佳轉(zhuǎn)付投注資金20834元，被告人廖佳向劉某某轉(zhuǎn)付中獎(jiǎng)賭資19810元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書(shū)證：戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、到案經(jīng)過(guò)、微信聊天記錄截屏、微信轉(zhuǎn)賬記錄截屏、扣押決定書(shū)記清單、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、銀行卡交易流水等；2、證人證言：證人張某乙、張某某的證言；3、被告人供述和辯解：被告人廖佳、任建成、張某甲、嚴(yán)某某、鄧某甲、歐某某、鄧某乙、魯某某、陳某乙的供述與辯解；4、鑒定意見(jiàn)：司法審計(jì)鑒定、電子物證勘查意見(jiàn)；5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人廖佳、任建成、張某甲、嚴(yán)某某、鄧某甲、陳某甲、鄧某乙、歐某某、魯某某、陳某乙以營(yíng)利為目的，利用賭博網(wǎng)站收受投注，其中被告人廖佳、任建成、張某甲、嚴(yán)某某、鄧某甲賭資數(shù)額達(dá)到30萬(wàn)元以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪定罪處罰。在共同犯罪中，犯罪嫌疑人廖佳、任建成、張某甲、嚴(yán)某某、鄧某甲、歐某某、鄧某乙、魯某某、陳某乙、陳某甲均起主要作用，均系主犯，按其參與的全部犯罪事實(shí)處罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款之規(guī)定。被告人廖佳、任建成均系累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市岳某某人民法院

檢察官：肖彬

2020年4月28日

附：

1、被告人廖佳、任建成、張某甲、鄧某甲、魯某某現(xiàn)羈押在長(zhǎng)沙市第一看守所，被告人嚴(yán)某某、陳某甲、鄧某乙、歐某某、陳某乙現(xiàn)均羈押在長(zhǎng)沙市第四看守所。

2、本案卷宗二十一冊(cè)、司法鑒定報(bào)告二冊(cè)；

3、光盤三十張；

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)及認(rèn)罪認(rèn)罰告知書(shū)各四份。?