遼陽(yáng)市白塔區(qū)人民檢察院

起?訴?書

遼白檢公訴刑訴〔2019〕207號(hào)

被告人張某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2107271985********，漢族，大學(xué)文化，系遼寧**科技集團(tuán)有限公司遼陽(yáng)**公司**,錦州市義縣人，住遼寧省沈陽(yáng)市渾南區(qū)**街**號(hào),2019年3月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪,被白塔區(qū)公安分局刑事拘留;2019年4月9日經(jīng)白塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn),由白塔區(qū)公安分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由遼陽(yáng)市公安局白塔區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月1日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年8月30日延長(zhǎng)審查起訴期限15日；本院于2019年9月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月29日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月被告人張某某在擔(dān)任遼寧**科技集團(tuán)有限公司遼陽(yáng)**公司**期間，負(fù)責(zé)管理公司、招聘員工、管理員工、安排日常工作、向社會(huì)群眾宣傳投資。以高額返利、穩(wěn)賺不賠為誘餌,以p2p理財(cái)、融資理財(cái)、投資影視電視劇基金等模式，向社會(huì)公開宣傳吸收投資存款，并與投資人簽訂協(xié)議后通過(guò)該公司pos機(jī)，將投資資金轉(zhuǎn)賬至美和影視文化傳媒公司遼寧營(yíng)銷中心。2018年12月9日，遼寧**科技集團(tuán)有限公司遼陽(yáng)**公司關(guān)閉，造成投資人資金損失。經(jīng)查，被告人張某某在擔(dān)任遼寧**科技集團(tuán)有限公司遼陽(yáng)**公司**期間，遼寧**科技集團(tuán)有限公司遼陽(yáng)**公司共吸收82人投資，投資金額,2100.4707萬(wàn)元，造成損失金額2058.1216萬(wàn)元。

案發(fā)后被告人張某某主動(dòng)到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證

（1）案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)，常住人口詳細(xì)；

（2）投資協(xié)議、pos機(jī)簽購(gòu)單、銀行歷史明細(xì)查詢；

2.證人胡某某、董某某等人的證言：

3.被害人王某某、劉某某等人的陳述；

4.被告人張某某的供述與辯解；

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,非法向社會(huì)公眾吸收資金數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼陽(yáng)市白塔區(qū)人民法院

檢??察??員：??于某
????王某

2019年10月21日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于遼陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)14冊(cè)。