山東省昌樂縣人民檢察院

起?訴?書

樂檢公訴刑訴〔2018〕386號

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4113211989********，漢族，大學(xué)本科，河南省信陽市浉河區(qū)人，現(xiàn)住河南省信陽市浉河區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因犯搶劫罪，于2007年3月16日被鄭州市惠濟(jì)區(qū)人民法院判處有期徒刑二年并處罰金2000元。該因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2017年11月4日被昌樂縣公安局刑事拘留，于2017年12月4日被昌樂縣公安局取保候?qū)?，?018年11月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5109211990********，漢族，中專文化，四川省遂寧市蓬溪縣人，現(xiàn)住北京市朝陽區(qū)十八里**街**房。該因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2017年11月4日被昌樂縣公安局刑事拘留，于2017年12月4日被昌樂縣公安局取保候?qū)?，?018年11月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由昌樂縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌竊取信用卡信息罪、買賣身份證件罪，被告人梁某某涉嫌竊取信用卡信息罪、買賣身份證件罪、偽造金融票證罪，于2018年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2018年12月26日延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人張某某的犯罪事實

1、2017年11月2日18時許，以采集持卡人銀行卡信息為目的，被告人張某某向被告人梁某某提供銀行卡信息采集器、密碼視頻采集器等設(shè)備，由被告人梁某某在昌樂縣郵政儲蓄銀行孤山街分理處自助服務(wù)區(qū)的ATM機(jī)上進(jìn)行安裝使用，竊取他人信用卡信息。

2、2017年10月30日至10月31日，被告人張某某多次在**街**室ATM機(jī)上安裝竊取信用卡信息的設(shè)備，竊取王某甲、王某乙、張某某、唐某某等多人的信用卡信息。
3、2017年7月份，被告人張某某通過微信與微信昵稱“southeast"（微信備注名“賣身份證的”）的人取得聯(lián)系，被告人張某某以200元的價格向微信昵稱“southeast"的人那里購買號碼為4202811984********的身份證一張，又以每張300元的價格轉(zhuǎn)賣給微信昵稱“一如既往”的人，違法所得100元。
4、2017年10月17日，被告人張某某通過微信與微信昵稱為“southeast"（微信備注名“賣身份證的”）的人取得聯(lián)系，被告人張某某以每張200元的價格向微信昵稱“southeast"的人那里購買號碼為3707241987********，姓名為翟某某的身份證一張，歸自己使用，并于2017年11月1日被告人張某某持該翟某某的身份證件登記入住昌樂昌安賓館。
5、2017年10月22日，被告人張某某通過微信與微信昵稱為“southeast"（微信備注名“賣身份證的”）的人取得聯(lián)系，被告人張某某以每張200元的價格向微信昵稱“southeast"的人那里購買號碼為31427231981********，姓名為李某某的身份證一張，號碼為4109071975********，姓名為劉某某的身份證一張，又以原價轉(zhuǎn)賣給微信昵稱“勿擾”（微信備注名“勿擾-老周”）的人。
6、2017年10月23日，被告人張某某通過微信與微信昵稱為“southeast"（微信備注名“賣身份證的”）的人取得聯(lián)系，被告人張某某以每張200元的價格向微信昵稱“southeast"的人那里購買號碼為2310231971********，姓名為呂某某的身份證一張，號碼為5221321994********，姓名為羅某某的身份證一張，又以每張400元的價格轉(zhuǎn)賣給微信昵稱“勿擾”（微信備注名“勿擾-老周”）的人，違法所得400元。

二、被告人梁某某的犯罪事實

1、2017年11月2日18時許，以采集持卡人銀行卡信息為目的，被告人梁某某從被告人張某某處購得銀行卡信息采集器、密碼視頻采集器等設(shè)備，由被告人梁某某在昌樂縣郵政儲蓄銀行孤山街分理處自助服務(wù)區(qū)的ATM機(jī)上進(jìn)行安裝使用，竊取他人信用卡信息。

2、被告人梁某某于2017年7、8月份從網(wǎng)上以300元錢的價格購買他人居民身份證一張（姓名：陳某某，身份證號碼：23233119850********，歸自己使用，并于2017年11月2日梁某某持該陳某某的身份證件登記入住昌樂昌安賓館。

3、2017年9月份，被告人梁某某還使用從網(wǎng)上購買的白板卡以及銀行卡信息（卡號為：62220202000********），并使用寫卡器將購買的銀行卡信息（卡號為：62220202000********）寫入白板卡磁條內(nèi)并持有。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄；6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某某竊取他人信用卡信息，買賣身份證件其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，第二百八十條第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以竊取信用卡信息罪、買賣身份證件罪，追究其刑事責(zé)任；被告人梁某某竊取他人信用卡信息，買賣身份證件、將他人信用卡信息寫入磁條介質(zhì)、芯片，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，第二百八十條第三款之規(guī)定，第一百七十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以竊取信用卡信息罪、買賣身份證件罪、偽造金融票證罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省昌樂縣人民法院

檢察員：武德昌

2018年12月27日

附：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?/span>

2.偵查卷宗3冊。

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