黑龍江省密山市人民檢察院

起?訴?書

黑密檢一部刑訴〔2020〕65號

被告人葉某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3429211986********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住珠海市**世界城**棟**室（戶籍所在地：安徽省東至縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。2006年6月16日因犯盜竊罪被平湖市寶人民法院判處有期徒刑7個月，并處罰金1,500元人民幣；2013年3月12日因犯販賣毒品罪被寧波市海曙區(qū)人民法院判處有期徒刑7年，并處罰金1萬元人民幣，2017年12月24日刑滿釋放。2019年9月11日至9月17日因本案被臨時羈押于珠海市第一看守所，2019年9月18日因涉嫌詐騙罪被密山市公安局刑事拘留，2019年10月17日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由密山市公安局執(zhí)行。

被告人張某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼2310261978********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，住廣東省中山市**莊**棟**室（戶籍所在地：黑龍江省密山市**鎮(zhèn)**街第**居委會**組）。2013年4月1日因犯故意傷害罪被北京市西城區(qū)人民法院判處有期徒刑6年，2018年1月26日刑滿釋放。2019年11月26日至12月2日因本案被臨時羈押于廣東省中山市看守所，2019年12月3日因涉嫌詐騙罪被密山市公安局刑事拘留，2019年12月12日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由密山市公安局執(zhí)行。

被告人劉國恒，男，1991年**月**日出生，身份證號碼2304031991********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省鶴崗市**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省鶴崗市工農(nóng)區(qū)）。2020年1月18日因涉嫌詐騙罪被密山市公安局取保候?qū)?，同日由密山市公安局?zhí)行。

本案由黑龍江省密山市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某、葉某、劉國恒涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間分別于2020年1月31日、4月15日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2020年2月29日、5月15日補充偵查完畢，重新移送審查起訴。于2020年1月16日、2020年4月1日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月15日，被告人葉某通過微信與洪某某聯(lián)系，約定以471,700元人民幣兌換530,000元港幣。葉某與被告人張某在澳門**酒店**房間內(nèi)，將兩張1,000元面額真港幣作為前后封面，中間夾以帶有“練功券”字樣的港幣假鈔，封入被告人劉國恒提供的賭場專用港幣包裝袋，冒充500,000元真港幣，另準備30,000元真港幣。被害人呂某某（男，39歲）受洪某某委托到澳門**酒店**房間取港幣，查驗30,000元真港幣后，誤認為密封狀態(tài)的賭場專用港幣包裝袋內(nèi)為500,000元真港幣，未予查驗即將洪某某提供的471,700元人民幣轉(zhuǎn)給葉某。呂某某在澳門**賭場存入港幣時發(fā)現(xiàn)包裝袋內(nèi)系假鈔，隨即報警，并將損失賠償給洪某某。呂某某被騙498,000元港幣，按照同期銀行匯率，折合人民幣438,339.60元。

經(jīng)偵查，被告人葉某于2019年9月11日在珠海市被公安機關(guān)抓獲；被告人張某于2019年11月25日在中山市被公安機關(guān)抓獲；被告人劉國恒于2020年1月18日向密山市公安機關(guān)投案，并如實供述犯罪事實。被告人劉國恒返還106,000元人民幣贓款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證受案登記表、歸案情況說明、抓獲經(jīng)過、出所登記表、臨時羈押證明、在逃人員登記、關(guān)于張某等人涉嫌在澳門實施詐騙罪立案偵查的通知、關(guān)于張某等人涉嫌在澳門實施詐騙相關(guān)材料移交說明、關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)公安部的通知等；

2.證人洪某某、姚某某的證言；

3.被害人呂某某的陳述；

4.被告人葉某、張某、劉國恒的供述和辯解；

5.密山市公安局現(xiàn)場勘驗、檢查筆錄、辨認筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人葉某、張某、劉國恒詐騙他人錢財，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人葉某、張某、劉國恒均系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定對其處罰。被告人葉某、張某在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉國恒主動投案，并如實供述犯罪事實，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰；被告人葉某、張某到案后如實供述犯罪事實，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。被告人張某、劉國恒認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

密山市人民法院

檢察員：呂有山

??2020年6月12日

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附：1.被告人葉某、張某現(xiàn)被羈押于密山市看守所；被告人劉國恒現(xiàn)被取保候?qū)徲邡Q崗市；

2.本案全部卷宗材料。