江蘇省張家港市人民檢察院

起??訴??書

張檢訴刑訴〔2020〕261號

被告單位張家港市**機(jī)電有限公司，注冊號：9132058206********，單位地址：張家港市**鎮(zhèn)**村，法定代表人：劉某某。

訴訟代表人：王某某，女，1966年**月**日出生，公民身份證號碼：3205211966********，漢族，初中文化，住張家港市**鎮(zhèn)**新城**幢**室，聯(lián)系電話：1896222****。

被告人劉某某，男，1966年**月**日出生，公民身份證號碼3205211966********，漢族，初中文化，張家港市**機(jī)電有限公司法人代表，住張家港市**鎮(zhèn)**新城**幢**室。被告人劉某某因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年9月3日被張家港市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月10日由張家港市公安局逮捕。

被告人吳海亞，女，1980年**月**日出生，公民身份證號碼3205821980********，漢族，中專文化，張家港市**機(jī)電有限公司員工、張家港市**金屬機(jī)電有限公司法定代表人，住張家港市**鎮(zhèn)**新村**幢**室。被告人吳海亞因涉嫌詐騙罪，于2019年9月3日被張家港市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月10日由張家港市公安局逮捕。

本案由張家港市公安局偵查終結(jié)，以被告單位張家港市**機(jī)電有限公司、被告人劉某某、吳海亞涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月21日已告知被告人劉某某、吳海亞、被告單位張家港市**機(jī)電有限公司有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人劉某某，被告人吳海亞自書筆錄，審查了全部案件材料。因部分事實不清，證據(jù)不足，本院于2020年1月2日、3月24日決定將本案退回張家港市公安局補(bǔ)充偵查，該局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，于2020年2月1日、4月12日再次將本案移送本院審查起訴；因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年12月17日、2020年2月27日、2020年5月13日分別決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

被告單位張家港市**機(jī)電有限公司、被告人劉某某、吳海亞，為了公司募集資金，在未經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況下，于2017年3月至2018年7月期間，以張家港市**機(jī)電有限公司的名義，以公司發(fā)展需要資金為由，采用承諾給予出借人出借資金比例不等的利息、好處費(fèi)，并承諾由其公司負(fù)責(zé)歸還出借人的銀行貸款利息及本金等方式，要求出借人向銀行貸款并將貸款資金出借給張家港市**機(jī)電有限公司使用。期間，被告單位張家港市**機(jī)電有限公司、被告人劉某某、吳海亞向社會不特定人員俞某某、鄭某某、李某某等共計16人借款，共計非法吸收公眾存款1856萬元。

案發(fā)后被告人劉某某、吳海亞如實供述了上述犯罪事實；被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告單位營業(yè)執(zhí)照、扣押物品清單、照片、相關(guān)的銀行賬戶交易記錄、接受證據(jù)清單及承諾書等；

2.接受證據(jù)清單、承諾書、借條、銀行交易明細(xì)清單等

3.證人周某甲、季某某、李某某、郁某某、劉某某、方某某、周某乙等人的證言及辨認(rèn)筆錄等；

4.被告人劉某某、吳海亞的供述和辯解；

5.發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、戶籍資料等。

本院認(rèn)為，被告單位張家港市**機(jī)電有限公司、被告人劉某某作為被告單位張家港市**機(jī)電有限公司法定代表人、被告人吳海亞作為被告單位張家港市**機(jī)電有限公司職工期間，在未經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況下，共同非法向社會不特定人員非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人劉某某、吳海亞均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯；被告人劉某某、吳海亞、被告單位張家港市**機(jī)電有限公司均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰，被告人劉某某自愿認(rèn)罪、接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處,并根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，對犯罪所得予以追繳。

此致

江蘇省張家港市人民法院

檢察員：周丙龍

2020年5月29日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于張家港市看守所、被告人吳海亞現(xiàn)羈押于蘇州市第四看守所；

2.全部案卷材料；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份；

4.換押證二份。