天津市西青區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津西青檢三部刑訴〔2020〕29號(hào)

被告單位天津**米業(yè)有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼56267****、住所地天津市濱海新區(qū)**隊(duì)**號(hào)，法定代表人張某某。

被告人張某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2301021972********，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，系天津**米業(yè)有限公司法定代表人，戶籍地天津市南開(kāi)區(qū)**路**號(hào)**門(mén)**號(hào)?，F(xiàn)住址天津市南開(kāi)區(qū)**園**號(hào)樓**室，2019年4月8日因未按判決履行其義務(wù)，被天津市靜海區(qū)人民法院拘留15日。2019年12月27日因涉嫌騙取貸款罪由天津市公安局決定并執(zhí)行刑事拘留，2020年2月2日因涉嫌騙取貸款罪經(jīng)天津市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)由天津市公安局執(zhí)行逮捕，2020年3月31日經(jīng)天津市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限三十天。

本案由天津市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌騙取貸款罪，于2020年4月30日向天津市人民檢察院第一分院移送審查起訴。天津市人民檢察院第一分院受理后，于2020年4月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年4月30日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，2020年5月13日天津市人民檢察院第一分院將案件交辦本院審查起訴，本院受理后，于2020年6月9日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其律師、被害單位訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間因證據(jù)不足2020年6月12日退回天津市公安局補(bǔ)充偵查，2020年7月10日天津市公安局補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：2010年10月，被告人張某某同張某某、鄧某某出資成立天津**米業(yè)有限公司，被告人張某某系被告單位股東，并實(shí)際控制經(jīng)營(yíng)被告單位，2015年2月10日被告人張某某變更為被告單位法定代表人。

2014年11月份，天津**米業(yè)有限公司和被告人張某某以購(gòu)買(mǎi)原糧為由，虛構(gòu)被告單位具有對(duì)**糧油（天津）有限公司應(yīng)收賬款的事實(shí)，向**銀行天津西青支行申請(qǐng)2990萬(wàn)元保理融資借款。2014年12月15日被告單位與**銀行天津西青支行分別簽訂五份《中國(guó)**銀行有追索權(quán)國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù)合同》，合同約定被告單位將其對(duì)**糧油（天津）有限公司的應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓給**銀行天津西青支行，并由**銀行天津西青支行向被告單位提供保理預(yù)付款融資業(yè)務(wù)。后在**銀行西青支行進(jìn)行核保過(guò)程中，被告單位員工冒充**糧油（天津）有限公司工作人員與**銀行天津西青支行工作人員進(jìn)行接洽并在5筆《中國(guó)**銀行有追索權(quán)國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù)合同》項(xiàng)下對(duì)應(yīng)的《應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓三方確認(rèn)書(shū)》上分別加蓋了假冒的**糧油（天津）有限公司公章、法人章。

2014年12月17日至2015年1月5日**銀行天津西青支行分五筆向被告單位發(fā)放共計(jì)人民幣2990萬(wàn)元保理融資款，被告單位和被告人張某某在收到融資款后將款項(xiàng)用于歸還被告單位的其他借款和貨款。上述融資業(yè)務(wù)于2016年1月4日已全部到期，截至目前，被告單位仍有27589900元融資款沒(méi)有償還，給**銀行天津西青支行造成重大經(jīng)濟(jì)損失。2019年12月27日，被告人張某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；

2.證人證言；

3.被害人陳述；

4.被告人供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位天津**米業(yè)有限公司和被告人張某某以欺騙的手段，取得銀行貸款，給銀行造成特別重大損失，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一以欺騙手段取得銀行貸款，給銀行造成特別重大損失的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰的規(guī)定。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究被告單位天津**米業(yè)有限公司和被告人張某某的刑事責(zé)任。被告單位天津**米業(yè)有限公司和被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告單位天津**米業(yè)有限公司罰金，判處被告人張某某有期徒刑三年六個(gè)月以上四年六個(gè)月以下，并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市西青區(qū)人民法院

檢察官：代永亮

檢察官助理：王睿

2020年8月6日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于天津市西青區(qū)看守所。

2.案卷八冊(cè)。

3.《證人（鑒定人）名單》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。