湖北省武穴市人民檢察院

起?訴?書

武檢二部刑訴〔2020〕480號

被告人廖某某，男，1956年**月**日出生，居民身份證號碼4221291956********，漢族，高中文化，武穴**有限公司法定代表人、原武穴市**食府法定代表人，出生地湖北省武穴市，住**街**號。因涉嫌合同詐騙罪于2020年6月5日被武穴市公安局刑事拘留；同年7月9日經(jīng)武穴市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年7月11日由武穴市公安局執(zhí)行。

本案由武穴市公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌詐騙罪、拒不支付勞動報酬罪，于2020年11月11日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取被告人及值班律師的意見，并審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2013年5月，被告人廖某某以在武穴市花橋鎮(zhèn)開發(fā)商住樓和武穴市**食府裝修為由，向被害人劉某某借款。被害人劉某某要求被告人廖某某提供擔(dān)保，被告人廖某某隱瞞其兒子位于武穴民主路的房產(chǎn)證和土地證已抵押給中國**武穴支行貸款的事實，偽造了假房產(chǎn)證和土地證，抵押給被害人劉某某借款47.5萬元，后隨即將借款用于償還個人高息借款、支付**食府人員工資等。此后，被害人劉某某多次要求被告人廖某某支付本息未果。2013年8月，被告人廖某某潛逃。

2020年6月4日，被告人廖某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人廖某某家中暫扣涉案款現(xiàn)金人民幣11萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、前科查詢、歸案情況說明、銀行卡賬戶明細(xì)、

借條、借款協(xié)議、中國**武穴支行貸款資料、房屋所有權(quán)證、國有土地使用證、繳款回單、扣押物品清單等書證；2.被害人劉某某陳述；3.犯罪嫌疑人廖某某供述與辯解。

二、拒不支付勞動報酬罪

2010年，被告人廖某某在武穴市**局注冊登記成立武穴市**食府，因經(jīng)營不善，無力支付高息借款，于2013年7月逃匿。至2013年8月中旬，被告人廖某某拖欠該酒店30名員工工資共計105478元未支付。2013年8月23日，武穴市***局工作人員到武穴市**食府留置送達(dá)《勞動保障監(jiān)察限期改正指令書》，被告人廖某某截止案發(fā)仍未支付拖欠的員工工資。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行卡賬戶明細(xì)、武穴市****局相關(guān)材料、勞動

保障監(jiān)察限期改正指令書等書證；2.被害人曾某某、郭某某等人的陳述；3.犯罪嫌疑人廖某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人廖某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廖某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，數(shù)額巨大；以逃匿的方法逃避支付勞動者的勞動報酬，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付仍不支付，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十六條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、拒不支付勞動報酬罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人廖某某到案后如實供述自己罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人廖某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

湖北省武穴市人民法院　

檢?察?官?張云萍

2020年11月24日　

附件：?1．被告人現(xiàn)羈押于武穴市看守所

2.案卷材料和證據(jù)材料二冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《適用簡易程序建議書》一份

5.《量刑建議書》一份