湖南省道縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

道檢公訴刑訴〔2020〕355號(hào)

被告單位：郴州市**貿(mào)易有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91431000*********，單位地址：湖南省郴州市**區(qū)**市場(chǎng)***棟**號(hào),法定代表人：廖某甲。

訴訟代表人：廖某甲，男，1970年**月**日出生，被告單位法定代表人、聯(lián)系電話1567572****。

被告人廖某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4303031970********，漢族，大學(xué)文化，經(jīng)商人員，湖南省郴州市蘇仙區(qū)人，住郴州市北湖區(qū)**棟**室，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，2018年11月24日被道縣公安局刑事拘留，2018年12月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由道縣公安局執(zhí)行逮捕，2019年3月16日道縣公安局決定對(duì)其取保候?qū)?2019年7月24日本院決定對(duì)其取保候?qū)?，同日由道縣公安局執(zhí)行，2020年7月23日本院決定對(duì)其解除取保候?qū)彌Q定。

被告人王某某，女，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4328011973********，漢族，高中文化，經(jīng)商人員，湖南省郴州市蘇仙區(qū)人，住郴州市北湖區(qū)**棟**室，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，2018年11月25日被道縣公安局刑事拘留，2018年12月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由道縣公安局執(zhí)行逮捕，2019年2月2日道縣公安局決定對(duì)其取保候?qū)?2019年7月24日本院決定對(duì)其取保候?qū)?，同日由道縣公安局執(zhí)行，2020年7月23日本院決定對(duì)其解除取保候?qū)彌Q定。

被告人黃某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4310031989********，漢族，小學(xué)文化，公司職員，湖南省郴州市蘇仙區(qū)人，住郴州市蘇仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，2018年11月24日被道縣公安局刑事拘留，2018年12月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由道縣公安局執(zhí)行逮捕，2019年3月16日道縣公安局決定對(duì)其取保候?qū)?2019年7月24日本院決定對(duì)其取保候?qū)?，同日由道縣公安局執(zhí)行，2020年7月23日本院決定對(duì)其解除取保候?qū)彌Q定。

被告人何某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4307251974********，漢族，高中文化，公司職員，湖南省郴州市蘇仙區(qū)人，住郴州市蘇仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，2018年11月24日被道縣公安局刑事拘留，2018年12月30日因本院不批準(zhǔn)逮捕，同日被道縣公安局取保侯審,2019年7月24日本院決定對(duì)其取保候?qū)?，同日由道縣公安局執(zhí)行，2020年7月23日本院決定對(duì)其解除取保候?qū)彌Q定。

被告人黃某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4310031990********，漢族，小學(xué)文化，公司職員，湖南省郴州市蘇仙區(qū)人，住郴州市蘇仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，2018年11月24日被道縣公安局刑事拘留，2018年12月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由道縣公安局執(zhí)行逮捕，2019年2月2日道縣公安局決定對(duì)其取保候?qū)?2019年7月24日本院決定對(duì)其取保候?qū)?，同日由道縣公安局執(zhí)行，2020年7月23日本院決定對(duì)其解除取保候?qū)彌Q定。

被告人黃某丙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4310811986********，漢族，初中文化，公司職員，湖南省郴州市蘇仙區(qū)人，住郴州市蘇仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，2016年4月18日因犯非法經(jīng)營(yíng)罪被雙峰縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，2018年11月24日被道縣公安局刑事拘留，2018年12月30日因本院不批準(zhǔn)逮捕，同日被道縣公安局取保候?qū)彛?019年7月24日本院決定對(duì)其取保候?qū)彛沼傻揽h公安局執(zhí)行，2020年7月23日本院決定對(duì)其解除取保候?qū)彌Q定。

被告人羅某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4310031981********，漢族，初中文化，公司職員，湖南省郴州市蘇仙區(qū)人，住郴州市蘇仙區(qū)五里**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，2019年4月29日被道縣公安局刑事拘留，2019年6月6日因本院不批準(zhǔn)逮捕，同日被道縣公安局取保候?qū)?2019年7月24日本院決定對(duì)其取保候?qū)彛沼傻揽h公安局執(zhí)行，2020年7月23日本院決定對(duì)其解除取保候?qū)彌Q定。

被告人何某乙，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4328211974********，漢族，初中文化，公司職員，湖南省郴州市北湖區(qū)人，住郴州市北湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，2019年5月15日被道縣公安局刑事拘留，2019年5月31日道縣公安局決定對(duì)其取保候?qū)?2019年7月24日本院決定對(duì)其取保候?qū)?，同日由道縣公安局執(zhí)行，2020年7月23日本院決定對(duì)其解除取保候?qū)彌Q定。

被告人廖某乙，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4310031980********，漢族，小學(xué)文化，公司職員，湖南省郴州市蘇仙區(qū)人，住郴州市蘇仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，2018年11月24日被道縣公安局刑事拘留，2018年12月30日因本院不批準(zhǔn)逮捕，同日被道縣公安局監(jiān)視居住,2019年7月24日本院決定對(duì)其監(jiān)視居住，同日由道縣公安局執(zhí)行，2020年1月23日本院決定對(duì)其解除監(jiān)視居住決定。

被告人陳某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4310031976********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體經(jīng)商人員，湖南省郴州市北湖區(qū)人，住郴州市北湖區(qū)**街道**路**花園**棟**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，2018年12月13日被道縣公安局刑事拘留，2018年12月30日因本院不批準(zhǔn)逮捕，同日被道縣公安局取保候?qū)?2019年7月24日本院決定對(duì)其取保候?qū)彛沼傻揽h公安局執(zhí)行，2020年7月23日本院決定對(duì)其解除取保候?qū)彌Q定。

被告人劉某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305211977********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)商人員，湖南省郴州市北湖區(qū)人，住郴州市北湖區(qū)**街道**路**號(hào)**棟**室，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，2018年12月13日被道縣公安局刑事拘留，2018年12月30日因本院不批準(zhǔn)逮捕，同日被道縣公安局取保候?qū)?2019年7月24日本院決定對(duì)其取保候?qū)彛沼傻揽h公安局執(zhí)行，2020年7月23日本院決定對(duì)其解除取保候?qū)彌Q定。

被告人陳某乙，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4328221979********，漢族，大專(zhuān)文化，個(gè)體經(jīng)商人員，湖南省郴州市北湖區(qū)人，住郴州市北湖區(qū)**路**棟**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，2018年12月13日被道縣公安局刑事拘留，2018年12月30日因本院不批準(zhǔn)逮捕，同日被道縣公安局取保候?qū)?2019年7月24日本院決定對(duì)其取保候?qū)?，同日由道縣公安局執(zhí)行，2020年7月23日本院決定對(duì)其解除取保候?qū)彌Q定。

被告人何某丙，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4328281970********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)商人員，湖南省郴州市汝城縣人，住郴州市汝城縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，2018年12月13日被道縣公安局刑事拘留，2018年12月30日因本院不批準(zhǔn)逮捕，同日被道縣公安局取保候?qū)?2019年7月24日本院決定對(duì)其取保候?qū)?，同日由道縣公安局執(zhí)行，2020年7月23日本院決定對(duì)其解除取保候?qū)彌Q定。

本案由道縣公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某甲、王某某、黃某甲、何某甲、黃某乙、黃某丙、羅某某、何某乙、廖某乙等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年9月6日、11月19日兩次退回道縣公安局補(bǔ)充偵查，道縣公安局于2019年10月6日、12月5日補(bǔ)查重報(bào)，2019年11月5日本院延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2009年3月9日，被告人廖某甲、王某某夫妻倆人在郴州市注冊(cè)成立“**貿(mào)易有限公司”，經(jīng)營(yíng)范圍為酒類(lèi)及預(yù)包裝食品批發(fā)兼零售、卷煙、雪茄煙零售,該公司于2014年6月9日獲得煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證（有效期從2014年6月9日至2018年8月22日），之后擴(kuò)大卷煙進(jìn)銷(xiāo)批發(fā)業(yè)務(wù)，并成立多個(gè)經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)，包括：長(zhǎng)沙市**名煙名酒店、郴州市區(qū)**名煙名酒店（2018年10月18日取得煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證）、郴州市嘉禾縣**名煙名酒店（2018年9月7日取得煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證）、郴州市永興縣**名煙名酒店（2018年10月19日取得煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證）、廣東省廣州市區(qū)也設(shè)有卷煙經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)。該公司違反國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)管理相關(guān)法律、法規(guī)，在沒(méi)有取得煙草專(zhuān)賣(mài)批發(fā)企業(yè)許可證、準(zhǔn)運(yùn)證的情況下，非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)的批發(fā)、運(yùn)輸業(yè)務(wù)，其中廖某甲在公司中負(fù)責(zé)組織、管理事務(wù)；王某某主管財(cái)務(wù)支出；黃某甲負(fù)責(zé)專(zhuān)供出口卷煙（俗稱(chēng)“走私煙”）進(jìn)貨、銷(xiāo)售；何某甲協(xié)助黃某甲，并負(fù)責(zé)專(zhuān)供出口卷煙進(jìn)貨時(shí)望風(fēng)帶路；黃某乙負(fù)責(zé)長(zhǎng)沙區(qū)域的卷煙銷(xiāo)售；黃某丙負(fù)責(zé)永興縣的卷煙銷(xiāo)售及卷煙倉(cāng)庫(kù)管理；羅某某負(fù)責(zé)嘉禾縣的卷煙銷(xiāo)售；何某乙負(fù)責(zé)廣州區(qū)域卷煙經(jīng)銷(xiāo)；廖某乙負(fù)責(zé)該公司卷煙業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)記帳及“管家婆”電腦記帳系統(tǒng)管理；陳某甲、劉某某、陳某乙、何某丙均為銷(xiāo)售專(zhuān)供出口的卷煙的下級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商。具體情況如下：

自2016年以來(lái)，該公司的廖某甲等人長(zhǎng)期組織實(shí)施非法從廣西壯族自治區(qū)大量購(gòu)進(jìn)專(zhuān)供出口的卷煙，銷(xiāo)售到湖南省郴州市區(qū)、長(zhǎng)沙市**活動(dòng)，例如：2018年7月2日，廣西壯族自治區(qū)防城港市的黃某丁、甘某某（已判刑），從廣西壯族自治區(qū)運(yùn)輸卷煙給郴州市**貿(mào)易有限公司，在運(yùn)輸途經(jīng)湖南省道縣時(shí)被道縣公安機(jī)關(guān)查獲，經(jīng)鑒定扣押的價(jià)值人民幣為875383元的卷煙均是專(zhuān)供出口的卷煙。經(jīng)查實(shí)，僅2018年1月1日至2018年11月22日期間，該公司卷煙業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)額就有人民幣680327877.32元，毛利潤(rùn)為人民幣11188397.80元，其中非法經(jīng)營(yíng)專(zhuān)供出口卷煙銷(xiāo)售額為人民幣21983153.10元，毛利潤(rùn)為人民幣1306757.77元。

被告人陳某甲、劉某某、陳某乙、何某丙雖然持有煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證，但四人均從郴州市**貿(mào)易有限公司黃某甲、何某甲處大量購(gòu)進(jìn)專(zhuān)供出口的卷煙用于批發(fā)銷(xiāo)售。其中陳某甲2018年銷(xiāo)售專(zhuān)供出口卷煙的金額為579371元、劉某某2018年銷(xiāo)售專(zhuān)供出口卷煙的金額463018元、陳某乙2018年銷(xiāo)售專(zhuān)供出口卷煙的金額為人民幣280798.5元、何某丙2018年銷(xiāo)售專(zhuān)供出口卷煙的金額117390元。

被告人廖某甲、王某某、黃某甲、何某甲、黃某乙、黃某丙、廖某乙2018年11月23日被公安機(jī)關(guān)抓獲；陳某甲、劉某某、陳某乙、何某丙于2018年12月12日被公安機(jī)關(guān)抓獲；羅某某于2019年4月29日被公安機(jī)關(guān)抓獲；何某乙于2019年5月5日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：搜繳、扣押了部分卷煙；2.書(shū)證：接報(bào)案登記表、戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、扣押物品清單、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、煙草辦證信息資料等；2.證人證言：證人黃某丁、甘某某的證言；3.被告人的供述和與辯解：被告人廖某甲、王某某、黃某甲、何某甲、黃某乙、黃某丙、羅某某、何某乙、廖某乙、陳某乙、陳某甲、何某丙、劉某某的供述和辯解；4.鑒定意見(jiàn)：湘永會(huì)鑒字[2019]第0025號(hào)會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告、湖南省煙草專(zhuān)賣(mài)局價(jià)格證明、湖南省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站卷煙鑒別檢驗(yàn)報(bào)告；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：Kxxxx034號(hào)勘驗(yàn)筆錄、對(duì)廖某甲住所及倉(cāng)庫(kù)的搜查筆錄、何某丙、陳某乙等人的辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：從被告人黃某甲、羅小英手機(jī)里提取的微信聊天截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人廖某甲、王某某、黃某甲、何某甲、黃某乙、黃某丙、羅某某、何某乙、廖某乙、陳某乙、陳某甲、何某丙、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位郴州市**貿(mào)易有限公司及其直接負(fù)責(zé)的主管人員廖某甲、王某某，其他直接責(zé)任人員黃某甲、何某甲、黃某乙、黃某丙、羅某某、何某乙、廖某乙，個(gè)人經(jīng)銷(xiāo)商陳某甲、劉某某、陳某乙、何某丙違反國(guó)家規(guī)定，非法銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。本案是單位犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三十一條；本案被告人廖某甲、王某某、黃某甲、何某甲、黃某乙、黃某丙、羅某某、何某乙、廖某乙是共同犯罪，被告人廖某甲、王某某為**貿(mào)易有限公司的股東和實(shí)際控制人，直接負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，是主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款；被告人黃某甲、何某甲直接負(fù)責(zé)**貿(mào)易有限公司專(zhuān)供出口卷煙的經(jīng)銷(xiāo)，被告人黃某乙、黃某丙、羅某某、何某乙作為**貿(mào)易有限公司的區(qū)域負(fù)責(zé)人，被告人廖某乙是**貿(mào)易有限公司卷煙業(yè)務(wù)的記賬會(huì)計(jì)，是**貿(mào)易股份有限公司非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的具體實(shí)施者，是直接責(zé)任人，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條，均應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人何某乙案發(fā)后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰或者減輕處罰；本案十三名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省道縣人民法院

檢察官：何光輝

檢察官助理：何詩(shī)

2020年11月18日

附：

1.被告人廖某甲（聯(lián)系電話1567572****）、王某某（1380735****）、黃某甲（17358829226）、何某甲（1817555****）、黃某乙（1860842****）、黃某丙（1323735****）、羅某某（1587356****）、何某乙（1810735****）、陳某乙（1887358****）、陳某甲（1351735****）、何某丙（1597351****）、劉某某（1387356****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥涣文骋遥?807551****）現(xiàn)監(jiān)視居住在家。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)，光碟2張。

3.證人、鑒定人名單1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)13份。