天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津濱檢四部刑訴〔2020〕17號

被告人康某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼1201051980********，漢族，中專文化，**（天津）資產管理有限公司法定代表人，戶籍所在地及現(xiàn)住天津市河北區(qū)**街**號。2019年4月20日因涉嫌集資詐騙罪被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月23日因涉嫌集資詐騙罪被天津市濱海新區(qū)塘沽人民檢察院批準逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結，以被告人康某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月21日已告知被告人有權委托辯護人，同日以網(wǎng)上公告告知方式告知被害人依法享有的訴訟權利，于2020年2月18日告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月29日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關補充偵查后于2019年10月28日重新移送審查起訴；于2019年12月13日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關補充偵查后于2020年1月13日重新移送審查起訴。本院于2019年9月21日、2019年11月29日、2020年2月14日分別延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月，被告人康某某為了向社會大眾融資用于企業(yè)借貸，從中賺取利息差，在天津市自貿區(qū)中心商務區(qū)注冊成立**（天津）資產管理有限公司（以下簡稱**公司）。

自2014年6月至2015年12月，被告人康某某以公司法定代表人和實際控制人身份，伙同**公司副總經(jīng)理李某某、郭某某等人組織該公司員工，在未經(jīng)國家相關主管部門批準的情況下，以**公司名義，虛構事實、隱瞞真相，將虛構的債權轉讓給投資人，在天津市河北區(qū)、南開區(qū)、河東區(qū)、河西區(qū)、紅橋區(qū)、濱海新區(qū)等地，以發(fā)放宣傳單、口口相傳等方式進行公開宣傳，以高額利息為誘餌，與投資群眾簽訂理財協(xié)議、債權轉讓協(xié)議，承諾還本付息，誘騙不特定社會群眾在**公司購買理財產品，非法吸收資金。2015年12月20日，由于**公司資金鏈斷裂，被告人康某某潛逃外地。

經(jīng)審計，自2014年6月至2015年12月，涉案線下投資人639人、實收投資款111837084.18元，投資人損失金額50839668.35元。涉案線上投資人24人、實收投資款1836600.00元，投資人損失金額766703.80元。合計涉案投資人600余人，實收投資額共計113673684.18元，投資人損失金額51606372.15元。非法吸收的資金主要用于歸還本息、支付租賃及員工工資、個人消費等支出，至今仍有51606372.15元資金未能歸還集資人。

2019年4月20日，被告人康某某主動到公安機關投案，并如實供述所犯罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、案件來源及到案經(jīng)過材料、公司注冊信息資料、賬戶日記賬、銀監(jiān)會情況說明、債權信息資料等書證。

2、證人李某某、郭某某等人的證言。

3、被告人的供述與辯解。

4、審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人康某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人康某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人康某某主動投案，如實供述所犯罪行，系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人康某某認罪認罰，建議對其判處有期徒刑十二年至十四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：張桂安

2020年2月20日

附：

1、被告人康某某現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第一看守所。

2、案卷材料47冊，《專項審計報告》2冊。

3、《認罪認罰具結書》1份。