海南省瓊海市人民檢察院　

起?訴?書

瓊海檢一刑訴〔2020〕Z261號(hào)　

　　被告人龐某某，男，1990年**月**日出生，公民身份碼4600021990********，漢族，中專文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地瓊海市，戶籍及現(xiàn)住址瓊海市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月17日被瓊海市公安局刑事拘留，同年6月23日經(jīng)本院決定，同日被瓊海市公安局逮捕。

????辯護(hù)律師顏彥，山東國(guó)杰（瓊海）律師事務(wù)所律師，由瓊海市司法援助中心指派。

????辯護(hù)律師王泉，山東國(guó)杰（瓊海）律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師，由瓊海市司法援助中心指派。

????本案由瓊海市公安局偵查終結(jié)，以被告人龐某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月21日、2020年9月17日向本院移送審查起訴、補(bǔ)充審查起訴。本院受理后，于2020年8月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年8月24日和2020年9月19日分別告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年9月21日至2020年10月21日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人龐某某于2016年5月份在網(wǎng)上接觸網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，而后自己在該平臺(tái)上投資理財(cái)。2016年7月份至11月份期間，梁某某共計(jì)轉(zhuǎn)了330000元人民幣（以下幣種相同）給龐某某用于在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上投資，而后龐某某定期給梁某某返利，直到2016年11月底，其投資的平臺(tái)網(wǎng)站被封，龐某某因無(wú)法提出本金和分紅，其在將本金50000元還給梁某某后因缺口較大于是想到詐騙被害人肖某某、李某甲、王某甲的錢財(cái)。具體犯罪事實(shí)如下：

????1．2016年11月份左右，被害人肖某某和被告人龐某某還有幾名朋友在瓊海市嘉積鎮(zhèn)金海路昌隆飯店后面的一家朋友圈茶坊（現(xiàn)為宜之客超市）內(nèi)喝茶聊天的過程中，龐某某謊稱其是普惠分期公司和優(yōu)億分期公司的管理人員，現(xiàn)在其管理的公司在做一個(gè)關(guān)于手機(jī)分期的項(xiàng)目，每投入一筆3000元每周是150元到250元的回報(bào)，投入越多回報(bào)越多。2016年11月12日至2016年12月20日期間龐某某虛構(gòu)在互聯(lián)網(wǎng)上投資理財(cái)?shù)氖聦?shí)，分18次收取了肖某某共計(jì)103900元，期間龐某某有退還37900元給肖某某，詐騙了肖某某共計(jì)66000元。

????2．2016年12月被告人龐某某得知被害人李某甲借錢給肖某某做投資，便于同年12月10日約了李某甲到瓊海市嘉積鎮(zhèn)金海路昌隆飯店后面的朋友圈茶坊（現(xiàn)為宜之客超市）內(nèi)喝茶，聊天過程中龐某某謊稱其是普惠分期公司和優(yōu)億分期公司的管理人員，現(xiàn)在其管理的公司在做一個(gè)關(guān)于手機(jī)分期的項(xiàng)目，每投資3000元就能有250元的回報(bào)，投入越多回報(bào)越多。2016年12月10日至2016年12月20日期間，龐某某虛構(gòu)在互聯(lián)網(wǎng)上投資理財(cái)?shù)氖聦?shí)，分4次收取了李某甲共計(jì)24000元，期間龐某某有退還1250元給李某甲，詐騙了李某甲共計(jì)22750元人民幣。

????3．2016年12月15日被害人王某甲與王某乙、被告人龐某某在瓊海市嘉積鎮(zhèn)金海路昌隆飯店后面的朋友圈茶坊（現(xiàn)為宜之客超市）內(nèi)喝茶時(shí)，龐某某謊稱其是普惠分期公司和優(yōu)億分期公司的管理人員，現(xiàn)在其管理的公司在做一個(gè)關(guān)于手機(jī)分期的項(xiàng)目，每投資3000元就能有350元的回報(bào)，投入越多回報(bào)越多，王某乙當(dāng)場(chǎng)也向王某甲表示自己愿意為龐某某做擔(dān)保人。同年12月15日，龐某某虛構(gòu)在互聯(lián)網(wǎng)上投資理財(cái)?shù)氖聦?shí)，分3筆收取了王某甲共計(jì)12000元，同年12月23日王某乙賠償了其所擔(dān)保的6000元給王某甲，2019年年底龐某某退還100元人民幣給王某甲，龐某某詐騙了王某甲共計(jì)11900元。

????另查明，2020年5月16日被告人經(jīng)瓊海市公安局城北派出所電話通知后到達(dá)城北派出所接受調(diào)查，并主動(dòng)交代了詐騙他人錢財(cái)?shù)姆缸锸聦?shí)，同時(shí)并當(dāng)場(chǎng)從被告人龐某某處扣押隨身攜帶的手機(jī)壹部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案手機(jī)壹部；

2.書證：人口信息查詢、到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、支付寶賬單、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)清單、微信賬單截圖、微信支付交易明細(xì)證明、辦案說(shuō)明；

????3.證人證言：王某乙、李某乙、馮某某、梁某某的證言；

4.被害人陳述：肖某某、李某甲、王某甲的陳述；

5.被告人供述與辯解：龐某某的供述與辯解；

6.?現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄及現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)、筆錄、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人龐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人龐某某以非法占有為目的，以網(wǎng)絡(luò)投資為幌子，騙取被害人肖某某、李某甲、王某甲三人共計(jì)100650元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瓊海市人民法院

????????????????????????????????????????????????????檢?察?官：李紅印

????????????????????????????????????????????????????書?記?員：劉博亞

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年11月17日

附：1.被告人龐某某現(xiàn)被羈押于瓊海市看守所；

????2.案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)；?

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份；

????4.《量刑建議書》壹份；

????5.隨案移送涉案財(cái)物：手機(jī)壹部隨案移送瓊海市人民?

??????法院。