江蘇省常州市武某某人民檢察院

起??訴??書

武檢二部刑訴〔2020〕84號(hào)

被告單位江蘇**新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），統(tǒng)一社會(huì)信用證代碼91320412MA********，住所地常州市武某某**路**號(hào)常州**城**港**，法定代表人莊某某。

訴訟代表人尚某某，女，1979年**月**日生，身份證號(hào)碼3204211979********，系**公司員工。

被告單位江蘇**新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），統(tǒng)一社會(huì)信用證代碼9132070057********，住所地江蘇連云港市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**路**號(hào)**鋪，法定代表人莊某某。

訴訟代表人陳某某，女，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼6101241987********，系**公司員工。

被告人莊某某，男，1984年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3204831984********，漢族，大學(xué)本科文化，系**公司、**公司的法定代表人、董事長(zhǎng)，戶籍所在地常州市武某某南夏墅鎮(zhèn)**村**上**號(hào)。被告人莊某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月2日被南通市海安市公安局刑事拘留，2019年10月31日經(jīng)南通市海安市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕,同日由海安市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人張杰，系江蘇鐘山明鏡（蘇州）律師事務(wù)所律師。

被告人李某某，男，1981年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3207211981********，漢族，大學(xué)本科文化，系**公司、**公司副總經(jīng)理，戶籍所在地江蘇省連云港市海州區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室。被告人李某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月25日被南通市海安市公安局刑事拘留，2019年10月31日經(jīng)南通市海安市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由海安市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人仲海青，系江蘇匯典律師事務(wù)所律師。

本案由南通市海安市人民檢察院以被告單位**公司、**公司、被告人莊某某、李某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2020年6月23日向本院移送審查起訴。本院受理后已告知被告單位和被告人認(rèn)罪認(rèn)罰制度，現(xiàn)依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告單位值班律師和被告人辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月18日至2019年6月5日,被告單位**公司在未取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證的情況下,從蘭州**科技園有限公司處購(gòu)進(jìn)易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品硝酸銀,通過(guò)物流的運(yùn)輸方式,將硝酸銀加價(jià)銷往浙江、安徽、廣東、江蘇等地，銷售硝酸銀價(jià)稅合計(jì)人民幣161301831.9元。?

2018年10月12日至今,被告單位**公司在危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證到期之后,從蘭州**科技園有限公司處購(gòu)進(jìn)易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品硝酸銀,通過(guò)物流的運(yùn)輸方式,將硝酸銀加價(jià)銷往浙江、安徽、廣東、江蘇等地，**公司在2018年10月12日至2019年8月31日期間銷售硝酸銀價(jià)稅合計(jì)人民幣79009797.81元。

被告人莊某某在被告單位**公司占股90%，在被告單位**公司占股65%，在二被告單位運(yùn)營(yíng)中負(fù)責(zé)單位發(fā)展方向及相關(guān)批核等；被告人李某某在二被告單位中占股10%，在二被告單位運(yùn)營(yíng)中負(fù)責(zé)單位日常運(yùn)營(yíng)等。

另查明，被告人李某某于2019年9月25日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)至約定地點(diǎn)投案并如實(shí)供述了自己及單位的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.南通市海安市公安局調(diào)取的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證等書證；

2.證人高某某、齊某某、劉某某等人的證言；

3.被告人莊某某、李某某的供述和辯解；

4.海安海審會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的海審專審字[2019]3-05號(hào)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人莊某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位江蘇**新材料有限公司、江蘇**新材料有限公司分別違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)物品，擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其中被告人莊某某、李某某均為兩被告單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，上述被告單位和被告人的行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二百三十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某能自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己及單位的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，屬自首，可以從輕或減輕處罰；被告人莊某某歸案后能如實(shí)供述自己及單位的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第十五條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省常州市武某某人民法院

????????????????????檢??察??官：金麗娜

??????????????????2020年7月23日

附：

1.??被告人莊某某、李某某現(xiàn)均羈押于常州市武某某看守所；

2.??案卷材料和證據(jù)；

3.??量刑建議書7份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。