浙江省寧波市人民檢察院

起?訴?書(shū)

甬檢刑訴〔2020〕290號(hào)

被告人左群，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3702851989********，漢族，大專文化，戶籍所在地山東省青島市**街道辦事處**路**街**號(hào)樓**單元**戶。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)寧波市鄞州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年12月26日被寧波市公安局鄞州分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人左群涉嫌詐騙罪，于2020年2月25日移送寧波市鄞州區(qū)人民檢察院審查起訴。該院受理后，已于2020年2月25日依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并按照案件管轄范圍的規(guī)定，于2020年3月24日將案件報(bào)送本院。本院受理后，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人意見(jiàn)，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料。本院于2020年4月17日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，于2020年5月9日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月9日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人左群同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月，被告人左群伙同嚴(yán)某某（已判決）等人以浙江中**企業(yè)咨詢管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱中**公司）的名義與涼山渝**大宗商品交易市場(chǎng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱渝**公司）簽訂合作協(xié)議，中**公司成為渝**公司的053號(hào)會(huì)員單位，并將“三云二水”、“峨眉紫芽”、“郭陽(yáng)玉露”三個(gè)買斷的茶葉品種在該平臺(tái)上市掛牌銷售。同時(shí)，利用嚴(yán)某某實(shí)際控制的鼎**國(guó)際集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱鼎**集團(tuán)）下屬的寧波渤海鼎**投資咨詢有限公司、寧波鼎**傳奇投資管理有限公司等公司組織員工在網(wǎng)絡(luò)上建立股票群，從群中物色潛在客戶（即被害人），通過(guò)業(yè)務(wù)員在QQ群、直播平臺(tái)中扮演金融分析師等身份取得被害人的信任，隱瞞在平臺(tái)炒作的茶葉由公司實(shí)際完全控盤并有操盤手操縱價(jià)格、資金封閉流轉(zhuǎn)、能直接占有投資客戶虧損資金、與投資客戶之間存在經(jīng)濟(jì)利益對(duì)立關(guān)系等情況，誘導(dǎo)被害人在茶葉交易平臺(tái)開(kāi)戶、入金，進(jìn)行茶葉買賣。

在茶葉買賣期間，被告人左群擔(dān)任鼎**集團(tuán)及中**公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)炒作茶葉價(jià)格、進(jìn)行茶葉買賣相關(guān)業(yè)務(wù)。一方面，左群組織中**公司風(fēng)控部黃某某、雷某某（均已判決）等人操縱茶葉價(jià)格，使得茶葉價(jià)格不斷上漲，引誘被害人高位接盤，將中**公司持有的茶葉賣出。另一方面，左群在鼎**集團(tuán)高管QQ群視頻會(huì)議時(shí)講述茶葉價(jià)格接下來(lái)的走勢(shì)，告知下屬公司如何在客戶處進(jìn)行營(yíng)銷。當(dāng)被害人有虧損或欲出金時(shí)，由業(yè)務(wù)員欺騙被害人說(shuō)價(jià)格還會(huì)繼續(xù)上漲需要持續(xù)持倉(cāng)或者加大入金，直到一定價(jià)位操盤手大肆出貨，使茶葉價(jià)格大幅下跌，導(dǎo)致被害人大面積虧損，從而公司獲利。

2016年10月至2017年4月，被告人左群等人誘騙眾多被害人“投資”茶葉，造成虧損合計(jì)人民幣4834.8萬(wàn)余元。中**公司在案發(fā)前，退賠約人民幣200萬(wàn)元，可在犯罪數(shù)額中予以扣除。被告人左群應(yīng)對(duì)全部虧損負(fù)責(zé)，共參與騙取人民幣4634.8萬(wàn)余元。其中，被告人左群個(gè)人違法所得約人民幣49.6萬(wàn)元。被告人左群到某某如實(shí)供述自己的罪行，已退賠違法所得人民幣40萬(wàn)元。???????????????????????????????????????

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、合作協(xié)議、銀行賬單、刑事判決書(shū)等；2.證人證言：證人程某某、傅某某、戴某某、萬(wàn)某某等證言；3.被害人陳述：被害人吳某某、蘇某某、顧某某、武某某、張某甲等陳述；4.被告人及同案已決犯的供述與辯解：被告人左群的供述與辯解，同案已決犯嚴(yán)某某、鄭某某、黃某某、邵某某、戴某某、延某某、張某乙的供述與辯解；5.電子數(shù)據(jù)：聊天記錄、交易數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人左群對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人左群以非法占有為目的，伙同嚴(yán)某某等人，共同采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人左群起主要作用，系主犯。被告人左群認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市中級(jí)人民法院

檢??察??官：施衛(wèi)紅

檢察官助理：葛淑怡

2020年7月3日

??????????????????????????????????????

附件：1.?被告人左群羈押于寧波市看守所

??????2.?案卷材料和證據(jù)28冊(cè)

??????3.?《量刑建議書(shū)》2份

??????4.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份

??????5.?退賠贓款情況：贓款40萬(wàn)元已打入寧波市人民檢察院指定賬戶