安徽省潁上縣人民檢察院

起??訴??書(shū)

潁檢檢二刑訴〔2020〕220號(hào)

被告單位安徽省潁上縣****有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司甲”）,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼9134122679********，地址：潁上縣**鎮(zhèn)**路南側(cè)**路北側(cè)**?**D樓，法定代表人王某甲、執(zhí)行董事。

訴訟代表人劉某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼341226199********，公司甲財(cái)務(wù)人員。

被告人王某甲，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412261970********，漢族，初中文化，非中共黨員，公司甲法定代表人、執(zhí)行董事，安徽省潁上縣人，住安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**廣場(chǎng)**棟**單元**室，曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2017年7月17日被潁上縣人民法院判處拘役3個(gè)月，緩刑4個(gè)月，并處罰金人民幣15000元；因涉嫌單位行賄罪，于2019年4月17日被潁上縣監(jiān)察委員會(huì)留置；因涉嫌串通投標(biāo)罪、單位行賄罪，于2019年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由潁上縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由潁上縣公安局、潁上縣監(jiān)察委員會(huì)偵查、調(diào)查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌串通投標(biāo)罪，被告單位公司甲及其直接負(fù)責(zé)的主管人員王某甲涉嫌單位行賄罪，于2019年12月16日和2020年6月2日分別向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月19日已告知被告人王某甲、于2020年6月3日已告知被告單位公司甲有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因需補(bǔ)充證據(jù)，本院于2020年1月31日第一次退回補(bǔ)充偵查，潁上縣公安局于同年2月23日重新移送審查起訴；于同年4月10日第二次退回補(bǔ)充偵查，潁上縣公安局于同年5月8日重新移送審查起訴。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、單位行賄罪

2009年至2017年，公司甲為謀取不正當(dāng)利益，公司法定代表人王某甲違反國(guó)家法律規(guī)定，給予潁上縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局原局長(zhǎng)王某乙等人合計(jì)人民幣56.3萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：

（一）2013年9月，王某甲為不按規(guī)定程序更改公司甲參與開(kāi)發(fā)的**廣場(chǎng)項(xiàng)目周邊規(guī)劃，給予王某乙人民幣現(xiàn)金5萬(wàn)元。

2014年至2017年，王某甲為公司甲的工程項(xiàng)目得到王某乙的關(guān)照和感謝其關(guān)照，共送給王某乙人民幣現(xiàn)金3.4萬(wàn)元。其中，2014年春節(jié)，送給王某乙0.3萬(wàn)元；2015年春節(jié)、2016年春節(jié)、2017年春節(jié)、2018年春節(jié)，分別送給王某乙0.5萬(wàn)元。2015年，王某甲以王某乙的母親去世吊唁的名義，送給其0.3萬(wàn)元；2015年下半年，王某甲以祝賀王某乙兒子結(jié)婚的名義，送給其0.3萬(wàn)元；2017年年底，王某甲以看望王某乙家屬的名義，送給其0.5萬(wàn)元。

（二）2009年2月，王某甲為感謝原潁上縣市容局副局長(zhǎng)曹某某在公司甲開(kāi)發(fā)的**房地產(chǎn)項(xiàng)目土地拆遷中的幫助，給予曹某某人民幣現(xiàn)金30萬(wàn)元。

（三）2011年至2013年，王某甲為謀求、感謝潁上縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局原副局長(zhǎng)李某甲分管住建質(zhì)檢、安全等業(yè)務(wù)給予公司甲的關(guān)照，共送給李某甲人民幣現(xiàn)金1.8萬(wàn)元。其中，2011年春節(jié)（陽(yáng)歷2012年初），送給李某甲0.5萬(wàn)元；2012年中秋節(jié)，送給李某甲0.3萬(wàn)元；2012年春節(jié)（陽(yáng)歷2013年初），送給李某甲0.5萬(wàn)元；2013年春節(jié)（陽(yáng)歷2014年初）送給李某甲0.5萬(wàn)元。

（四）2011年至2014年間，王某甲為謀求、感謝原潁上縣房地產(chǎn)管理局原副局長(zhǎng)季某某在房屋預(yù)售資金審批、監(jiān)管等給予公司甲的關(guān)照，共送給季某某人民幣現(xiàn)金2.1萬(wàn)元。其中，2011年中秋節(jié)，送給季某某0.2萬(wàn)元；2011年春節(jié)（陽(yáng)歷2012年初），送給季某某0.3萬(wàn)元；2012年中秋節(jié)送給季某某0.2萬(wàn)元；2012年春節(jié)（陽(yáng)歷2013年初），送給季某某0.3萬(wàn)元；2013年中秋節(jié)，送給季某某0.2萬(wàn)元；2013年春節(jié)（陽(yáng)歷2014年初），送給季某某0.4萬(wàn)元；2014年中秋節(jié)，送給季某某0.2萬(wàn)元；2014年春節(jié)（陽(yáng)歷2015年初），送給季某某0.3萬(wàn)元。

（五）2011年8月，潁上縣住房資金管理中心原主任谷某某在公司甲開(kāi)發(fā)的**廣場(chǎng)一期項(xiàng)目預(yù)定一套住房，谷某某交過(guò)定金后，未按照公司甲規(guī)定和合同約定交付購(gòu)房款。半年后該房屋漲價(jià)，谷某某安排公司甲員工劉某乙將該房屋再次銷(xiāo)售，盈利7萬(wàn)元。公司甲為謀求谷某某在房屋預(yù)售資金存入監(jiān)管賬戶等方面放松監(jiān)管以及在房屋預(yù)售資金使用申請(qǐng)審批方面提供便利，王某甲安排劉某乙將該7萬(wàn)元給予谷某某。2012年10月，谷某某在公司甲開(kāi)發(fā)的**廣場(chǎng)二期項(xiàng)目預(yù)定一套房屋，未交定金。數(shù)月后，谷某某安排劉某乙再次銷(xiāo)售其預(yù)定房屋，盈利3萬(wàn)元，王某甲又安排劉某乙將該3萬(wàn)元給予谷某某。公司甲以“炒房”差價(jià)形式給予谷某某10萬(wàn)元。

2010年至2016年，王某甲為謀求、感謝谷某某在房屋預(yù)售資金審批、監(jiān)管等方面給予公司甲提供的便利，安排劉某乙在2010年春節(jié)至2016年端午節(jié)間的每個(gè)春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)，均送給谷某某0.2萬(wàn)元現(xiàn)金，20個(gè)節(jié)期共給予谷某某4萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.王某甲戶籍信息、公司甲營(yíng)業(yè)執(zhí)照、驗(yàn)資報(bào)告、公司章程、**城市廣場(chǎng)規(guī)劃圖、潁上縣園林綠化管理處關(guān)于局部綠化帶拆除的說(shuō)明、潁上縣人民法院、阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院關(guān)于王某乙受賄案的判決書(shū)和裁定書(shū)；王某甲個(gè)人賬戶明細(xì)表、潁上縣人民法院、阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院關(guān)于曹某某濫用職權(quán)案、受賄案的刑事判決書(shū)；潁上縣人民法院、阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院關(guān)于李某甲受賄案的判決書(shū)、****施工許可證、建設(shè)工程安全監(jiān)督備案審批表、安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)；潁上縣人民法院關(guān)于季某某受賄案的刑事判決書(shū)、公司甲參與開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目的預(yù)售款使用申請(qǐng)書(shū)、潁上縣住房資金管理中心情況說(shuō)明；公司甲關(guān)于**項(xiàng)目監(jiān)管資金的情況說(shuō)明及潁上縣房產(chǎn)局住房資金管理中心、徽商銀行、公司乙三方簽訂的**廣場(chǎng)項(xiàng)目商品房預(yù)售款專(zhuān)用賬戶監(jiān)管協(xié)議書(shū)及阜陽(yáng)市房產(chǎn)局有關(guān)文件等書(shū)證；

2.證人王某乙、李某乙、曹某某、李某甲、季某某、谷某某、劉某乙等證言；

3.被告人王某甲的供述和辯解。

二、串通投標(biāo)罪

2008年12月5日至2009年2月6日，潁上縣人民醫(yī)院委托安徽省**招標(biāo)有限公司代理潁上縣人民醫(yī)院新建工程項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)。工程項(xiàng)目分為兩個(gè)標(biāo)段，其中，一標(biāo)段工程為潁上縣人民醫(yī)院住院部大樓，控制價(jià)為7597.559371萬(wàn)元；二標(biāo)段工程為潁上縣人民醫(yī)院門(mén)診樓、急診樓、醫(yī)技樓，控制價(jià)為3894.885151萬(wàn)元。

在該項(xiàng)目一標(biāo)段公開(kāi)招標(biāo)中，共有公司丙、公司丁、公司戊、公司己四家建筑企業(yè)參與投標(biāo)。在開(kāi)標(biāo)前，掛靠公司丁、公司戊參與投標(biāo)的被告人王某甲與掛靠公司丙參與投標(biāo)的陳某甲進(jìn)行協(xié)商，雙方約定，由王某甲向陳某甲提供其掛靠的兩家公司的投標(biāo)報(bào)價(jià)，陳某甲再根據(jù)王某甲提供的報(bào)價(jià)抬高公司丙的投標(biāo)報(bào)價(jià)，以使公司丙順利中標(biāo)。中標(biāo)后，由王某甲與陳某甲等人合伙承包建設(shè)。2009年1月22日，公司丙以7350.145669萬(wàn)元的報(bào)價(jià)順利中標(biāo)，與業(yè)主單位潁上縣人民醫(yī)院簽訂建筑工程施工合同。王某甲與陳某甲按照事前約定合伙承建該項(xiàng)目工程，后因雙方產(chǎn)生分歧，王某甲退出工程管理，陳某甲答應(yīng)支付其300萬(wàn)元預(yù)期利潤(rùn)，后陳某甲通過(guò)項(xiàng)目會(huì)計(jì)常某某分三次向王某甲轉(zhuǎn)款220萬(wàn)元。

在該項(xiàng)目二標(biāo)段公開(kāi)招標(biāo)中，共有公司庚、公司辛、公司壬三家建筑企業(yè)投標(biāo)。在開(kāi)標(biāo)前，掛靠公司辛、公司壬參與投標(biāo)的王某甲與公司庚項(xiàng)目經(jīng)理劉某丙協(xié)商，雙方約定，由劉某丙實(shí)際控制王某甲掛靠的兩家投標(biāo)公司的投標(biāo)價(jià)，三家公司同時(shí)抬高投標(biāo)報(bào)價(jià)，以便公司庚順利中標(biāo)，并承諾事成后，由劉某丙按照一家投標(biāo)公司30萬(wàn)元給予王某甲好處費(fèi)。后公司庚順利中標(biāo)，劉某丙按照事先約定，于開(kāi)標(biāo)次日支付王某甲好處費(fèi)60萬(wàn)元。

審查起訴階段，被告人親屬向本院退交違法所得60萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.潁上縣公安局受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、前科查詢，潁上縣人民法院關(guān)于王某甲犯危險(xiǎn)駕駛罪的判決書(shū)及縣紀(jì)委處分決定，劉某丙提交的潁上縣農(nóng)村信用合作社南關(guān)信用社轉(zhuǎn)賬支票、常某某提交的銀行流水及情況說(shuō)明，公司辛、公司壬、公司戊、公司己電子轉(zhuǎn)賬憑證、現(xiàn)金繳款單，合肥市同城票據(jù)清算提入貨方憑證、委托書(shū)、進(jìn)賬單、業(yè)務(wù)委托書(shū)，潁上縣人民醫(yī)院記賬憑證、建設(shè)工程開(kāi)標(biāo)記錄表、中標(biāo)通知書(shū)等書(shū)證；

2.證人劉某丙、陳某甲、陳某乙、葛某某、廉某某等證言；

3.被告人王某甲的供述與辯解及視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告單位公司甲為謀取不正當(dāng)利益，向多名國(guó)家工作人員行賄，數(shù)額達(dá)50余萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十三條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某甲作為公司甲法定代表人、單位主管人員，直接實(shí)施或安排他人實(shí)施上述行賄行為，在投標(biāo)潁上縣人民醫(yī)院新建工程項(xiàng)目中，與其他投標(biāo)人串通報(bào)價(jià)，損害招標(biāo)人和其他投標(biāo)人的利益，中標(biāo)金額1億余萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十三條、第二百二十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪、串通投標(biāo)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)該法第六十四條的規(guī)定，其違法所得應(yīng)當(dāng)予以追繳。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

潁上縣人民法院

????????????????????檢??察??官：曹培濤

檢察官助理：尤??敏

??????????????????2020年6月19日

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附件：1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于阜陽(yáng)市看守所

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)

3.本院扣押決定書(shū)、扣押財(cái)物、文件清單及非稅收入專(zhuān)用收據(jù)等單據(jù)一份