浙江省瑞安市人民檢察院

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2019〕16168號

被告人季協(xié)豪，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3303811992********，漢族，大學(xué)文化程度，原系**投資管理股份有限公司**分公司**，戶籍所在地浙江省瑞安市**街道**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月17日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月24日被瑞安市公安局逮捕。

辯護(hù)人王學(xué)美、黃達(dá)，浙江云邦律師事務(wù)所律師。

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人季協(xié)豪涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年10月13日至10月27日）；因部分事實不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年10月25日至11月25日），公安機(jī)關(guān)于2019年11月22日再次移送本院審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至6月，被告人季協(xié)豪在擔(dān)任**投資管理有限公司**分公司客戶經(jīng)理期間，通過編造其名下客戶征信不好需要從貸款中截留部分資金作為押金，或謊稱公司要求客戶提前還貸，并讓客戶將提前還貸的款項轉(zhuǎn)入其個人賬戶等方式，多次騙取客戶的錢款用于個人揮霍。經(jīng)查，被告人季協(xié)豪通過上述詐騙手段，共騙取被害人王某某、張某甲、任某甲、葉某某、鄭某某、楊某某、吳某某、錢某某、黃某某、許某某、張某乙、傅某某、肖某某、瞿某某、胡某某、張某丙、洪某某、曾某某、林某某、朱某某、夏某某、李某某等人共計人民幣70萬余元。

被告人季協(xié)豪于2019年6月16日主動向公安機(jī)關(guān)投案，并如實供述。

案發(fā)后，被告人季協(xié)豪的家屬已退賠上述22名被害人共計73萬余元，并取得22名被害人諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、扣押決定書及扣押清單、轉(zhuǎn)賬記錄、短信通知、微信聊天記錄、情況說明、銀行交易明細(xì)、戶籍信息、情況報告、營業(yè)執(zhí)照、分戶明細(xì)對賬單、勞動合同、客戶材料、還款記錄、退賠情況及諒解書等；

2.證人證言：證人劉某某、蔡某某、任某乙、陳某某的證言；

3.被害人陳述：被害人許某某、吳某某、夏某某、楊某某、張某甲、黃某某、葉某某、錢某某、鄭某某、張某丙、王某某、朱某某、曾某某、洪某某、肖某某、傅某某、瞿某某、胡某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人季協(xié)豪的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：扣押筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人季協(xié)豪對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人季協(xié)豪以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人季協(xié)豪犯罪后能主動歸案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瑞安市人民法院

檢察員：李秀琴

2019年12月20日

附：

????1.被告人季協(xié)豪現(xiàn)羈押于瑞安市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.扣押的2部手機(jī)現(xiàn)暫扣于瑞安市公安局。

4.隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書1份。