甘肅省合水縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

合檢公訴刑訴〔2019〕61號(hào)

被告人孫某某，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6201051978********，漢族，大學(xué)文化程度，中共黨員，合水縣**（副科級(jí)），戶籍所在地甘肅省慶陽(yáng)市合水縣，住合水縣**鎮(zhèn)**街**小區(qū)**號(hào)樓**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2018年9月22日被合水縣公安局取保候?qū)?font face="仿宋_GB2312">，2019年1月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省合水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年5月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月2日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年2月3日、2019年4月18日分別延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月份以來(lái)，四川**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司甘肅合水運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心（代碼70**，未在工商部門(mén)注冊(cè)）實(shí)際經(jīng)營(yíng)人被告人孫某某，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，以發(fā)展會(huì)員的方式，通過(guò)微信、口口相傳等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以承諾高額回報(bào)為由，鼓動(dòng)下級(jí)會(huì)員向其個(gè)人建設(shè)銀行、甘肅銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、支付寶賬戶及其妻子石某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶打款，投資購(gòu)買(mǎi)四川**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司合伙人基金、原始股、封壇酒等投資項(xiàng)目，向羅某某、張某某、李某某、王某某、周某某等48名不特定的人變相吸收存款2917690元。被告人孫某某將非法吸收的款項(xiàng)利用銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)到四川**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司及法人代表羅某甲的銀行賬戶。經(jīng)甘肅華信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司鑒定，孫某某通過(guò)其個(gè)人和石某某賬戶共向羅某甲個(gè)人賬戶及四川**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司公戶轉(zhuǎn)賬匯出款項(xiàng)4141060元；四川**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司通過(guò)羅某甲等人賬戶共給孫某某和石某某賬戶返利356101.70元、給羅某某等88個(gè)會(huì)員返利431325.53元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、強(qiáng)制措施法律文書(shū)、戶籍證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等書(shū)證；2.證人魏某某、石某某、胡某乙等人的證言；4.被害人羅某某、周某某、張某某等人的陳述；5.被告人孫某某的供述與辯解；6.鑒定意見(jiàn)；7.檢查筆錄；8.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人孫某某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以承諾高額回報(bào)為由，利用微信、口口相傳等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，向48名社會(huì)不特定人員變相吸收存款2917690元，數(shù)額特別巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

合水縣人民法院

檢察員：賀建禎

2019年7月2日

附：1.被告人孫某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄浼抑小?/span>

2.隨案移送偵查卷9冊(cè)（內(nèi)附光盤(pán)3張）。

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