無(wú)錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫濱檢訴刑訴〔2019〕178號(hào)

被告人孫某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303811992********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省瑞安市**街道**村，住浙江省瑞安市**大廈**幢**單元**室。被告人孫某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，2019年1月18日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年2月22日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303811988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村**路**，住浙江省溫州市瑞安市**鎮(zhèn)**村**路**。被告人林某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，2019年1月18日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年2月22日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人林時(shí)成，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303251980********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村**路**，住浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村**路**。被告人林時(shí)成因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，2019年1月24日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年2月22日被該分局執(zhí)行逮捕。

本案由無(wú)錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、林某某、林時(shí)成涉嫌詐騙罪，于2019年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人孫某某的辯護(hù)人江蘇錫海律師事務(wù)所律師李林、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月18日延長(zhǎng)審查起訴期限；4月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于5月30日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月中、下旬，林某某（另案處理）提議并經(jīng)被告人孫某某、林某某、林時(shí)成及謝某某（另案處理）合謀后，5人商定以提供船舶幫助朱某某從公海購(gòu)買的走私柴油運(yùn)至中國(guó)賺取運(yùn)費(fèi)為誘餌，騙得朱某某支付柴油款給供應(yīng)商后，冒充付款人從供應(yīng)商處將朱某某購(gòu)得的柴油用船運(yùn)走予以銷贓。被告人林某某負(fù)責(zé)提供作案對(duì)象被害人朱某某的聯(lián)系方式。被告人孫某某化名“**”電話聯(lián)系朱某某后，被告人林時(shí)成駕車將被告人孫某某送至無(wú)錫市梁溪區(qū)白金漢爵大酒店旁的甘醇咖啡店與朱某某及朱某某的生意伙伴周某某洽談“合作”運(yùn)油事宜。被告人林某某聯(lián)系了2條船舶開至公海，一條船舶裝載朱某某、周某某安排的押船人佯裝運(yùn)油，實(shí)際上關(guān)照船主該船舶不會(huì)運(yùn)油而由其另外私自安排的由同案人員謝某某所押的1條船舶將付款人購(gòu)買的走私柴油運(yùn)走，并承諾該船主會(huì)額外支付一定的好處費(fèi)。2019年1月2日，被告人林某某駕車送被告人孫某某至位于本市濱湖區(qū)的無(wú)錫大飯店與朱某某、周某某洽談付款運(yùn)油事宜，被告人孫某某按照朱某某、周某某的需求聯(lián)系柴油供應(yīng)商確認(rèn)購(gòu)買800多噸柴油，總價(jià)為330萬(wàn)元之后，將供應(yīng)商提供的收款賬戶邱某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62133606860********）告知朱某某、周某某，朱某某、周某某分別通過(guò)各自銀行卡轉(zhuǎn)賬200萬(wàn)元、130萬(wàn)元購(gòu)油費(fèi)至上述銀行卡，被告人孫某某則冒充付款的購(gòu)買方讓供應(yīng)商將朱某某、周某某購(gòu)得的柴油注入至其同案人員謝某某押船的1條船舶內(nèi)。后被告人孫某某以購(gòu)買香煙為由，趁機(jī)逃離無(wú)錫大飯店并乘坐被告人林時(shí)成駕駛載乘林某某的汽車離開無(wú)錫。后被告人林時(shí)成及林某某等人將上述騙取的柴油銷贓非法獲利，被告人林某某將報(bào)酬轉(zhuǎn)賬給2條船舶的船東。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：無(wú)錫市公安局濱湖分局調(diào)取的銀行卡交易明細(xì)清單等；

2.證人證言：證人楊某某的證言；

3.被害人陳述：被害人朱某某、周某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人孫某某、林某某、林時(shí)成的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：無(wú)錫市公安局濱湖分局制作的被告人孫某某、林某某、林時(shí)成等人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、林某某、林時(shí)成結(jié)伙以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某、林某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，被告人林時(shí)成在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察員：袁儉根

2019年6月28日

附：

????1.被告人孫某某、林某某、林時(shí)成現(xiàn)羈押于無(wú)錫市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。