河南省溫縣人民檢察院　

起?訴?書

溫檢一部刑訴〔2020〕254號　

　　被告人周某甲，男，1990年*月*日出生，居民身份證號碼4103271990********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省洛陽市宜陽縣，住宜陽縣**鎮(zhèn)*村*組***號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月5日被溫縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由溫縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人苗某某，男，1993年*月*日出生，居民身份證號碼4103271993********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省洛陽市宜陽縣，住宜陽縣**鎮(zhèn)*村*組**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月5日被溫縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由溫縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由河南省溫縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、苗某某涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）妨害信用卡管理罪

2019年8月份至今，被告人周某甲以1000元不等的價格通過宋某、馬某某等人收購他人成套銀行卡（其中包括銀行卡、U盾、手機卡等），并將所收購成套銀行卡售于境外違法犯罪團伙用于違法犯罪活動，被告人苗某某幫助周某甲向他人收購銀行卡。其中，周某甲涉及的銀行卡共計83套，苗某某涉及的銀行卡共計5套。

（二）幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪

被告人周某甲伙同苗某某、張某某、周某乙（另案處理）等人利用周某丙、周某乙等人的工商等銀行卡綁定手機幫助境外賭博平臺轉(zhuǎn)移資金，支付結(jié)算金額共計15872379.84元。其中，被告人苗某某受周某甲指使幫助境外賭博平臺支付結(jié)算金額達9543071元。

現(xiàn)查扣涉案銀行卡中資金及非法獲利共1009413元，其中從周某甲、張某某使用的馬某某、周某丙、張某某銀行卡中扣押343500元；從苗某某、周某乙使用的苗某某、周某乙、谷某某的銀行卡中扣押330913元；從周某甲家中查扣現(xiàn)金335000元。案發(fā)后被告人苗某某退贓20000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、筆記本、抓獲證明等書證；2、銀行卡、電腦等物證；3、證人陳某某、馬某某等人的證人證言；4、辨認(rèn)、搜查筆錄；5、被告人周某甲、苗某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人周某甲、苗某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某甲、苗某某以牟取非法利益為目的非法持有他人信用卡，其中周某甲非法持有他人信用卡數(shù)量巨大，二人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。周某甲、苗某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，二人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人周某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，是主犯，按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人苗某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人周某甲、苗某某判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人周某甲、苗某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。以妨害信用卡管理罪判處被告人周某甲有期徒刑三年至三年六個月，罰金二萬元至四萬元；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處其有期徒刑一年六個月至二年，罰金一萬元至二萬元，合并執(zhí)行有期徒刑四年至五年，罰金三萬元至六萬元。以妨害信用卡管理罪判處被告人苗某某有期徒刑六個月，罰金一萬元；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處其有期徒刑一年，罰金一萬元，合并執(zhí)行有期徒刑一年二個月，罰金二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?

此致

河南省溫縣人民法院　

檢???察???官??張會星

檢?察官助?理??辛艷芳

2020年10月10日　

附件：

1.被告人周某甲、苗某某現(xiàn)羈押于溫縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份