山西省懷某市人民檢察院

起?訴?書

懷檢刑刑訴〔2019〕114號(hào)

被告人周某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4103291986********，漢族，中專文化，戶籍所在地：河南省**市**縣；現(xiàn)住址：河南省**市**縣**鎮(zhèn)。2019年1月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年2月23日被陜西省銅川市公安局抓獲并臨時(shí)羈押于銅川市看守所，2019年2月28日被懷某公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于懷某市看守所。

被告人張某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4103291985********，漢族，初中文化，戶籍所在地：河南省**市**縣；現(xiàn)住址：河南省**縣**鄉(xiāng)**村。2006年5月22日因強(qiáng)奸罪被河南省伊川縣人民法院判處有期徒刑六年；2018年4月15日因涉嫌盜竊罪被河南省伊川縣公安局刑事拘留，2018年11月30日因盜竊罪被河南省伊川縣人民法院判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣7000元；2018年12月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被懷某市公安局刑事拘留；2019年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年1月25日被懷某市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于懷某市看守所。

本案由懷某市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，并于2019年5月14日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月14日重新向我院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月份左右，被告人周某某利用王某甲和被告人張某甲的身份信息注冊(cè)成立了“**投資管理有限公司”，并以張某甲的名義租下懷某市**路**號(hào)商鋪，安排被告人張某甲擔(dān)任公司法定代表人、經(jīng)理，并指派被告人張某甲和孫某某（在逃）經(jīng)營該公司，對(duì)外宣傳并開展“擔(dān)保借款”業(yè)務(wù)。2014年7月至10月期間，**投資管理有限公司偽造“****重工有限公司”公章出具虛假擔(dān)保借款合同，以第三方擔(dān)保的名義許以高額回報(bào)分別騙取了被害人宋某某人民幣50萬元，返還利息40500元、騙取了被害人張某乙人民幣30萬元，返還利息27000元、騙取了被害人李某某民幣50萬元，返還利息24000元、騙取了被害人王某乙人民幣16萬元，返還利息7050元，剩余本金至今仍未歸還。綜上，被告人周某某、張某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，共計(jì)詐騙金額為人民幣1361450元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人供述、被害人陳述、證人證言、辨認(rèn)筆錄、提取筆錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水記錄及其他書證等。

本院認(rèn)為，被告人周某某、張某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲于2018年11月30日因盜竊罪被河南省伊川縣人民法院判處有期徒刑一年零六個(gè)月，在前述刑罰未執(zhí)行完畢前又發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條之規(guī)定，應(yīng)對(duì)其數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

懷某市人民法院

檢察官：魏喜斌

2019年7月2日

附：

1.被告人周某某、張某甲現(xiàn)羈押于懷某市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。