湖北省蘄春縣人民檢察院

起?訴?書

蘄檢檢察二部刑訴〔2020〕232號

被告人吳某甲，男，1963年**月**日出生，漢族，身份證號碼4211261963********，高中文化，中共黨員，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地湖北省蘄春縣**鎮(zhèn)**路**號,住湖北省蘄春縣**鎮(zhèn)**號**小區(qū)**，服務(wù)處所蘄春縣**鎮(zhèn)煙草工作站，任**。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月18日被蘄春縣公安局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準，于2020年1月21日被蘄春縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于蘄春縣看守所。

本案由蘄春縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年5月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月19日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：被告人吳某甲在任蘄春縣**工作站**期間，從2018年下半年至案發(fā)，在未取得煙草專賣許可的情況下，多次通過一名微信昵稱為“******”(微信號：rcj******)的人從廣東購買大量卷煙，通過申通、圓通等快遞公司分批寄到廣東省韶關(guān)市仁化縣周田鎮(zhèn)黃某某家所經(jīng)營的祥和旅館，由黃某某代為簽收保存，等卷煙包裹全部到貨后，吳某甲開車到黃某某處自取或委托其外甥程某某（甘AM****）幫助取貨運回蘄春，卷煙運回后吳某甲將收購的卷煙先后賣給眾多客戶，并從中獲利。

2019年9月18日，吳某甲以調(diào)查煙草市場為由，到安徽省宿松縣**超市找到該店經(jīng)營者吳某乙，交談中答應為吳某乙提供其子結(jié)婚所用硬中華牌卷煙，并現(xiàn)場收取吳某乙妻子操某某梅支付購煙款貳萬元，約定當年臘月前將硬中華卷煙送至吳某乙處。2019年11月4日下午，吳某甲為了兌現(xiàn)與吳某乙等人的約定，委托其外甥程某某開車到廣東省仁化縣黃某某處取裝有卷煙包裹，2019年11月6日18時許某某某某在其朋友柳某某的陪同下開車（甘AM****）趕到了廣東省仁化縣黃某某處，在裝運卷煙包裹期間被廣東省仁化縣公安局民警、仁化縣煙草專賣局的執(zhí)法人員現(xiàn)場查獲，現(xiàn)場查扣中華系列卷煙130條，其中中華（硬）120條，中華（軟）10條，經(jīng)鑒定該卷煙價值61000元。

另查明吳某甲在本縣區(qū)域內(nèi)還存在大量利用職務(wù)便利倒賣香煙的行為，分述如下：

檀林鎮(zhèn)個體經(jīng)營戶陳某某于2018年11月20日左右、2019年8月16日、2019年10月15日，分三次以191元、195元、195元每條的價格共向吳某甲購買黃鶴樓香煙250條，微信轉(zhuǎn)賬煙款48350元。

大同鎮(zhèn)個體經(jīng)營戶田某某于2018年9月19日向吳某甲購買黃鶴樓香煙1條，微信轉(zhuǎn)賬煙款370元；于2019年1月23日向吳某甲購買黃鶴樓香煙（硬某甲）50條，現(xiàn)金支付9550元。

張榜鎮(zhèn)洪某某自2018年6月12日起與吳某甲賬戶資金往來233400元，其中洪某某向吳某甲購買香煙的煙款為11萬元（所購香煙主要為黃鶴樓軟盒、硬盒香煙，價格為560元至600元，360元至400元不等）。

青石鎮(zhèn)舒某某與吳某甲系老鄉(xiāng)關(guān)系，因子女婚嫁，于2018年12月24日、2018年12月26日、2019年1月30日分三次向吳某甲微信轉(zhuǎn)賬共14400元，以360元每條的價格購買黃鶴樓香煙40條。

張榜鎮(zhèn)個體經(jīng)營戶賀某某自2018年7月1日起與吳某甲賬戶資金往來399087元，其中賀某某向吳某甲購買香煙的煙款為76249元（所購香煙主要為黃鶴樓軟盒、硬盒香煙，價格為191元至195元，360元至370元不等）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被查扣假冒偽劣中華系列卷煙130條（以照片形式固定）；2.到案經(jīng)過、戶籍信息、車輛高速通行信息、微信聊天記錄、通話記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、快遞單等書證；3.證人程某某、陽某某、陳某某等人證言；4.被告人吳某甲的供述；5.關(guān)于查扣香煙的定性、定價鑒定意見；6.辨認筆錄；7.涉案手機電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人吳某甲未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣零售許可證，非法經(jīng)營煙草專賣品，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

蘄春縣人民法院　

???????????????????????????????檢??察??官：方沙

???????????????????????????????檢察官助理：范彬??????????

???????????????????????????????????2020年7月16日

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附：

????1．被告人吳某甲現(xiàn)羈押于蘄春縣看守所。

案卷材料和證據(jù)六冊。

證人名單一份。