河南省溫縣人民檢察院　

起?訴?書

溫檢一部刑訴〔2020〕144號　

被告人吳某某，男，1993年*月*日出生，居民身份證號碼4108251993********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地河南省焦作市溫縣，住溫縣**鎮(zhèn)***村*排。因涉嫌盜竊罪，于2020年4月1日被溫縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌盜竊罪，于2020年6月28日經(jīng)本院決定逮捕，同日由溫縣公安局執(zhí)行。

被告人鄭某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4108251994********，漢族，初中文化，貨車司機(jī)，戶籍所在地河南省焦作市溫縣，住溫縣**鎮(zhèn)***村*排。因涉嫌盜竊罪，于2020?4月1日被溫縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌盜竊罪，于2020年6月28日經(jīng)本院決定逮捕，同日由溫縣公安局執(zhí)行。

被告人劉某某，男，2000年*月**日出生，居民身份證號碼4108252000********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省焦作市溫縣，住溫縣**鄉(xiāng)**村**路**號附*號。因犯尋釁滋事罪，于2020年4月10日被溫縣人民法院判處有期徒刑六個月，于2020年4月23日釋放。因涉嫌盜竊罪，于2020年4月28日被溫縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌盜竊罪，于2020年6月28日經(jīng)本院決定逮捕，同日由溫縣公安局執(zhí)行。

被告人楊某某，男，1997年*月**日出生，居民身份證號碼4108831997********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省焦作市孟州市，住孟州市**辦***村***街*號。因涉嫌盜竊罪，于2020年5月11日被溫縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人王某某，女，1999年*月*日出生，居民身份證號碼4108251999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省焦作市溫縣，住溫縣**鄉(xiāng)**村**路**號附*號。因涉嫌盜竊罪，于2020年5月11日被溫縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由河南省溫縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、鄭某某、劉某某、楊某某、王某某涉嫌盜竊罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人鄭某某、吳某某、劉某某、楊某某、王某某明知其所辦理銀行卡從事違法犯罪活動，仍然將銀行卡通過岳某某（另案處理）交由上游犯罪分子使用，同時在明知其銀行卡資金系他人違法所得的情況下，仍然采取將銀行卡掛失、補(bǔ)辦取現(xiàn)的方式予以非法占有。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2019年11月份，岳某某在得知被告人鄭某某名下的中國建設(shè)銀行卡、中國工商銀行卡有違法犯罪資金時，立即對該二張銀行卡進(jìn)行掛失，并指使鄭某某、吳某某對卡進(jìn)行補(bǔ)辦，后鄭某某將其中國建設(shè)銀行卡的49180元提現(xiàn)后轉(zhuǎn)給岳某某36700元，岳某某分給吳某某5000元，鄭某某將剩余12480元占有。被告人鄭某某又和吳某某將其中國工商銀行卡50000元進(jìn)行取現(xiàn)分贓，鄭某某和吳某某各分得15000元，宋某（另案處理）分得20000元。被告人吳某某、鄭某某涉案金額共99180元。

2、2018年12月份，岳某某在得知被告人劉某某的中國工商銀行卡中有違法犯罪資金時，指使被告人李甲（另案處理）和被告人劉某某將其中國工商銀行卡賬號掛失補(bǔ)辦，并將卡中11900元取走，劉某某分得500元，剩余贓款由岳某某和李甲私分。2020年4月份，被告人劉某某在去中國建設(shè)銀行開辦銀行卡時，發(fā)現(xiàn)其原售于岳某某的中國建設(shè)銀行卡中有50000余元后，將其中的44800元取走自己占有，剩余的6206.62元未取走。

3、2018年11月份，岳某某在得知被告人王某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡有違法資金時，指使被告人李甲和王某某將其中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬號掛失補(bǔ)辦，并將卡中22026.45元進(jìn)行取現(xiàn)分贓，自己分得2000元，剩余贓款由岳某某和李甲私分。

4、2018年11月份，岳某某在得知被告人楊某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡有違法資金時，指使被告人楊某某和李某乙（另案處理）將其中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬號掛失補(bǔ)辦，并將卡中20359元進(jìn)行取現(xiàn)分贓，楊某某與李某乙共同分得5000元，剩余贓款由岳某某占有。

案發(fā)后，五名被告人均已退贓。2020年4月28日，被告人劉某某到公安機(jī)關(guān)投案；2020年5月11日，被告人楊某某、王某某到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.辨認(rèn)筆錄、銀行交易明細(xì)等書證；2.同案犯岳某某等人的供述；3.證人宋某的證言；4.被告人吳某某等人的供述與辯解。5、辨認(rèn)筆錄

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、鄭某某、劉某某、楊某某、王某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某，鄭某某、劉某某、楊某某、王某某以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，其中吳某某，鄭某某、劉某某盜竊數(shù)額巨大，楊某某、王某某盜竊數(shù)額較大，五人的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。本案是共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定；被告人吳某某，鄭某某、劉某某、楊某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人楊某某、劉某某、王某某犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人吳某某、鄭某某、劉某某、楊某某、王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人吳某某有期徒刑一年三個月至一年八個月，并處罰金一萬元；判處被告人鄭某某有期徒刑一年三個月至一年八個月，并處罰金一萬元；判處被告人劉某某有期徒刑一年至一年六個月，并處罰金一萬元；判處被告人楊某某有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金一萬元；判處被告人王某某有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河南省溫縣人民法院　

檢??察??官??張會星

檢察官助理??辛艷芳

2020年6月30日　

附件：

1、被告人吳某某、鄭某某現(xiàn)羈押于博愛縣看守所；劉

仟龍現(xiàn)羈押于溫縣看守所；楊某某被取保候?qū)?，現(xiàn)住孟州市**辦***村***街*號；王某某被取保候?qū)?，現(xiàn)住溫縣**鄉(xiāng)西**村**路**號附*號。

2、案卷材料和證據(jù)3冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。