汝南縣人民檢察院　

起?訴?書

汝檢二部刑訴〔2020〕16號(hào)　

被告人吳某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128261962********，漢族，高中文化程度，戶籍地：河南省汝南縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)，現(xiàn)住山西省侯馬市**花園*號(hào)樓*單元*層*戶，因涉嫌合同詐騙罪，于2020年05月28日被山西省侯馬市公安局抓獲，于2020年05月31日被汝南縣公安局刑事拘留，于2020年07月06日被汝南縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2020年07月07日，由汝南縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由汝南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年09月06日移送至汝南縣人民檢察院審查起訴，本院依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年09月09日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、吳某某在經(jīng)營(yíng)“汝南縣****面粉廠”期間，于2003年7月至2003年12月15日，分5次收到被害人王某某購(gòu)面粉預(yù)付款合計(jì)366800元后，于2003年12月19日連夜逃匿。吳某某歸案后，吳某某家人經(jīng)與李某某核對(duì)當(dāng)年銷售面粉情況，李某某愿意承擔(dān)10萬(wàn)元的霉變面粉的損失費(fèi)，剩余266800元的預(yù)付款，吳某某家人已全部退還，李某某出具了諒解書。

2、吳某某在經(jīng)營(yíng)“汝南縣****面粉廠”期間，購(gòu)買劉某某三輪車未支付車款10000元，于2003年3月7日出具欠條，吳某某于2003年12月19日連夜逃匿。吳某某歸案后，其家人于2020年8月16日將劉某某車款10000元?dú)w還，劉某某出具了收條及諒解書。

3、吳某某在經(jīng)營(yíng)“汝南縣****面粉廠”期間，于2003年11月28日收到被害人樊某價(jià)值45500元的小麥，已付款25500元，未付貨款20000元，吳某某于2003年12月19日連夜逃匿。吳某某歸案后，其家人將20000元贓款歸還，樊某出具了諒解書。

4、吳某某在經(jīng)營(yíng)“汝南縣****面粉廠”期間，于2003年10月至12月9日三次收到劉某某87300元的購(gòu)面粉預(yù)付款后,履行部分合同，還有11000元的面粉沒(méi)有交付，于2003年12月19日連夜逃匿。吳某某歸案后，其家人將剩余11000元預(yù)付款退還，劉某某已出具收條及諒解書。

5、吳某某在經(jīng)營(yíng)“汝南縣****面粉廠”期間，于2003年11月28日收到李某價(jià)值105000元的小麥后未支付貨款，于2003年12月19日連夜逃匿。李某于2013年將吳某某起訴到汝南縣人民法院，并保全了吳某某在老君廟的一處房產(chǎn)，汝南縣人民法院于2017年3月21日進(jìn)行拍賣，李某于2019年1月10日從法院領(lǐng)取執(zhí)行款54156元，吳某某至今還欠李某貨款50884元未支付。

6、2003年吳某某在經(jīng)營(yíng)“汝南縣****面粉廠”期間，收到孫某價(jià)值100000元的小麥后，孫某從吳某某面粉廠拉走部分麥麩子和面粉，還有部分合同未履行，于2003年12月19日連夜逃匿。經(jīng)汝南縣公安局處置吳某某面粉廠庫(kù)存小麥和面粉時(shí)，孫某領(lǐng)取了3000元的處置款。吳某某到案后，其家人和孫某核算后，吳某某實(shí)欠孫某貨款計(jì)30000元，吳某某家人已將該貨款退還給孫某，孫某出具了諒解書。

7、2003年吳某某在經(jīng)營(yíng)“汝南縣****面粉廠”期間，于2003年3月31日向李某某借款20000元后，于2003年12月19日連夜逃匿。吳某某到案后，其家人將20000元借款歸還給李某某，李某某已出具收條及諒解書。

8、2003年吳某某在經(jīng)營(yíng)“汝南縣****面粉廠”期間，以經(jīng)營(yíng)面粉廠為由于2003年10月14日、12月18日向劉某借款合計(jì)27000元后，于2003年12月19日連夜逃匿。吳某某到案后，其家人找到劉某將27000元錢歸還給劉某，劉某已出具收條及諒解書。

9、2003年吳某某在經(jīng)營(yíng)“汝南縣****面粉廠”期間，購(gòu)買邢某某價(jià)值10580元的面粉改良劑和編織袋，于2003年12月19日連夜逃匿，該欠款至今未歸還。

10、2003年吳某某在經(jīng)營(yíng)“汝南縣****面粉廠”期間，購(gòu)買李某某價(jià)值4200元的面粉改良劑，于2003年12月19日連夜逃匿，該欠款至今未歸還。

11、2003年吳某某在經(jīng)營(yíng)“汝南縣****面粉廠”期間，欠郭某某3000元借款未歸還，于2003年12月19日連夜逃匿。吳某某到案后，其家人于2020年8月13日將3000元借款歸還給郭某某，郭某某已出具收條及諒解書。

12、2003年吳某某在經(jīng)營(yíng)“汝南縣****面粉廠”期間，收到馮某某價(jià)值7400元的小麥后未交付貨款，于2003年12月19日連夜逃匿。吳某某到案后，其家人將7400元支付給馮某某，馮某某已出具收條及諒解書。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：吳某某的戶籍證明；無(wú)前科證明；抓獲證明；吳某某更名吳某甲及其家人更名在山西入戶籍的證明材料；吳某某向他人出具的借條、欠條；公安機(jī)關(guān)查扣物品清單、發(fā)還的物品領(lǐng)條等。

2.被害人陳述：李某某、孫某、馮某某、李某甲等人的陳述。

3.證人證言：王某某、張某、關(guān)某某等人的證言。

4.被告人的供述與辯解：被告人吳某某的供述與辯解。

5.視聽(tīng)資料：公安機(jī)關(guān)訊問(wèn)被告人吳某某的視頻資料。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人同意使用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

本院認(rèn)為，被告人吳某某在經(jīng)營(yíng)“汝南縣****面粉廠”期間，多次以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)缺資金為由向他人借款、購(gòu)買他人貨物不付款或少付款、收取他人預(yù)付款共計(jì)514980元后，舉家逃匿17年之久，為逃避打擊，全家更名重新入山西戶籍。數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第四項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。因其到案后如實(shí)供述自己所犯罪行，積極退贓，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汝南縣人民法院　

檢察官：朱玉娥

2020年11月30日　

附件：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于汝南縣看守所。

2.案卷材料陸冊(cè)?。

3.證人名單一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5、量刑建議書一份。

6、適用簡(jiǎn)易程序建議書。