湖北省羅田縣人民檢察院

起?訴?書

羅檢公訴刑訴〔2019〕100號

被告人吳某甲，男，1958年**月**日出生，身份證號碼4221301958********，漢族，高中文化，系武漢*甲有限公司的實際控制人，現(xiàn)住湖北省黃梅縣**鎮(zhèn)。因涉嫌偽造國家機(jī)關(guān)證件、印章罪，偽造事業(yè)單位印章罪，于2018年4月27日被羅田縣公安局刑事拘留，同年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由羅田縣公安局執(zhí)行，2018年8月8日被羅田縣公安局取保候?qū)彛?019年10月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，男，1964年**月**日出生，身份證號碼4224231964********，漢族，小學(xué)文化，無工作單位，戶籍所在地湖北省公安縣，現(xiàn)住湖北省武漢市武昌區(qū)**路**。因犯買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2003年10月8日被武漢市江漢區(qū)人民法院判處拘役五個月。因涉嫌偽造國家機(jī)關(guān)證件、印章罪，偽造事業(yè)單位印章罪，于2018年5月4日被羅田縣公安局刑事拘留，同年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由羅田縣公安局執(zhí)行，2018年7月26日被羅田縣公安局取保候?qū)彛?019年10月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某乙，女，1989年**月**日出生，身份證號碼4211271989********，漢族，中專文化，系武漢*甲有限公司法人代表、**，現(xiàn)住湖北省黃梅縣**鎮(zhèn)。因涉嫌偽造國家機(jī)關(guān)證件、印章罪，偽造事業(yè)單位印章罪，于2018年7月31日被羅田縣公安局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由羅田縣公安局執(zhí)行，2018年9月10日被羅田縣公安局取保候?qū)彛?019年10月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某丙，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4211271985********，漢族，高中文化，系武漢*甲有限公司**，現(xiàn)住湖北省黃梅縣**鎮(zhèn)。因涉嫌偽造國家機(jī)關(guān)證件、印章罪，偽造事業(yè)單位印章罪，于2018年8月23日被羅田縣公安局刑事拘留，同日被羅田縣公安局取保候?qū)彛?019年10月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由羅田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、羅某某、吳某乙、吳某丙以及吳某丁、李某某（兩人均另案處理）涉嫌偽造國家機(jī)關(guān)證件、印章罪，偽造事業(yè)單位印章罪，于2019年3月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因證據(jù)不足，本院于2019年4月22日退回羅田縣公安局補(bǔ)充偵查，2019年10月31日羅田縣公安局重新移送審查起訴；因案情復(fù)雜，2019年4月8日，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2011年5月，被告人吳某甲利用其辦理的吳某戊假身份信息，伙同被告人吳某乙成立武漢*甲有限公司（以下簡稱*甲公司），吳某甲為該公司的實際控制人。2017年10月，吳某甲將*甲公司注銷。被告人吳某丙2013年進(jìn)入公司，在公司擔(dān)任**職務(wù)，主要負(fù)責(zé)公司外勤、申報材料等工作；被告人吳某乙在公司歷任法人代表、公司財務(wù)。

2011年至2017年期間，被告人吳某甲、吳某丙、吳某乙先后采取聯(lián)系湖北*甲有限公司等5家建筑企業(yè)，或者借用他人身份信息注冊成立武漢*乙有限公司等21家空殼建筑公司的方式，利用委托被告人羅某某偽造的112本《工程師證》證件、偽造的13枚“武漢市江夏區(qū)社會保險基金結(jié)算中心”等事業(yè)單位印章，為共計23家企業(yè)制作企業(yè)員工社會保險繳納表等資料，代辦《建筑企業(yè)資質(zhì)證書》進(jìn)行資質(zhì)升級，或者轉(zhuǎn)讓資質(zhì)升級后的空殼公司，從中獲利，共收取代辦費用、轉(zhuǎn)讓費用計2895.5萬余元，羅某某從中非法獲利15萬余元。

其中，被告人吳某甲利用他人身份信息注冊成立武漢*乙有限公司等21家企業(yè)，利用偽造的11枚社保印章、97份《工程師證》制作企業(yè)員工社會保險繳納表等資料，代辦《建筑企業(yè)資質(zhì)證書》進(jìn)行資質(zhì)升級，或資質(zhì)升級后再轉(zhuǎn)讓，收取代辦費用共計2622.5萬余元；被告人吳某丙采取借用他人身份信息注冊成立湖北*乙有限公司等3家空殼建筑公司，利用偽造的3枚社保印章、24份《工程師證》制作企業(yè)員工社會保險繳納表等資料，代辦《建筑企業(yè)資質(zhì)證書》進(jìn)行資質(zhì)升級后再行轉(zhuǎn)讓，收取轉(zhuǎn)讓費用共計313萬余元；被告人吳某乙采取借用他人身份信息注冊成立武漢*乙有限公司等8家企業(yè)的方式，利用偽造的8枚社保印章、44份《工程師證》制作企業(yè)員工社會保險繳納表等資料，代辦《建筑企業(yè)資質(zhì)證書》進(jìn)行資質(zhì)升級，或資質(zhì)升級后再轉(zhuǎn)讓，收取代辦費用共計1137.5萬余元。

案發(fā)后，被告人吳某甲、吳某丙主動到羅田縣公安局投案并如實供述犯罪事實；公安機(jī)關(guān)暫扣武漢*甲有限公司人民幣2020萬元，扣押被告人羅某某人民幣10萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.刑事判決書、戶籍信息、到案經(jīng)過等書證；2.證人劉某某、胡某某、黃某某等人的證言；3.鑒定意見、工程師真?zhèn)闻卸ɑ睾?.辨認(rèn)筆錄；5.被告人吳某甲、羅某某、吳某乙、吳某丙的供述與辯解。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人吳某甲、羅某某、吳某乙、吳某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、羅某某、吳某乙、吳某丙非法制造國家機(jī)關(guān)的證件、印章，偽造事業(yè)單位的印章，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款、第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造國家機(jī)關(guān)證件、印章罪，偽造事業(yè)單位印章罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

湖北省羅田縣人民法院

檢察員：王丹

2019年11月8日

附：

????1.被告人吳某甲、羅某某、吳某丙、吳某乙現(xiàn)取保候?qū)従幼≡诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)34冊。

3.證人名單1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。

5.《適用速裁程序建議書》1份。