浙江省建德市人民檢察院

起 訴 書

建檢一部刑訴〔2020〕213號

被告人吳某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼5221271991********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，戶籍地貴州省鳳岡縣**號，現(xiàn)住福建省龍巖市**室。因本案于2019年7月19日被建德市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月23日被依法逮捕。

被告人李某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼3526271981********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍地福建省連城縣**號，現(xiàn)住福建省龍巖市**室。因本案于2019年7月19日被建德市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月23日被依法逮捕。

被告人丁某某，女，1982年**月**日出生，身份證號碼5102831982********，漢族，文化程度高中，龍巖市**，戶籍地重慶市合川區(qū)**號，現(xiàn)住福建省龍巖市**室。因本案于2019年7月19日被建德市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月23日被依法逮捕。

被告人肖某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3601021984********，漢族，文化程度中專，農(nóng)民，住江西省泰和縣**號。因本案于2019年7月23日被建德市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月23日被依法逮捕。

本案由建德市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、李某某、丁某某、肖某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人吳某某、李某某、丁某某、肖某某有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院退回建德市公安局補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至7月期間，被告人李某某、丁某某、肖某某為了獲取傭金，在明知系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪情況下，仍提供銀行卡幫助詐騙團伙轉(zhuǎn)移詐騙資金，并將詐騙資金從ATM機取出交給被告人吳某某。具體犯罪事實如下：

1、2019年6月18日10時至6月19日17時，浙江省建德市被害人戴某某在網(wǎng)絡(luò)上被微信名為“橘子”、QQ號為“楓葉” 的客服欺騙，對方以“炒比特幣”可以獲得豐厚利潤引誘被害人戴宇倩以支付寶轉(zhuǎn)賬的方式向?qū)Ψ街付ǖ牟棠衬车你y行賬戶中轉(zhuǎn)賬共計51400元。隨后，資金轉(zhuǎn)入被告人李某某提供的銀行賬戶內(nèi)。被告人丁某某、肖某某將資金取出后交給被告人吳某某。

2、2019年6月28日15時至6月30日14時，陜西省潼關(guān)縣被害人任某某被人以利用投資平臺漏洞獲得高額回報為由注冊“BTC”軟件，先后被騙181800元，轉(zhuǎn)入對方指定的余某某的銀行賬戶中。隨后，資金轉(zhuǎn)入被告人李某某提供的銀行賬戶內(nèi)。被告人李某某、丁某某、肖某某將詐騙所得資金取出后交于被告人吳某某。

3、2019年6月17日10時至6月19日14時，浙江省諸暨市被害人余某某被人以網(wǎng)上投資為由，下載“BTC”軟件，先后被騙74000元，轉(zhuǎn)入對方指定的蔡某某的銀行賬戶中。隨后，資金轉(zhuǎn)入被告人李某某提供的銀行賬戶內(nèi)。被告人李某某、丁某某、肖某某將詐騙所得資金取出后交于被告人吳某某。

4、2019年6月12日至6月16日，河北省三河市被害人羅某某被人以網(wǎng)上投資“比特幣”為由，下載“BTC”軟件，先后被騙27萬元，轉(zhuǎn)入對方指定的蔡某某、張某某的銀行賬戶中。隨后，資金轉(zhuǎn)入被告人李某某提供的銀行賬戶內(nèi)。被告人李某某、丁某某、肖某某將詐騙所得資金取出后交于被告人吳某某。

5、2019年6月9日至7月5日，內(nèi)蒙古自治區(qū)被害人李某某被人以網(wǎng)上投資“比特幣”為由，下載“BTC”軟件，先后被騙220722元，轉(zhuǎn)入對方指定的曾某某、蔡某某、余某某的銀行賬戶中。隨后，資金轉(zhuǎn)入被告人李某某提供的銀行賬戶內(nèi)。被告人李某某、丁某某、肖某某將詐騙所得資金取出后交于被告人吳某某。

被告人吳某某、李某某、丁某某、肖某某歸案后均如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、接受證據(jù)材料清單、QQ截圖和支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄及照片、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、開戶信息及銀行流水等；

2、證人陳某某、黃某某等人的證言；

3、被害人戴某某、任某某、金某某、羅某某、李某某等人的陳述；

4、被告人吳某某、李某某、丁某某、肖某某的供述和辯解；

5、辨認筆錄、搜查筆錄；

6、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)提取固定清單、手機內(nèi)容截圖照片及光盤、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、錄音錄像制作說明表、ATM機取款監(jiān)控截圖及監(jiān)控。

本院認為，被告人吳某某、李某某、丁某某、肖某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人吳某某、李某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯。被告人丁某某、肖某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人丁某某協(xié)助司法機關(guān)抓捕同案犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條，系立功，可以從輕或者減輕處罰。被告人吳某某、李某某、丁某某、肖某某歸案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

建德市人民法院

檢察員：陳佳

二〇二〇年四月二日

附：

1、被告人吳某某、李某某、丁某某、肖某某現(xiàn)押于建德市看守所。

2、案卷九冊。

3、證據(jù)目錄及證人、鑒定人名單。

4、具結(jié)書。