海南省瓊海市人民檢察院　

起?訴?書

瓊海檢二刑訴〔2020〕Z24號(hào)　

被告人吳某某，男性，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600021989********，漢族，初中文化程度，出生地海南省瓊海市，戶籍所在地瓊海市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村，現(xiàn)住址瓊海市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，無業(yè)。曾因犯販賣毒品罪于2011年7月7日被瓊海市人民法院判處有期徒刑三年零六個(gè)月，曾因犯販賣毒品罪于2015年3月12日被瓊海市人民法院判處有期徒刑四年，2018年6月6日刑滿釋放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月26日被瓊海市公安局刑事拘留，2020年6月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瓊海市公安局逮捕。

被告人林樂樂，男性，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600021991********，漢族，高中文化程度，出生地海南省瓊海市，戶籍所在地及現(xiàn)住址瓊海市**鎮(zhèn)**居委會(huì)**隊(duì)**號(hào)，無業(yè)。曾因非法攜帶槍支于2011年11月30日被瓊海市公安局行政拘留十日，曾因犯搶劫罪于2013年12月2日被?？谑旋埲A區(qū)人民法院判處有期徒刑四年零三個(gè)月，2016年7月25日刑滿釋放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月26日被瓊海市公安局刑事拘留，2020年6月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瓊海市公安局逮捕。

本案由瓊海市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月份，被告人吳某某、林樂樂為獲取不法利益便合謀結(jié)伙在網(wǎng)上賭博，由吳某某出資并提供賭博用的電腦，二人在吳某某的家中開設(shè)在賭博網(wǎng)站上注冊(cè)賬號(hào)參與賭博。因賭博賬戶需綁定銀行賬號(hào)，二人為逃避監(jiān)管并便于多開設(shè)賬戶參與賭博，便從自己親人、朋友等處借來共計(jì)14張銀行卡，同時(shí)被告人吳某某還通過馮某某以人民幣500元的價(jià)格向李某某購買了一張銀行卡，并將上述15張銀行卡全部綁定賭博賬戶參與網(wǎng)絡(luò)賭博。2020年4月25日，因參賭的賭博網(wǎng)站出現(xiàn)封號(hào)情況，二人便駕車來到瓊海市嘉積鎮(zhèn)金海路37號(hào)中國銀行自動(dòng)取款機(jī)處使用上述15張銀行卡進(jìn)行現(xiàn)金取款。因ATM機(jī)出現(xiàn)異常情況，二人隨即被接到銀監(jiān)會(huì)報(bào)警的公安民警當(dāng)場抓獲。公安民警當(dāng)場查扣到涉案的銀行卡15張，以及二名被告人從涉案銀行卡中取出的現(xiàn)金人民幣84300元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證相片：涉案銀行卡、電腦、現(xiàn)金相片；

2.書證：常住人口信息、到案經(jīng)過、扣押清單、銀行流水查詢、刑事判決書等書證；

3.證人證言：證人馮某某、陳某某、林某某、劉某某等人的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人吳某某、林樂樂的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄等筆錄：搜查筆錄、吳某某、林樂樂的辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、林樂樂對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、林樂樂共同非法持有他人信用卡，共計(jì)15張，數(shù)量較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、林樂樂曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯本罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人吳某某、林樂樂自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瓊海市人民法院

?????????????????????????????????????????????????????????檢??察??官：楊江萍

????????????????????????????????????????????????????????????2020年8月28日

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????附：1.被告人吳某某、林樂樂現(xiàn)羈押在瓊海市看守所；

????2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

????4.《量刑建議書》1份；

????5.涉案財(cái)物電腦（包括主機(jī)和顯示屏）1臺(tái)、銀行卡

??????15張、現(xiàn)金人民幣84300元，現(xiàn)存放于瓊海市公安

??????局。