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起訴書(shū)(呂某甲高利轉(zhuǎn)貸案)_永州市零陵區(qū)人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評(píng)論0

永州市零陵區(qū)人民檢察院

永州市零陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

零檢二部刑訴〔2020〕24號(hào)

被告人呂某甲,男性,1981年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼4329011981********,漢族,大學(xué)本科,經(jīng)商,戶籍所在地湖南省永州市零陵區(qū),住**鎮(zhèn)**路**號(hào),因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪,經(jīng)永州市公安局決定,于2020年6月5日被永州市公安局刑事拘留;因涉嫌犯有高利轉(zhuǎn)貸罪,經(jīng)永州市人民檢察院批準(zhǔn),于2020年6月19日被永州市公安局逮捕;因涉嫌犯有高利轉(zhuǎn)貸罪,經(jīng)永州市公安局決定,于2020年7月31日被永州市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由永州市人民檢察院交辦,以被告人呂某甲涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪,于2020年8月18日向本院移交審查起訴。本院受理后,于2020年8月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

2015年2月,被告人呂某甲以其父親呂某乙在珠山鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)二樓、呂某甲的住房及鄭某某的住房作抵押,在永州市農(nóng)村商業(yè)銀行于家支行貸款370萬(wàn)元,其中270萬(wàn)元用于還其在永州**投資管理有限公司的借款等,100萬(wàn)元用于投資在永州**投資管理有限公司,分別以每月2%、1.8%、1%的利潤(rùn)率獲取高額利息。2018年7月,被告人呂某甲退出40萬(wàn)元的投資,2019年7月,被告人呂某甲將剩余的60萬(wàn)元投資全部退出。被告人呂某甲于2015年2月至2019年7月期間將貸款出來(lái)的100萬(wàn)元投資至永州**投資管理有限公司共計(jì)獲取利息收益為87.3599萬(wàn)元。其中應(yīng)支付銀行貸款利息為42.287569萬(wàn)元,違法所得金額為45.072331萬(wàn)元(已于2020年7月31日上交永州市公安局)。

2020年6月5日,被告人呂某甲被抓獲歸案,后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí),并于2020年9月8日自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.永州市**投資管理有限公司提供收據(jù)兩張、更名續(xù)簽兩張、結(jié)算清單等七張復(fù)印件、永州**股份有限公司提供的呂某甲的轉(zhuǎn)賬憑證復(fù)印件一張、個(gè)人借款合同復(fù)印件一份、最高額抵押合同復(fù)印件一份、零陵區(qū)房地產(chǎn)抵押申請(qǐng)登記表復(fù)印件一份、借款展期協(xié)議復(fù)印件一份及貸款轉(zhuǎn)賬賬戶名單一份、永州**股份有限公司提供的魯某某賬戶轉(zhuǎn)賬明細(xì)表一份、永州**股份有限公司提供的呂某甲賬戶轉(zhuǎn)賬明細(xì)表一份、永州**股份有限公司提供關(guān)于呂某甲轉(zhuǎn)貸100萬(wàn)元期間產(chǎn)生銀行利息的情況說(shuō)明一份、永州市**投資管理有限公司提供情況說(shuō)明一份、王某乙農(nóng)業(yè)銀行流水、廖某某建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行流水、諒解書(shū)、認(rèn)罪書(shū)、悔過(guò)書(shū)、承諾書(shū)、戶籍資料、黨員證明、關(guān)于呂某甲貸款的情況說(shuō)明等書(shū)證;2.證人王某甲、魯某某、陳某某、王某乙等人的證言;3.被告人呂某甲的供述及辯解;4.鑒定意見(jiàn)等證據(jù)。

上述證據(jù)來(lái)源合法,證明的內(nèi)容客觀、真實(shí),可以作為證明該案件事實(shí)的依據(jù)。被告人呂某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人呂某甲以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人,違法所得數(shù)額較大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),具有坦白情節(jié),適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定,可依法從輕處罰;被告人呂某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條,可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

?永州市零陵區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢察官:陳武清

2020年9月15日

附件:

1.被告人呂某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)壹冊(cè),檢察卷壹冊(cè);

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份;

4.證人名單壹份。

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