上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕5529號

被告單位上海**信息技術(shù)有限公司，住所地：上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**幢**室，經(jīng)營地：上海市浦東新區(qū)**路**號**號樓**室，**葉某某。

訴訟代表人王某某，男，1987年**月**日生，系上海**信息技術(shù)有限公司**。

被告人葉某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼：3412261991********，漢族，大學(xué)文化，系上海**信息技術(shù)有限公司**，戶籍在安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年3月27日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月29日延長刑事拘留期限至三十日，2020年4月29日本院以涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪對其批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1990年**月**日生，公民身份號碼：3411251990********，漢族，大學(xué)文化，系上海**信息技術(shù)有限公司**，戶籍在安徽省定遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年3月27日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月29日延長刑事拘留期限至三十日，2020年4月29日本院以涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪對其批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某、余某某涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年6月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年7月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人葉某某、余某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告單位上海**信息技術(shù)有限公司（下簡稱**公司）在經(jīng)營期間，為非法牟利，由該公司法定代表人被告人葉某某伙同該公司**被告人余某某采取自定義簽名等方式為他人實施違法犯罪活動發(fā)布信息。經(jīng)上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計算機(jī)司法鑒定所鑒定，2019年11月至2020年3月期間，被告單位**公司發(fā)送簽名為【平安新一貸】、內(nèi)容為短信驗證碼的詐騙短信24,489條，涉及的手機(jī)號碼11,078個（已去重）。

2020年3月26日，被告人葉某某、余某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案后均如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.?**公司工商登記信息證實，**公司成立日期：2018年3月27日，住所地：上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**幢**室，法定代表人葉某某，股東葉某某、王某某。

2.?上海市公安局浦東分局扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及扣押物照片證實，上海市公安局浦東分局扣押涉案的電腦和手機(jī)等物品的事實。

3.**公司招商銀行賬戶對賬單及上海市增值稅專用發(fā)票證實，2019年10月2日至2020年4月2日期間**公司銀行賬戶內(nèi)有200余筆資金進(jìn)出；涉案的詐騙短信**公司開具的受票單位為上海溪韻文化傳播有限公司。

4.被害人潘某某、劉某某的陳述、證人錢某某的證言、上海市公安局浦東分局接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬記錄及相關(guān)聊天記錄證實，被害人潘某某、劉某某因手機(jī)上收到簽名為【平安新一貸】、內(nèi)容為短信驗證碼的詐騙短信而被騙錢款的事實。

5.上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見書證實，經(jīng)鑒定，2019年11月至2020年3月期間，被告單位**公司發(fā)送簽名為【平安新一貸】、內(nèi)容為短信驗證碼的詐騙短信24,489條，涉及的手機(jī)號碼11,078個（已去重）。

6.被告人葉某某、余某某的供述證實，其對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

7.常住人口基本信息證實，被告人葉某某、余某某的身份情況。

8.上海市公安局浦東分局案發(fā)及到案經(jīng)過證實，本案的案發(fā)情況及被告人葉某某、余某某的到案經(jīng)過。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人葉某某、余某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告單位**公司非法利用信息網(wǎng)絡(luò)，為他人實施違法犯罪活動發(fā)布信息，情節(jié)嚴(yán)重；被告人葉某某、余某某系直接負(fù)責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人員，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之一第一款第（三）項、第二款、第二十五條第一款、第三十條、第三十一條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以（單位）非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某、余某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人葉某某、余某某到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，對被告單位**公司及被告人葉某某、余某某均可以從輕處罰。建議對被告單位**公司判處罰金；對被告人葉某某判處有期徒刑六個月，并處罰金；對被告人余某某判處拘役五個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官唐琴鳳

檢察官助理秦彤

2020年8月5日

附：

1．被告人葉某某、余某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；訴訟代表人王某某，聯(lián)系電話：1550210****。

2．案卷材料和證據(jù)三冊、補充材料三份十四頁。

3．《適用簡易程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《征詢值班律師意見函》各二份。

5.?相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之一???利用信息網(wǎng)絡(luò)實施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

（一）設(shè)立用于實施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動的網(wǎng)站、通訊群組的；

（二）發(fā)布有關(guān)制作或者銷售毒品、槍支、淫穢物品等違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息的；

（三）為實施詐騙等違法犯罪活動發(fā)布信息的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第三十條??公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

第三十一條??單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。