四川省瀘州市江陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瀘江檢一部刑訴〔2020〕449號(hào)

被告人印某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4307241992********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣，住湖南省臨澧縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年7月9日被瀘州市公安局江陽區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月12日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4307241992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣，住湖南省臨澧縣**鎮(zhèn)**街**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被瀘州市公安局江陽區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月12日被該局局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣軍，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4307241991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣，住湖南省臨澧縣**鄉(xiāng)**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被瀘州市公安局江陽區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月12日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧志，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4307241991********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣，住湖南省臨澧縣**鄉(xiāng)**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被瀘州市公安局江陽區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月12日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳林，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4307241991********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣，住湖南省臨澧縣**鄉(xiāng)**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被瀘州市公安局江陽區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月12日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人王忠林，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4307241987********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣，住湖南省臨澧縣**鄉(xiāng)**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被瀘州市公安局江陽區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月12日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人李偉，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4307241991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣，住湖南省臨澧縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月13日被瀘州市公安局江陽區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月12日被該執(zhí)行局逮捕。

被告人潘鵬程，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4307241988********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣，住湖南省臨澧縣**鄉(xiāng)**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被瀘州市公安局江陽區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月12日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451211993********，漢族，高中，無業(yè)，戶籍所在地廣東省潮州市，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被瀘州市公安局江陽區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月12日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丁，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4307241995********，漢族，高中，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣，住湖南省臨澧縣**鄉(xiāng)**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被瀘州市公安局江陽區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月12日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人李小某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5003811987********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市江津市，住重慶市江津區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月9日被瀘州市公安局江陽區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月12日被瀘州市公安局江陽區(qū)分局逮捕。

被告人蔡道偉，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5102141983********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市永川市，住重慶市永川區(qū)**道**號(hào)**幢**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月16日被重慶市公安局永川區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人胡某，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5001061985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市沙坪壩區(qū)，住重慶市沙坪壩區(qū)歌樂山街道**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月16日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人李蔓，女，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5102111979********，漢族，大學(xué)本科，無業(yè)，戶籍所在地重慶市江北區(qū)，住重慶市江北區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**幢**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月16日被重慶市公安局江北區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人譚某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4307241992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣，住湖南省常德臨澧縣**鄉(xiāng)九里**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月9日被瀘州市公安局江陽區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月12日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某丙，男，2002年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4302812002********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省株洲市醴陵市，住湖南株洲醴陵市**鎮(zhèn)**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月9日被瀘州市公安局江陽區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月12日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由瀘州市公安局江陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人印某某、張某、蔣軍、鄧志、王忠林、潘鵬程、陳林、李偉、肖某某、李某丁涉嫌詐騙罪；被告人李小某、李偉、李蔓、蔡道偉、譚某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪；被告人劉某丙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月12日移送本院起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年年底至2020年7月，被告人印某某在湖南省長(zhǎng)沙市、常德市**設(shè)立詐騙窩點(diǎn)組織電信詐騙。被告人張某、鄧志、肖某某、蔣軍、李偉、陳林、王忠林、潘鵬程、李某丁等人先后加入該詐騙集團(tuán)。被告人印某某作為詐騙集團(tuán)的老板，負(fù)責(zé)購買設(shè)備、日常開支、打粉以及整個(gè)詐騙集團(tuán)的管理。被告人張某在詐騙集團(tuán)負(fù)責(zé)“銀河證券”網(wǎng)站后臺(tái)管理、與洗錢團(tuán)伙聯(lián)系、同時(shí)在冒充工作人員實(shí)施詐騙。被告人蔣軍在犯罪集團(tuán)負(fù)責(zé)購買流量卡、手機(jī)卡、微信號(hào)保號(hào)解封，印某某、張某不在時(shí)負(fù)責(zé)詐騙網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)的修改。被告人鄧志、陳林、王忠林、潘鵬程、李偉、李某丁、張某、肖某某等人按照印某某的安排在事先建好的“銀河證券投資交流”微信群內(nèi)冒充“銀河證券”工作人員、客服人員，通過發(fā)送詐騙的證券、外匯投資信息誘騙被害人進(jìn)行證券、外匯投資，被害人在印某某設(shè)立的“銀河證券”詐騙網(wǎng)站進(jìn)行證券、外匯投資后，由張某修改“銀河證券”的后臺(tái)數(shù)據(jù)造成被害人投資虧損的假象，向不特定的多數(shù)人實(shí)施詐騙。通過上述方式，該詐騙集團(tuán)共計(jì)騙取人民幣419余萬元。被告人鄧志、陳林、王忠林、潘鵬程、李偉、李某丁等人為一組，并且商議以該組詐騙金額的25%全組均分，剩下的交給印某某。被告人張某、肖某某為一組，詐騙金額的20%兩人均分。

具體犯罪事實(shí)如下：

1.2020年5月，被告人張某、肖某某在事先建好的“銀河證券投資交流”微信群內(nèi)冒充“銀河證券”工作人員、客服人員，在微信群內(nèi)發(fā)送詐騙的證券、外匯投資信息，誘騙被害人王某甲進(jìn)行證券、外匯投資，被害人王某甲對(duì)張某、肖某某發(fā)布的詐騙信以為真，在詐騙集團(tuán)設(shè)立的“銀河證券”詐騙網(wǎng)站上進(jìn)行外匯投資，并在瀘州市江陽區(qū)的家中向李小某洗錢團(tuán)伙提供的盧正光銀行賬戶轉(zhuǎn)款，張某通過操作詐騙網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)造成被害人投資虧損歸零的假象，共計(jì)騙取被害人114752元。

2.2020年1月，印某某詐騙集團(tuán)以同樣的手段誘騙被害人黃某甲、王某乙在“銀河證券”詐騙網(wǎng)站上進(jìn)行外匯投資，騙取被害人黃某甲共計(jì)66080元、騙取被害人王某乙共計(jì)430886元。

3.2020年3月，被告人李偉以同樣的手段誘騙被害人李某甲、王某丙在“銀河證券”詐騙網(wǎng)站上進(jìn)行外匯投資，騙取被害害人被害人李某甲共計(jì)311638元、騙取被害人王某丙共計(jì)67750元。

3.2020年3月，印某某詐騙集團(tuán)以同樣的手段誘騙被害人張某某、李某乙、鄢某某、崔某某、劉某甲在“銀河證券”詐騙網(wǎng)站上進(jìn)行外匯投資，騙取被害人張某某共計(jì)660190元、騙取被害人李某乙共計(jì)25277元、騙取被害人鄢某某共計(jì)66647元、騙取被害人崔某某共計(jì)132524元、騙取被害人劉某甲共計(jì)700元。

4.2020年4月，鄧志小組以同樣的手段誘騙被害人王某丁在“銀河證券”詐騙網(wǎng)站上進(jìn)行外匯投資，騙取被害人王某丁共計(jì)126678元。

5.2020年4月，印某某詐騙集團(tuán)以同樣的手段誘騙被害人黃某乙、劉某乙在“銀河證券”詐騙網(wǎng)站上進(jìn)行外匯投資，騙取被害人黃某乙共計(jì)950600元、騙取被害人劉某乙共計(jì)66037元。

6.2020年5月，印某某詐騙集團(tuán)以同樣的手段誘騙被害人陳某某、李某丙、董某某在“銀河證券”詐騙網(wǎng)站上進(jìn)行外匯投資，騙取被害人陳某某共計(jì)18200元、騙取被害人李某丙共計(jì)184332元、騙取被害人董某某共計(jì)703792元。

7.2020年6月，被告人王忠林以同樣的手段誘騙被害人亢某某在在“銀河證券”詐騙網(wǎng)站上進(jìn)行外匯投資，騙取被害人亢某某共計(jì)41240元。

2019年年底，被告人印某某找到被告人譚某某讓其幫忙聯(lián)系洗錢團(tuán)伙，譚某某將李小某洗錢團(tuán)伙介紹印某某。在2020年1月份譚某某將自己的銀行卡提供給印某某，幫助印某某接收李小某洗錢團(tuán)伙轉(zhuǎn)移的贓款119800元。李小某洗錢團(tuán)伙與印某某詐騙集團(tuán)商定洗錢收取7%的提成。之后李小某、李蔓、胡某、蔡道偉等根據(jù)印某某詐騙團(tuán)伙的安排，提供銀行卡、支付寶賬戶、微信賬戶給印某某詐騙集團(tuán)用于接收所詐騙的贓款，并按照印某某詐騙集團(tuán)的要求，將接收的詐騙資金以現(xiàn)金的方式在重慶**和張某進(jìn)行交接。2020年1月至7月，李小某等人將上述詐騙所得419余萬元贓款轉(zhuǎn)移、提現(xiàn)。

被告人蔣軍根據(jù)印某某的安排，與被告人劉某丙聯(lián)系，從劉某丙處購買手機(jī)卡、微信號(hào)用于詐騙，并讓劉某丙幫助該犯罪集團(tuán)把用于詐騙微信保號(hào)、解封。2020年3月至7月，被告人劉某丙向印某某詐騙集團(tuán)販賣微信號(hào)二十余個(gè)，保號(hào)解封用于詐騙的微信號(hào)***余個(gè)，販賣不記名流量卡一百五十余張。

被告人李蔓經(jīng)偵查機(jī)關(guān)勸說后，帶領(lǐng)被告人胡某、蔡道偉到公安機(jī)關(guān)投案。被告人李偉、李小某、李蔓、胡某、蔡道偉犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。被告人張某、鄧志、王忠林、潘鵬程、陳林、蔣軍、肖某某、李某丁、劉某丙、譚某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證；證人證言；被害人陳述；被告人供述和辯解；檢查、辨認(rèn)筆錄；電子數(shù)據(jù)等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳林、李某丁、譚某某、李小某、劉某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人印某某、張某、蔣軍、鄧志、陳林、王忠林、潘鵬程、李偉以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取公私財(cái)物數(shù)額特別巨大；被告人肖某某、李某丁以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取公私財(cái)物數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某丙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為犯罪團(tuán)伙提供微信的解封、保號(hào)等幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李小某、李蔓、胡某、蔡道偉、譚某某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，而予以轉(zhuǎn)移掩飾、隱瞞，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人印某某、張某、蔣軍、鄧志等人為共同實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人印某某、張某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，認(rèn)定為主犯。被告人鄧志、王忠林、潘鵬程、陳林、蔣軍、肖某某、李某丁、譚某某在同犯罪中次要作用，是從犯，根據(jù)《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人李偉、李小某、李蔓、胡某、蔡道偉犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某、鄧志、王忠林、潘鵬程、陳林、蔣軍、肖某某、李某丁、劉某丙、譚某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李蔓帶領(lǐng)同案犯投案自首，根據(jù)《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省瀘州市江陽區(qū)人民法院

檢察官：李強(qiáng)

2020年12月28日

附件：

1.被告人印某某、張某、蔣軍、鄧志、陳林、王忠林、李偉、潘鵬程、肖某某、李某丁、李小某、譚某某、李偉現(xiàn)羈押于瀘州市看守所；被告人李蔓、胡某、蔡道偉現(xiàn)監(jiān)視居住，被告人李蔓聯(lián)系電話：17783139977；被告人胡某聯(lián)系電話：1363790****；被告人蔡道偉聯(lián)系電話：17783863327。

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份。