廣西壯族自治區(qū)桂林市雁山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

雁檢刑訴一部〔2020〕19號(hào)

被告人盧某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4522261987********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)**鄉(xiāng)**村**委**屯**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日被桂林市公安局雁山分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由桂林市公安局雁山分局執(zhí)行逮捕。

本案由桂林市公安局雁山分局偵查終結(jié)，以被告人盧某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月30日13時(shí)許周某某（另案處理）冒充被害人尹某某朋友，使用郵箱（****ungong@mobait.com）發(fā)送郵件到尹某某的QQ郵箱，以自己在美國(guó)護(hù)照過(guò)期為由讓尹某某幫助其辦理簽證，并提供了所謂的辦理簽證的公司電話（號(hào)碼：19876738379），尹某某被騙人民幣3100元。同日16時(shí)許龍某某（另案處理）使用相同手段，分兩次騙取唐某某人民幣14500元。每次詐騙得手后，由盧某甲（另案處理）安排被告人盧某某把詐騙所得錢(qián)款取出并轉(zhuǎn)移。盧某某佩戴黑色口罩，持盧某甲交給他的銀行卡分三筆從自助取款機(jī)上取出詐騙所得錢(qián)款共計(jì)人民幣17600元，取完錢(qián)后將銀行卡丟棄。每次取款，盧某某獲得好處費(fèi)300元。盧某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，委托其親屬向本院退出贓款1000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、協(xié)助查詢通知書(shū)及材料、接受證據(jù)材料清單及證據(jù)等書(shū)證；2.被害人尹某某、唐某某的陳述；3.證人龍某某等人的證言；4.被告人盧某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄及照片；6.取款視頻等視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人盧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人盧某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，多次為他人取現(xiàn)，轉(zhuǎn)移贓款17600元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)桂林市雁山區(qū)人民法院

檢察官楊暉

檢察官助理毛福琴

2020年4月20日

附：

1.被告人盧某某現(xiàn)羈押于桂林市第二看守所

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)，光盤(pán)2張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》一份