如皋市人民檢察院

起?訴?書

皋檢二部刑訴〔2020〕88號

被告單位南通*甲石油化工有限公司（以下簡稱**公司），統(tǒng)一社會信用代碼91320682331268****，住所地如皋市**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會**組，法定代表人譚某某。

訴訟代表人杜某甲，男，1984年**月**日生，身份證號碼3206821984********，漢族，系**公司員工，住如皋市**鎮(zhèn)**居**組**號。

被告人譚某某，男，1971年**月**日生，居民身份證號碼3206221971********，漢族，初中文化，**公司法定代表人，戶籍及住所同為江蘇省如皋市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月23日被如皋市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某乙（與譚某某系夫妻關(guān)系），女，1976年**月**日生，居民身份證號碼3206221976********，漢族，初中文化，**公司股東，戶籍及住所同為江蘇省如皋市**鎮(zhèn)**村**組**號。曾因犯交通肇事罪，于2020年8月18日被如皋市人民法院判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月23日被如皋市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由如皋市公安局偵查終結(jié)，以被告單位**公司、被告人譚某某、杜某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月20日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告單位和被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至同年7月間，被告人譚某某、杜某乙明知吳某某團(tuán)伙（另案處理）在南通*乙石油化工有限公司非法出售價格明顯低于市價的柴油，先后3次駕駛蘇FA****號油罐車購買柴油8車次共計100.4噸，價值人民幣622074.9元。具體犯罪事實如下：

1.2019年6月18日，被告人譚某某、杜某乙在南通*乙石油化工有限公司購買柴油3車次計37.5噸，價值人民幣218734.5元。

2.2019年7月20日，被告人譚某某、杜某乙在南通*乙石油化工有限公司向吳某某團(tuán)伙購買柴油4車次計50.26噸，價值人民幣321161.4元。

3.2019年7月29日，被告人譚某某、杜某乙在南通*乙石油化工有限公司向吳某某團(tuán)伙購買柴油1車次計12.64噸，價值人民幣82476元。

案發(fā)后，被告人譚某某、杜某乙于2019年11月28日經(jīng)如皋市公安局偵查人員電話通知到案，均能如實供述自己的罪行；被告單位**公司及被告人譚某某、杜某乙均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；如皋市公安局扣押被告人杜某乙人民幣20000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.南通*乙石油化工有限公司油罐車過磅單等書證；

2.證人證言吳某某、魏某某等人的證言；

3.被告人譚某某、杜某乙的供述與辯解；

4如皋市價格認(rèn)證中心對涉案柴油的價格鑒定意見；

5.如皋市公安局對南通*乙石油化工有限公司制作的現(xiàn)場勘查筆錄。

本院認(rèn)為，被告單位**公司及被告人譚某某、杜某乙明知他人售賣的柴油是犯罪所得而予以收購，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一、二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某某、杜某乙經(jīng)偵查人員電話通知到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，對被告單位**公司及被告人譚某某、杜某乙均可以從輕或減輕處罰。被告單位**公司及被告人譚某某、杜某乙均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，均可以依法從寬處理。被告人杜某乙所涉掩飾、隱瞞犯罪所得罪行發(fā)生于其交通肇事罪判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省如皋市人民法院

檢察官：殷宏亮

2020年12月10日

（院印）

附件：

1.被告人譚某某、杜某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)三冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。