上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢一部刑訴〔2020〕2545號

被告單位南京**科技有限公司（以下簡稱“南京**公司”），統(tǒng)一社會信用代碼：9130114MA********，住所地江蘇省南京市雨花臺區(qū)**大道**號**幢**層**側(cè)**，法定代表人王某某。

訴訟代表人王某某，女，1984年**月**日生，系南京**公司法定代表人。

被告人周某某，男，1981年**月**日生，公民身份號碼：4110231981********，漢族，大學(xué)文化，南京**公司實(shí)際經(jīng)營人，戶籍在河南省許昌市許昌縣魏都區(qū)**路**號，住江蘇省南京市雨花臺區(qū)**大道**號**棟**室。2020年5月14日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年5月17日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月18日本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕，同年7月21日由上海市公安局松江分局取保候?qū)彛?月13日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；于2020年9月4日告知被告單位、被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告單位、被告人及其辯護(hù)人的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告單位南京**公司、被告人周某某均對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月13日至27日，被告人周某某在實(shí)際經(jīng)營南京**公司期間，租用上海**電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”）等公司的虛擬網(wǎng)絡(luò)電話號碼后，在明知對方被網(wǎng)絡(luò)違法犯罪分子使用，仍繼續(xù)轉(zhuǎn)租給他人使用，從中牟利人民幣（以下幣種均為人民幣）45萬余元。他人利用租用的虛擬網(wǎng)絡(luò)電話，采用借貸詐騙等方式，騙取包括家住本區(qū)**小區(qū)**號**室的楊某某等約60人的錢款，被騙金額達(dá)1000余萬元。

2020年5月13日12時(shí)許，被告人周某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，

后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人楊某某的證言證實(shí)，2020年3月13日14時(shí)許，其在本區(qū)**小區(qū)**號**室家中接到（021）6061****的電話，對方向其稱可以辦理貸款并問其是否需要貸款，后其表示需要辦理貸款，在辦理貸款中對方以資金賬戶解凍需要手續(xù)費(fèi)等為由，從其處騙走6,000余元。

2.證人程某某的證言及微信聊天記錄、報(bào)備話術(shù)記錄證實(shí)，2020年3月，其擔(dān)任商務(wù)總監(jiān)的**公司將虛擬網(wǎng)絡(luò)電話號給被告人周某某經(jīng)營的南京**公司租賃使用，3月23日，程某某等通過監(jiān)聽通話內(nèi)容發(fā)現(xiàn)與報(bào)備話術(shù)明顯不一致，且南京**公司在租賃使用的10天內(nèi)通話流量突增、充值金額明顯增多，感覺可能有問題，涉及到網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動，遂在微信上明確告知周某某，要求立即關(guān)停南京**公司所租賃的號碼，并退還充值話費(fèi)余額3,711元，同時(shí)也證實(shí)其公司租給周某某公司的資費(fèi)是0.09元每分鐘，低于一般0.12元每分鐘的市場價(jià)。

3.證人張某甲的證言及微信聊天記錄證實(shí)，2020年3月，其在周某某經(jīng)營的南京**公司工作，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對接及客戶賬戶充值。其證實(shí)，南京**公司將從**公司處租賃的虛擬網(wǎng)絡(luò)電話號線路以0.3元每分鐘明顯高于市場價(jià)的價(jià)格，提供給河南**科技有限公司使用，并在與對方業(yè)務(wù)往來交流的微信群內(nèi)得知對方公司涉嫌詐騙的情況。

4.搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、清點(diǎn)記錄、隨案移送清單證實(shí)，公安機(jī)關(guān)對被告人周某某住處及公司經(jīng)營地進(jìn)行搜查，從周某某處扣押涉案手機(jī)三部、筆記本電腦一臺、臺式電腦主機(jī)二臺、現(xiàn)金2.9萬元;從王某某處扣押贓款現(xiàn)金24萬元，現(xiàn)均已隨案移送。

5.微信收款截圖及南京**公司對公賬戶明細(xì)證實(shí)，涉案公司及被告人周某某非法獲利的金額。

6.公安部電信詐騙案件偵辦平臺簡要案情摘錄證實(shí)，包括家住本區(qū)**小區(qū)**號**室的楊某某等人約有60人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，被騙金額達(dá)1000余萬元。

7．公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過證實(shí)，本案的案發(fā)偵破的經(jīng)過及被告人周某某系被抓獲到案。

8．營業(yè)執(zhí)照證實(shí)，被告單位南京**公司的基本情況。

9．常住人口基本信息證實(shí)，被告人周某某作案時(shí)均已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。

10．被告人周某某的多次供述證實(shí)，其對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告單位南京**公司、被告人周某某均對犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某在經(jīng)營被告單位南京**公司期間，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供虛擬網(wǎng)絡(luò)電話等通訊傳輸技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，被告單位南京**公司、被告人周某某的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責(zé)任。被告單位南京**公司、被告人周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告單位南京**公司、被告人周某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：賴姣紅

2020年9月10日

附件：

1．被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉?，?lián)系手機(jī)：1599638****；保證人張某乙，聯(lián)系手機(jī)：1390168****。

2．案卷材料二冊及《證人（鑒定人）名單》一份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4.《量刑建議書》六份。

5．《適用簡易程序建議書》一份。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。