安徽省蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院

起??訴??書(shū)

蚌淮檢一部刑訴〔2020〕120號(hào)

被告單位蚌埠市某某貿(mào)易有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼913403007****1153F，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所安徽省蚌埠市淮上大道**號(hào)，法定代表人楊某（已死亡）。

訴訟代表人楊某某，男，19**年**月**日出生，蚌埠市某某貿(mào)易有限公司股東。

本案由蚌埠市公安局淮上分局偵查終結(jié)，以被告單位蚌埠市某某貿(mào)易有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告單位有權(quán)委托辯護(hù)人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

蚌埠市某某貿(mào)易有限公司在未獲得中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的情況下，以公司經(jīng)營(yíng)需要資金周轉(zhuǎn)為由，從2013年開(kāi)始，公司法定代表人楊某（已死亡）動(dòng)員親朋好友采用口口相傳方式進(jìn)行宣傳籌集資金，按月息1%-1.5%支付利息。楊某將籌集的資金用于經(jīng)營(yíng)蚌埠某某貿(mào)易有限公司輪胎、酒、汽車、小額貸款及期貨生意等業(yè)務(wù)。由于經(jīng)營(yíng)不善，上述業(yè)務(wù)均出現(xiàn)大額虧損。其中，楊某將人民幣800多萬(wàn)元籌集資金放小額貸款至今無(wú)法收回。經(jīng)安徽天匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)認(rèn)定，借條顯示蚌埠市某某貿(mào)易有限公司共向社會(huì)不特定人員吸收存款313人次，共吸收存款金額65719300元。以支付本金利息方式返還金額1197380元，借條中含有的利息金額903964元，其他扣除金額394692元，實(shí)際損失金額63223264元。

另查明，蚌埠市公安局淮上分局共查封、扣押汽車10臺(tái)，車輪轂13個(gè)，OMEGA手表1塊，金壇子酒系列、文王貢酒、貴賓招待等376箱，蚌埠市萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)**號(hào)樓**單元**層*號(hào)房產(chǎn)*套，宿州市泗縣草溝鎮(zhèn)黃金水岸*號(hào)樓*號(hào)房產(chǎn)*套。安徽振華房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估登記代理有限公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告評(píng)估，汽車10臺(tái)，評(píng)估總額415946元；車輪轂13個(gè)，評(píng)估總額4556元；OMEGA手表1塊，評(píng)估總額25137元；金壇子酒系列、文王貢酒、貴賓招待等若干，評(píng)估總額200725元；蚌埠市萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)**號(hào)樓**單元*層*號(hào)房產(chǎn)1套，評(píng)估總額897000元；宿州市泗縣草溝鎮(zhèn)黃金水岸*號(hào)樓**號(hào)房產(chǎn)*，評(píng)估總額471900元，合計(jì)市場(chǎng)價(jià)值2015264元。

蚌埠市公安局淮上分局凍結(jié)周某某（楊某妻子）銀行賬戶余額112632.34元；蚌埠市某某貿(mào)易有限公司涉案款83300元由楊甲交至蚌埠市公安局專用賬戶；武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院轉(zhuǎn)55萬(wàn)元至蚌埠市公安局專用賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書(shū)證：私營(yíng)企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢單、借條、轉(zhuǎn)發(fā)憑證、車輛核查材料、房產(chǎn)核查材料等書(shū)證；?

2.證人證言：邵某某、胡某某、趙某某、阮某某、徐某某、宋某某、高某等人證言；

3.被害人陳述：楊某甲、耿某某、楊某乙、魏某某、吳某某、楊某丙、周某某等人陳述；

4.勘驗(yàn)、檢查筆：搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單等；

5.鑒定意見(jiàn)：安徽天匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、安徽振華房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估登記代理有限公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告單位蚌埠市某某貿(mào)易有限公司非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告單位蚌埠市某某貿(mào)易有限公司的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省蚌埠市淮上區(qū)人民法院

檢察員：朱渝

2020年7月7日

附：偵查卷21冊(cè)。