安徽省鳳陽縣人民檢察院

起?訴?書

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鳳檢二部刑訴〔2020〕9號

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被告人劉某，男，1984年**月**日出生，安徽省鳳陽縣人，身份證號碼3411261984********，漢族，初中文化，定遠**汽車銷售有限公司法定代表人，住鳳陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人劉某因涉嫌合同詐騙罪，于2019年5月7日被鳳陽縣公安局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被鳳陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鳳陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院分別2019年9月27日、11月25日二次將該案退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2019年10月25日、12月25日補查重報。分別于2019年9月12日、2020年1月25日二次延長審查起訴期限每次各十五日。

經(jīng)依法審查查明：一、被告人劉某系定遠縣**汽車銷售有限公司法定代表人，因汽車銷售按揭業(yè)務(wù)與安徽省**汽車貿(mào)易有限公司有業(yè)務(wù)合作，該公司負責(zé)辦理劉某公司銷售汽車按揭手續(xù)及先行墊付購車款。2018年5月，鳳陽居民趙某某欲從劉某公司購買福特蒙迪歐小型汽車并支付10800元定金，支付保險公司車輛保險費用8392.59元。劉某提交購車材料給**公司，要求代墊購車款129500元，**公司審查后將上述款項匯入劉某指定賬戶。后劉某隨即將該購車款多次支取用于賭博及歸還個人債務(wù)，導(dǎo)致趙某某無法按約定提取車輛。劉某歸還**公司27000元后，至今拒不歸還剩余的98000元及趙某某的定金8800元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、戶籍證明、銀行卡交易明細、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、網(wǎng)上轉(zhuǎn)帳匯款電子回單等書證。

2、證人劉某某、秦某某、郭某甲、湯某某的證言。

3、被害人趙某某、郭某乙的陳述。

4、被告人劉某的供述和辯解。

二、被告人劉某因汽車銷售按揭業(yè)務(wù)與六安市**汽車銷售有限公司蚌埠分公司有業(yè)務(wù)合作，該公司負責(zé)辦理劉某公司銷售汽車按揭手續(xù)及先行墊付購車款。2018年7月，鳳陽居民吳某甲以其婆婆丁某某的名義從劉某公司購買小型汽車，劉某提交購車材料要求六安市**汽車銷售有限公司蚌埠分公司代墊購車款130500元。后該公司將此款項匯入劉某指定賬戶。隨即劉某將該項款項大部分借給陳某某使用，在陳某某陸續(xù)歸還其錢款后劉某將該款用于歸還個人借款、投資及消費，致使購車合同無法履行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、委托代辦服務(wù)合同、墊資合同、網(wǎng)上轉(zhuǎn)帳匯款電子回單、銀行交易明細等書證。

2、證人丁某某、李某某、吳某甲、陳某某、周某某的證言。

3、害人吳某乙的陳述。

4、被告人劉某的供述和辯解。

????本院認為，被告人劉某以非法占有為目的，在履行合同過程中收取**汽車貿(mào)易公司、六安市**汽車銷售蚌埠分公司的購車墊付款后用于個人揮霍及消費，導(dǎo)致合同無法履行，且造成兩公司經(jīng)濟損失，數(shù)額巨大（237300元），其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

安徽省鳳陽縣人民法院

?檢?察?員：李?艷

2020年2月9日

附：

????1、被告人劉某現(xiàn)羈押于鳳陽縣看守所。

2、案卷材料三冊。

3、補充材料二頁、光盤一張。