西寧市城中區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

中檢三部刑訴〔2020〕242號　

被告人劉某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4103291984********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系青海**有限公司總經理，出生地河南省伊川縣，戶籍所在地河南省伊川縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌集資詐騙罪，于2020年9月6日被西寧市公安局城中公安分局刑事拘留,同年9月27日經本院批注，于同日被西寧市公安局城中公安分局逮捕，現(xiàn)羈押于西寧市第二看守所。

本案由西寧市公安局城中公安分局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2014年8月份，被告人劉某某伙同胡某某、郭某某（均已判決）商議在西寧市設立投資管理公司，并以虛假的宜陽縣**模板加工項目來吸引投資。后于2014年8月26日成立青海**投資管理有限公司，被告人劉某某擔任該公司總經理。**投資公司在實際未經我省金融主管部門依法批準的情況下，以虛假的宜陽縣**投資項目對外宣傳，并通過印發(fā)宣傳彩頁、散發(fā)傳單等形式，以投資金額最低為1萬元，最高無限額，投資期限為3個月、6個月、1年，投資金額以月息1.3%、1.4%、1.5%的高額返率返利為名，向社會公眾吸收資金，并承諾在一定期限內以貨幣形式高額返利、還本付息，先后騙取戴某某等17名被害人的信任，由被害人主動通過以郭某某個人名義辦理的pos機刷卡或者現(xiàn)金支付等方式支付投資款共計人民幣122余元。被害人通過pos機刷卡后，其終端顯示為宜陽縣**公司，實際與郭某某個人工商銀行卡綁定。案發(fā)后，贓款均沒有追回。

認定上述事實的證據如下：

1、戶籍證明、宣傳彩頁等書證；2、被害人戴某某等人的陳述；3、證人聶某某等人的證言；4、被告人劉某某的供述與辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西寧市城中區(qū)人民法院　

檢??察??官：喬??鵬

檢察官助理：何玉英

（院印）

2020年12月8日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于西寧市第二看守所；

2.案卷材料和證據四冊、隨案移送光盤四張；

3.《認罪認罰具結書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.附相關法律法規(guī)。

?附：《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處罰。

第一百七十四條???犯罪嫌疑人自愿認罪，同意量刑建議和程序適用的，應當在辯護人或者值班律師在場的情況下簽署認罪認罰具結書。

第一百七十六條??人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條　??以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。