西寧市城中區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

中檢三部刑訴〔2020〕242號(hào)　

被告人劉某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4103291984********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系青海**有限公司總經(jīng)理，出生地河南省伊川縣，戶籍所在地河南省伊川縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌集資詐騙罪，于2020年9月6日被西寧市公安局城中公安分局刑事拘留,同年9月27日經(jīng)本院批注，于同日被西寧市公安局城中公安分局逮捕，現(xiàn)羈押于西寧市第二看守所。

本案由西寧市公安局城中公安分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月份，被告人劉某某伙同胡某某、郭某某（均已判決）商議在西寧市設(shè)立投資管理公司，并以虛假的宜陽(yáng)縣**模板加工項(xiàng)目來(lái)吸引投資。后于2014年8月26日成立青海**投資管理有限公司，被告人劉某某擔(dān)任該公司總經(jīng)理。**投資公司在實(shí)際未經(jīng)我省金融主管部門依法批準(zhǔn)的情況下，以虛假的宜陽(yáng)縣**投資項(xiàng)目對(duì)外宣傳，并通過(guò)印發(fā)宣傳彩頁(yè)、散發(fā)傳單等形式，以投資金額最低為1萬(wàn)元，最高無(wú)限額，投資期限為3個(gè)月、6個(gè)月、1年，投資金額以月息1.3%、1.4%、1.5%的高額返率返利為名，向社會(huì)公眾吸收資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣形式高額返利、還本付息，先后騙取戴某某等17名被害人的信任，由被害人主動(dòng)通過(guò)以郭某某個(gè)人名義辦理的pos機(jī)刷卡或者現(xiàn)金支付等方式支付投資款共計(jì)人民幣122余元。被害人通過(guò)pos機(jī)刷卡后，其終端顯示為宜陽(yáng)縣**公司，實(shí)際與郭某某個(gè)人工商銀行卡綁定。案發(fā)后，贓款均沒(méi)有追回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、宣傳彩頁(yè)等書(shū)證；2、被害人戴某某等人的陳述；3、證人聶某某等人的證言；4、被告人劉某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西寧市城中區(qū)人民法院　

檢??察??官：喬??鵬

檢察官助理：何玉英

（院印）

2020年12月8日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于西寧市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)、隨案移送光盤四張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》一份；

5.附相關(guān)法律法規(guī)。

?附：《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處罰。

第一百七十四條???犯罪嫌疑人自愿認(rèn)罪，同意量刑建議和程序適用的，應(yīng)當(dāng)在辯護(hù)人或者值班律師在場(chǎng)的情況下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十二條　??以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。