平頂山市新華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平新檢二部刑訴〔2020〕31號　

被告人馮某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼412721********0624，漢族，初中文化，系**集團**職工，戶籍所在地平頂山市衛(wèi)東區(qū)，住河南省平頂山市新華區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**樓**戶,無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年2月21日被平頂山市公安局中興路分局取保候?qū)彛?019年11月26日被平頂山市公安局中興路分局刑事拘留，因需進行刑事訴訟醫(yī)學鑒定，于次日被平頂山市公安局中興路分局取保候?qū)彛?020年1月13日被平頂山市公安局中興路分局刑事拘留，2020年2月19日經(jīng)本院批準，次日被平頂山市公安局中興路分局執(zhí)行逮捕。2020年4月28日經(jīng)本院決定變更強制措施為監(jiān)視居住，當日由平頂山市公安局建設路分局執(zhí)行監(jiān)視居住。

本案由平頂山市公安局中興路分局偵查終結，以被告人馮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月16日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2011年10月份至2012年5月期間，在平頂山市中興路北段工商銀行樓13樓，被告人馮某某以河南省****科技有限公司、河南省**科技有限公司、天津**股權投資基金管理有限公司股權投資基金管理有限公司區(qū)域代理人的身份設立以上公司的平頂山辦事處，馮某甲（已判刑）在該辦事處協(xié)助馮某某進行管理。辦事處成立后，馮某某、馮某甲等人在本市中興路、河濱公園等人流量大的地方針對不特定對象發(fā)放宣傳單，以月息5分、6分的高息將客戶吸引至辦公室，采取面對面宣傳、講解，播放視頻宣傳資料，組織客戶去新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝縣河南省**有限公司、河南省****科技有限公司參觀的方式，吸收客戶存款進行融資。2012年4月，河南省**科技有限公司、河南省****科技有限公司因資金鏈斷裂停止向客戶還本付息。經(jīng)平頂山市明審會計師事務所鑒定，馮某某等人吸收社會公眾存款合同金額為16776632元，實際收款金額為16445392元（扣除首次利息后實際收款金額），未兌付本金金額為16182714.12元，三聯(lián)公司轉(zhuǎn)入馮某某等人資金金額1907000元。

2019年2月21日，被告人馮某某到平頂山市公安局建設路分局投案。現(xiàn)非法所得1907000元已全部退還。被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、前科證明、平頂山市新華區(qū)人民法院（2015）新刑初190號刑事判決書及平頂山市中級人民法院（2016）豫04刑終245號刑事判決書等書證；

2.同案犯供述：同案犯馮某甲、高某某供述；

3.證人證言：證人孫某某、何某某、陳某某等人證言；

4.被告人供述和辯解：被告人馮某某供述和辯解；

5.鑒定意見：平頂山市明審會計師事務所司法會計鑒定報告、黃河水利委員會黃河中心醫(yī)院刑事訴訟醫(yī)學鑒定書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馮某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馮某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人馮某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院　

檢??察??官：閆愛玲

檢察官助理：程嫣然

2020年5月15日　

附：

????1．被告人馮某某現(xiàn)被監(jiān)視居住。

2．案卷材料和證據(jù)六冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。