湖北省南漳縣人民檢察院

起?訴?書

南檢二部刑訴〔2020〕100號

被告人馮某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3303821993********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省溫州市樂清市，住樂清市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月18日被山東省萊蕪區(qū)公安局刑事拘留，2020年5月22日被山東省萊蕪區(qū)公安局取保候審，2020年8月12日被湖北省南漳縣公安局刑事拘留。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)湖北省南漳縣人民檢察院批準，于2020年9月15日被湖北省南漳縣公安局逮捕。

本案由湖北省南漳縣公安局偵查終結，以被告人馮某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月12日告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年11月13日告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月被告人馮某某經(jīng)同鄉(xiāng)陳曉（另案處理）介紹在云南昆明認識余某某（另案處理）并伙同余某某從事收購他人銀行卡，幫助他人對犯罪所得，以不同銀行賬戶之間頻繁轉賬的行為進行牟利，馮某某每天按照轉賬金額的0.1%收取提成。

2020年4月17日，馮某某受余某某安排，到山東煙臺聯(lián)系陳某某辦理收購銀行卡事宜。同年4月20日上午，歐某某經(jīng)陳某某介紹在各銀行辦理了5張不同的銀行卡，于4月21日出售給馮某某并收取2000元費用。馮某某按照歐某某提供的銀行卡號通過QQ告知余某某，由余某某將銀行卡號向上家報送，等待違法所得資金流入該賬戶中。

被害人徐某某在微信上看到刷單可以“賺錢”的信息，即通過掃描“耐思”二維碼下載了“UBmessage”軟件，該軟件中一名叫“楊紫珊”的“客服”通過介紹刷單可以帶來可觀利潤，騙取了徐某某的信任，于是徐某某在“客服”的引導下進行刷單。2020年4月21日徐某某刷單90277.35元，4月22日刷單4050元，4月23日刷單20000元，共計114327.35元，受損111432.7元，刷單的部分資金76809元流入歐某某賬戶，然后由馮某某將76809元劃轉到余某某指定的賬戶中。被告人馮某某已賠償被害人徐某某經(jīng)濟損失人民幣76809元，取得了徐某某諒解，其非法所得人民幣15000元已被本院扣押。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、接處警工作登記表、抓獲經(jīng)過、羈押證明、立案決定書、被告人馮某某戶籍證明、信息登記表及信息撤銷表、被害人徐某某轉賬截圖、銀行卡交易明細清單；2、被告人的供述與辯解：被告人馮某某的供述與辯解；3、證人證言：余某某、黃某某、陳某某、歐某某的證言；4、被害人陳述：被害人徐某某的陳述；5、辨認筆錄；6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馮某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馮某某明知其轉賬的資金是犯罪所得而予以轉移，妨害了社會管理秩序和國家司法機關的正?；顒樱饔^表現(xiàn)為故意，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，且具有完全刑事責任能力，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人馮某某自愿認罪認罰，并在值班律師的見證下自愿簽署認罪認罰具結書，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人馮某某能夠全部退繳非法所得，積極賠償被害人損失，取得被害人諒解，酌定從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省南漳縣人民法院

檢察官：許惠

檢察官助理：邱天

2020年11月23日

附件：

1、被告人馮某某現(xiàn)被羈押于谷城縣看守所；

2、案卷材料和證據(jù)二冊，光盤二張；

3、《認罪認罰具結書》一份；

4、《量刑建議書》一份。