浙江省臺州市黃巖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺黃檢第一刑訴〔2020〕2251號　

　　被告人馮某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3310821984********，漢族，職高文化，戶籍所在地浙江省臨海市，住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2020年4月19日被臺州市公安局黃巖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月22日被依法逮捕。

被告人金某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3310821989********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省臨海市，住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**街**號。2011年6月因犯非法拘禁罪被臨海市人民法院判處有期徒刑一年六個月，2012年9月30日刑滿釋放；2017年5月5日因吸毒被臨海市公安局行政拘留15日。因本案于2020年4月15日被臺州市公安局黃巖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月22日被依法逮捕。

本案由臺州市公安局黃巖分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某、金某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月11日至19日，被告人馮某某為謀取不正當(dāng)利益，在明知李某甲（刑拘在逃）收集收款二維碼用于網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，仍為李某甲提供了李某乙、朱某甲的二維碼供其收取詐騙資金，后馮某某又聯(lián)系被告人金某某收集二維碼。金某某為收取提成，提供了吳某甲、蔡某某、陳某甲的收款二維碼供李某甲收取詐騙資金。被告人馮某某、金某某在詐騙款到賬后還通過自己的微信、支付寶和賴某甲的賬戶將錢款轉(zhuǎn)移到李某甲指定的賬戶。期間馮某某參與詐騙數(shù)額13.9萬余元（人民幣，下同），個人獲利500余元，金某某參與詐騙數(shù)額8.7萬余元，個人獲利2500余元。

2020年3月11日至18日期間，陳某乙、陳某丙、程某某、任某某、仲某某、魏某某、周某甲、徐某某、周某乙、陳某丁等多人在網(wǎng)上以購物抽獎、充值返現(xiàn)、掃碼返利等方式被騙，詐騙資金均通過馮某某、金某某收集的二維碼流向李某甲指定的賬戶。

2020年4月l4日、4月19日，被告人金某某、馮某某先后被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、行政處罰決定書、刑事判決書、犯罪檔案資料、銀行賬戶明細對賬單、支付寶賬單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、手機截圖、扣押決定書、扣押清單及照片；

2.證人證言：證人吳某甲、鄭某某、李某乙、朱某甲、閻某某、朱某乙的證言，發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過、情況說明；

3.被害人陳述：被害人陳某乙、陳某丙、程某某、魏某某、仲某某、賴某乙、周某甲、任某某、何某某、童某某、黃某甲、陳某丁、侯某某、徐某某、周某乙、吳某乙、李某丙的陳述；

4.被告人馮某某、金某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：電子物證檢驗報告及鑒定機構(gòu)、鑒定人資格證書；

6.勘驗、檢查、辨認等筆錄：辨認筆錄、扣押筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤一張及制作說明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馮某某、金某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馮某某、金某某明知他人以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財物，在明知李某甲收集收款二維碼用于網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，仍提供二維碼收取詐騙資金，兩人直接參與詐騙數(shù)額均已達數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某、金某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人馮某某、金某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此???致

臺州市黃巖區(qū)人民法院　

檢??察??官：黃??方

檢察官助理：池金茜

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2020年8月14日　

附件：

1.被告人馮某某、金某某現(xiàn)羈押于臺州市黃巖區(qū)看守所。

2.全案電子案卷材料和證據(jù)。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。