湖北省黃岡市黃州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂黃州檢一部刑訴〔2020〕30號

被告人余某甲，女，1968年**月**日出生，身份證號碼4221211968********，漢族，中專文化，原黃岡**有限公司法定代表人，現(xiàn)住湖北省黃岡市黃州區(qū)**路**。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年9月19日被黃岡市公安局黃州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人余某乙，曾用名余某丁，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼4211241986********，漢族，大學(xué)文化，湖北**有限公司法定代表人，現(xiàn)住湖北省黃岡市黃州區(qū)**路**號**小區(qū)**。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年9月19日被黃岡市公安局黃州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由黃岡市公安局黃州分局偵查終結(jié)，以被告人余某甲、余某乙涉嫌虛假訴訟罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

為方便購買宇濟(jì)房地產(chǎn)**股份有限公司（以下簡稱*乙公司）名下的位于黃州大道53號的宇濟(jì)一號商住小區(qū)2幢樓的商鋪，2013年6月14日，購買人陳某甲、馬某某、李某某、陳某乙共同入股胡某某擔(dān)任法人的黃岡**有限公司（以下簡稱*甲公司)，以*甲公司名義購買該商鋪，購買商鋪的房產(chǎn)份額與公司所占股份一致。后在購買商鋪的運(yùn)作中，部分股東將52%的產(chǎn)權(quán)份額轉(zhuǎn)讓給被告人余某甲。2014年8月1日，*甲公司股東變更為余某甲、胡某某、李某某、陳某乙，余某甲任法定代表人。因*甲公司只支付了部分款項(xiàng)，2015年3月25日，*乙公司將宇濟(jì)一號2幢部分商鋪所有權(quán)（104、201、109、202號商鋪）轉(zhuǎn)讓給*甲公司（房屋所有權(quán)證******、******）。

因購買*乙公司商鋪需資金周轉(zhuǎn)，余某甲提議以*甲公司名義找被告人余某乙（系余某甲的外甥）辦理商鋪抵押借款手續(xù)，后余某甲安排*甲公司和余某乙于2015年10月28日簽訂了2300萬元的借款合同（借款期限為2015年10月28日至2016年4月27日）和房地產(chǎn)抵押合同（將房產(chǎn)證號為******、******的商鋪抵押給余某乙），*甲公司出具了借條。同年10月30日，余某乙在未履行出借義務(wù)的情況下與余某甲憑借該份房地產(chǎn)抵押合同，到黃岡市**局辦理了房屋他項(xiàng)權(quán)證。因原借款合同期限屆滿，余某乙與*甲公司于2016年5月15日又簽訂了補(bǔ)充協(xié)議，約定余某乙的出借義務(wù)以及*甲公司需在2016年8月10日前，還清所有借款本息，若不能償還，余某乙有權(quán)向法院起訴主張抵押房地產(chǎn)的優(yōu)先受償權(quán)的內(nèi)容。后在2016年5月至7月間，余某乙尾號為2729的農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶陸續(xù)收到錢款后，立即打到余某甲指定的尾號為0139的招商銀行賬戶，共計(jì)803.4萬元。?

2015年3月25日，胡某某與余某丙簽訂了金額為800萬元的還款及擔(dān)保協(xié)議書，在余某甲的安排下，*甲公司為該筆債務(wù)簽訂了擔(dān)保承諾書（以房產(chǎn)證號為******、******的商鋪進(jìn)行擔(dān)保），并將這800萬元債權(quán)附加在余某乙和*甲公司簽訂的借款合同和抵押合同之上，后又在余某乙和*甲公司簽訂的補(bǔ)充協(xié)議中約定胡某某向余某丙的借款共計(jì)800萬元由*甲公司向余某丙償還。

2016年8月30日，余某乙以個人名義向黃州區(qū)人民法院提起訴訟，起訴*甲公司償還1603.4萬元的本金和利息，另要求對抵押物價值范圍內(nèi)享有優(yōu)先受償權(quán)（*甲公司的委托訴訟代理人為余某甲）。黃州區(qū)人民法院于2016年9月5日作出一審判決，同意余某乙的全部訴求，并于同年10月8日查封了*甲公司名下的******、******號房產(chǎn)。

向代雄與胡某某于2014年8月14日簽訂了2310萬元的借款合同，*甲公司于同年8月17日簽訂了《擔(dān)保合同》，因胡某某到期未還款，向代雄于2015年12月2日向武漢市漢陽區(qū)人民法院起訴胡某某和*甲公司，后在該院辦理保全手續(xù)時，發(fā)現(xiàn)胡某某及其妻子名下的資產(chǎn)均被采取強(qiáng)制措施，于是向代雄于2016年11月3日向黃州區(qū)人民法院提起第三人撤銷之訴，黃州區(qū)人民法院于2017年2月9日作出裁定終結(jié)一審民事判決書的執(zhí)行程序，同年11月7日，該院裁定再審余某乙訴*甲公司一案，同年12月11日該院再審，余某乙于同年12月14日申請撤訴，該院于2018年6月20日作出再審裁定書，裁定不準(zhǔn)許余某乙撤訴。次日黃州區(qū)人民法院作出再審民事判決書，判決撤銷一審判決，并駁回余某乙的訴訟請求。余某乙和*甲公司于2018年7月10日上訴，黃岡市中級人民法院于2018年10月10日作出終審判決，維持原再審判決，并定性該案為虛假訴訟。2018年11月19日，經(jīng)武漢市漢陽區(qū)人民法院裁定，涉案******、******號房產(chǎn)由*甲公司轉(zhuǎn)讓，所有權(quán)歸向代雄和謝某某共同共有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.犯罪線索移送函，一審民事判決書，*甲公司營業(yè)執(zhí)照，再審判決書，黃岡市中級人民法院民事判決書，余某乙農(nóng)村商業(yè)銀行流水，宇濟(jì)一號2幢商鋪不動產(chǎn)登記信息，承諾書，協(xié)議書，補(bǔ)充協(xié)議，還款及擔(dān)保協(xié)議書，轉(zhuǎn)賬流水，*甲公司的股東會決議，證明，會議記錄，承諾書等書證；2.證人余某丙、林某某等人的證言；3.被告人余某甲、余某乙的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人余某甲、余某乙以捏造的事實(shí)向法院提起民事訴訟，妨害了司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

湖北省黃岡市黃州區(qū)人民法院

檢??察??員：何順章

檢察官助理：唐??欽

2020年4月3日

附：

????1.被告人余某甲取保候?qū)徲诤笔↑S岡市黃州區(qū)**路**，聯(lián)系方式1350865****；被告人余某乙取保候?qū)徲诤笔↑S岡市黃州區(qū)**路**號**小區(qū)**，聯(lián)系方式1398655****。

2.案卷材料和證據(jù)六冊。