亞東縣人民檢察院　

起?訴?書

亞檢刑檢刑訴〔2020〕3號　

被告人余某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼：3604812000********,漢族，初中文化，戶籍地江西省瑞昌市*****村*****號，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月17被亞東縣公安局依法刑事拘留；于2019年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由亞東縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人柯某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼：3604812000********,漢族，初中文化，戶籍地江西省瑞昌市*****村****號，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被亞東縣公安局依法刑事拘留；于2019年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由亞東縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由亞東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人余某某、柯某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和辯護律師及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關(guān)補充偵查一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年6月26日10時許，被害人普某某收到借款廣告為內(nèi)容的短訊信息，通過聊天添加其對方QQ號碼2654******，后按照對方要求下載一款命名為“太陽金服”APP，并填寫個人身份信息資料，對方以需要包裝費、沖刷費、解決征信問題為由，讓被害人將上述費用金額18400（壹萬捌仟肆佰元整）元無卡存款至不同銀行賬戶上，其中1萬元（壹萬元整）于2019年6月29日無卡存款至被告人余某某名下的農(nóng)業(yè)銀行賬號62284806068********。

2019年6月29日，被告人余某某明知轉(zhuǎn)入自己個人賬戶的錢款為犯罪所得的情況下，仍向上家廖某某（另案處理）提供自己的銀行卡、手機及微信、支付寶、手機密碼，當(dāng)場將一萬元（壹萬元整）被轉(zhuǎn)移。

2、2019年6月份以來，陳某某（另案處理）以淘寶刷單為由讓被告人柯某某為其提供銀行卡及配套信息，并承諾給予好處費。被告人柯某某以陳某某的要求先后在自己名下辦理4張銀行卡，并從何某某、張某某（何某某找到張某某）、朱某某三人處收買18張銀行卡及配套信息（包括銀行卡、綁定的手機卡以及密碼），后被告人柯某某按照陳某某的要求，將上述銀行卡及配套手機卡郵寄至指定地點或非法提供給他人并從中獲取利益。嗣后，上述多張銀行卡被用于電信詐騙,其中被害人普某某被騙金額8400元（捌仟肆佰元整）分別無卡存款至被告人柯某某提供的張某某名下農(nóng)業(yè)銀行賬號62305209300********、被告人柯某某名下中國銀行賬號62179065000********、何某某名下中國郵政儲蓄銀行賬號62179942400********。

被告人余某某和柯某某到案后如實供述自己的罪行，賠償了被害人經(jīng)濟損失，取得被害人諒解，并在辯護人和值班律師在場的情況下簽署了《認罪認罰具結(jié)書》。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證；2、書證；3、證人證言；4、被害人陳述；5、被告人的供述；6、辨認筆錄；7、視聽資料；8、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人余某某和柯某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人余某某明知是犯罪所得的錢款而仍予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人柯某某收買、非法提供信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人的名義進行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某某、柯某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰；被告人余某某、柯某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序?qū)徖?，請依法判處?

此致

亞東縣人民法院

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢?察?員:?邊巴羅布

??????????????????????????????????????????????????????助理檢察員:?扎????西

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年3月14日

附：1.被告人余某某、柯某某現(xiàn)羈押于日喀則市看守所；

2.案卷材料七冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份；

4.《適用簡易程序建議書》一份；

5.《證人名單》一份；

6.《量刑建議書》二份；

7.?光盤九張。