四川省成都市成華區(qū)人民檢察院

起??訴??書

成華檢三部刑訴〔2020〕638號(hào)

被告單位四川**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，注冊地址：成都市武侯區(qū)**站**路**號(hào)**號(hào)，組織機(jī)構(gòu)代碼：79493****，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9151010079********，法定代表人何某甲，任執(zhí)行董事、經(jīng)理職務(wù)。

訴訟代表人向某甲，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101131994********，現(xiàn)住地成都市青白江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，系四川**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司股東。

被告人何某甲，女性，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101131970********，漢族，初中，四川**農(nóng)業(yè)有限公司法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理，戶籍所在地四川省成都市青白江區(qū)，現(xiàn)住地四川省成都市青白江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2019年11月15日因犯非法吸收公眾存款罪被雅安市雨城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元，于2020年7月18日刑滿釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)四川省成都市公安局成華區(qū)分局決定，于2020年7月18日被刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)四川省成都市成華區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月24日被四川省成都市公安局成華區(qū)分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于成都市看守所。

本案由四川省成都市公安局成華區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人何某甲2013年購買四川**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司后，于同年4月2日更名為四川**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司（以下簡稱**農(nóng)業(yè)公司），注冊地址：成都市武侯區(qū)**站**路**號(hào)**號(hào)。2013年4月至2017年上半年期間，**農(nóng)業(yè)公司在四川省遂寧市**鎮(zhèn)**村租借800畝土地種植“葛根”。2016年下半年至2017年上半年，**農(nóng)業(yè)公司在成都市成華區(qū)**路**號(hào)租用辦公場所，在未取得金融許可的情況下，伙同周某某(男，身份未核實(shí)，在逃)，采用向群眾發(fā)放傳單、宣講公司經(jīng)營情況和發(fā)展前景等方式，向社會(huì)不特定的人員宣傳**農(nóng)業(yè)公司經(jīng)營的“葛根”產(chǎn)品，以月息2%—3%不等的投資回報(bào)率為誘餌，通過簽訂《商品訂單協(xié)議書》的方式，非法向社會(huì)公眾吸收存款。按照被告人何某甲與周某某約定，吸收資金**公司分七成，周某某分三成，其中**農(nóng)業(yè)公司分得的七成資金用于償還**農(nóng)業(yè)公司在南京、雅安等分公司的債務(wù)、公司辦公成本以及“葛根”項(xiàng)目。

經(jīng)四川省成都市公安局成華區(qū)分局委托四川鼎恒永宏會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定，鑒定意見為集資參與人共74人，出借金額2168100元，已收回資金142350元，實(shí)際損失2025750元。

被告人何某甲在歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.受案登記表、立案決定書、雅安市雨城區(qū)人民法院刑事判決書、工商材料、土地承包經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)包/出租合同等書證；2.證人彭某某、何某乙、何某丙、向某乙、向某丙等證人證言；3.張某某等集資參與人證言及提交的報(bào)案材料；4.現(xiàn)場指認(rèn)和勘驗(yàn)；5.被告人何某甲的供述與辯解；6.鑒定意見等。

上述證據(jù)的取得程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，證據(jù)之間相互印證形成鎖鏈。

本院認(rèn)為，四川**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司違反國家金融管理法律規(guī)定，非法向社會(huì)公眾吸收公眾存款，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三十條、第一百七十六之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某甲系公司法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理，具體負(fù)責(zé)公司全面工作，全程參與公司犯罪過程，是公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三十一條、第一百七十六之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某甲歸案后，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省成都市成華區(qū)人民法院

????????????????????檢??察??官?萬??虹

檢察官助理?趙浩明

??????????????????2020年11月18日

附件：1.被告人何某甲現(xiàn)羈押于成都市看守所；訴訟代表人向某甲電話：1838103****。

2案卷材料和證據(jù)共七卷，電子光盤一張，電子卷宗一張。

3.起訴書一式十三份、提票一張、換押證一套、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

4.量刑建議書各五份。