安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蚌山檢公訴刑訴〔2019〕235號

被告人何某某，女，1969年**月**日生，居民身份證號碼3403021969********，漢族，本科文化程度，北京**投資管理有限公司總經(jīng)理，安徽**管理中心實際合伙人，住安徽省蚌埠市禹會區(qū)**棟**單元**室；因非法吸收公眾存款罪，于2018年11月28日被蚌埠市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)蚌山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，當(dāng)日被蚌埠市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在蚌埠市女子看守所。

本案由蚌埠市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月9日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年5月9日補查重報；本院于2019年6月24日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年7月19日補查重報。本院于2019年3月27日、2019年6月10日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年2月，被告人何某某伙同戚某某（另案處理）、吳某某（另案處理）、林某某（另案處理）、馬某甲（另案處理）、展某某（另案處理）合伙成立安徽**管理中心（有限合伙）。2015年5月，被告人何某某伙同戚某某、吳某某、林某某、馬某甲、展某某又成立北京**投資管理有限公司。兩公司成立后，被告人何某某等人以扶持鳳陽縣**村****發(fā)展有限公司新三板上市為由，以安徽**管理中心和北京****投資資產(chǎn)管理有限公司為融資平臺，承諾投資者年化利率為14%至20%不等的利息回報，以宣傳冊、口口相傳的方式向社會公眾宣傳出售鳳陽縣**村****發(fā)展有限公司的股權(quán)等方式向社會不特定人員非法吸收公眾存款。2019年8月14日，經(jīng)安徽天成司法鑒定所鑒定，涉及投資人103人，安徽**管理中心在2015年6月至2017年3月期間，實際吸收公眾存款9506660元，期間以還本付息方式共返還投資人金額550279元，造成投資人直接經(jīng)濟損失8956381元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、入所健康體檢表、身份信息、投資人名單、私營企業(yè)基本信息查詢單等工商資料、合伙企業(yè)設(shè)立登記申請書、馬某甲農(nóng)業(yè)銀行和徽商銀行流水明細(xì)、情況說明、北京****新三板運營中心宣傳冊、投資人登記表、委托投資協(xié)議書、銀行交易明細(xì)清單、付款記錄、鳳陽縣**村****發(fā)展有限公司還款計劃確認(rèn)書、企業(yè)借款合同、鳳陽縣**村****發(fā)展有限公司財務(wù)資料、轉(zhuǎn)賬信息、投資款未兌付說明、投資款解付書、投資款贖回單、利息支付流轉(zhuǎn)單等書證；

2.證人張某甲、馬某乙、余某甲、王某某、宮某甲、宮某乙、吳某甲、耿某某、張某乙、吳某乙、田某某、湯某某、彭某某、陳某某、孫某某、喬某某、余某乙、楊某某、汪某某、丁某某、尚某某的證言；

3.被告人何某某的供述與辯解；

4.安徽天成會計師事務(wù)所專項審計報告。

本院認(rèn)為，被告人何某某伙同他人變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民法院

檢察員　常海艷

2019年8月16日

附：

1.被告人羈押于蚌埠市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊。

3.適用簡易程序建議書。