江蘇省江陰市人民檢察院

起 訴 書

澄檢訴刑訴〔2019〕1945號

被告人何某，女，1972年**月**日生，身份證號碼4115211972********，漢族，小學文化，無業(yè)，住河南省羅陽縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人何某曾因犯詐騙罪，于2015年4月15日被河南省信陽市浉河區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣8000元，2017年11月12日刑滿釋放。被告人何某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月7日被江陰市公安局刑事拘留，同月10日經(jīng)本院批準逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某涉嫌詐騙罪，于2019年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同月13日告知了被告人何某有權(quán)委托辯護人，已告知各被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人何某，聽取了各被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因案情重大、復雜，于2019年7月11日延長審查起訴期限15日；因部分犯罪事實不清、證據(jù)不足，于同月25日退回江陰市公安局補充偵查，該局于同年8月9日重新移送審查起訴

經(jīng)依法審查查明：

被告人何某于2014年至2019年2月期間，使用真實身份或假冒“郭某某”身份，謊稱自己從事茶葉生意，多次虛構(gòu)做茶葉生意缺錢進貨、合伙做茶葉生意、請客送禮等理由，先后騙取楊某某、胡某某、吳某某等10名被害人人民幣共計29萬余元，并將所騙財物用于賭博、日常開銷等。具體犯罪事實分述如下：

1.被告人何某于2014年1月期間，以做茶葉生意缺錢等理由騙得被害人翟某某人民幣共計71000元。

2.被告人何某于2018年6月至2018年12月期間，先后多次以合伙做茶葉生意、缺錢進貨等理由騙得被害人楊某某人民幣共計56900元。

3.被告人何某于2019年1月期間，先后多次以茶葉生意資金周轉(zhuǎn)等理由騙得被害人胡某某人民幣共計22000元。

4.被告人何某于2019年1月期間，單獨或伙同付某某（另案處理）先后多次以茶葉進貨缺錢等理由騙得被害人吳某某人民幣共計53000元。

5.被告人何某于2018年12月至2019年1月期間，先后多次以做茶葉生意缺錢、給領(lǐng)導送禮等理由騙得被害人李某甲人民幣共計17800元。

6.被告人何某于2018年11月至2019年1月期間，先后多次以做茶葉生意缺錢進貨等理由騙得被害人華某某人民幣共計24000元。

7.被告人何某于2018年8月至2019年1月期間，先后多次以做茶葉生意缺錢進貨等理由騙得被害人茆某某人民幣共計26000元。

8.被告人何某于2018年4月期間，先后多次以做茶葉生意缺錢等理由騙得被害人沈某某陽人民幣共計6000元。

9.被告人何某于2019年2月期間，以做茶葉生意缺錢等理由騙得被害人韓某某人民幣共計20000元。

10.被告人何某于2019年2月期間，以做茶葉生意缺錢等理由騙得被害人杜某某人民幣共計2000元。

被告人何某歸案后，如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的刑事案件偵破經(jīng)過、常住人口基本信息、取款記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、刑事判決書、釋放證明等書證；

2.證人付某某、許某某、李某乙的證言；

3.被害人楊某某、胡某某、吳某某、李某甲等人的陳述；

4.被告人何某的供述；

5.江陰市公安局制作的辨認筆錄、檢查筆錄。

本院認為，被告人何某以非法占有為目的，單獨或伙同他人多次虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人何某曾因犯詐騙罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再故意犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應當從重處罰。被告人何某在部分共同犯罪中，地位作用較大，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人何某歸案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢 察 員：吉靜靜

2019年9月5日

附：

1.被告人何某現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。