海南省?？谑协偵絽^(qū)人民檢察院

起?訴?書

海瓊檢一刑訴〔2020〕Z226號

被告人付某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4600032000********，漢族，初中文化，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市國營**農(nóng)場**區(qū)**生產(chǎn)隊**號，2018年至2019年1月曾在?？?/span>“**網(wǎng)”**華庭**店任業(yè)務(wù)員。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日被?？谑泄簿汁偵椒志中淌戮辛?，同年2月11日經(jīng)本院批準被逮捕。

辯護人陳造烘，海南林源律師事務(wù)所律師。

本案由?？谑泄簿汁偵椒志謧刹榻K結(jié)，以被告人付某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2020年5月9日至2020年6月10日,?2020年7月7日至2020年8月6日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、2018年12月，被告人付某某在?？凇?*網(wǎng)”**華庭**店任業(yè)務(wù)員時，被害人許某某聽付某某說他朋友有?？谑?*路**號**花園**號樓**房要賣，便叫付某某為其辦理購買該房的過戶手續(xù)，付某某表示同意，許某某信以為真。2018年12月21日至24日，應(yīng)付某某的要求，許某某在?？谑旋埲A區(qū)**大道**房地產(chǎn)門店處，通過手機銀行向付某某的中國興業(yè)銀行賬戶（銀行卡號6229086230********、賬戶代號6220101262********）分三次，每次10000元共計人民幣30000元的購房誠意金轉(zhuǎn)給付某某。但是，付某某沒有將此事上報公司，私自收取許某某的購房誠意金，并且通過微信綁定的銀行卡、微信支付、支付寶等方式，將錢轉(zhuǎn)入微信零錢充值、微信零錢取現(xiàn)、支付寶快捷支付等，全部用于給不特定人（含企業(yè)）多次轉(zhuǎn)賬、支付消費。隨后，付某某沒有給許某某辦理購房手續(xù)，也沒有將購房誠意金退還給許某某，辯解稱已將購房誠意金轉(zhuǎn)交給“陳哥”（微信呢稱為小九******,微信號：ORG******。經(jīng)查詢，該微信號的開戶主體姓名是“付某某”）辦理，但沒有辦成，錢也無法追回。許某某為退還誠意金追得緊時，付某某就謊稱該房東被車撞了，叫許某某別著急，并逐漸中斷與許某某的聯(lián)系。

二、2019年1月6日,被害人吳某某想購買位于?？谑协偵絽^(qū)**路**花園的**型**棟（別墅），便要求自稱是房地產(chǎn)中介公司業(yè)務(wù)員的付某某為其辦理購房手續(xù)，付某某答應(yīng)吳某某可以為其辦理購房手續(xù)，吳某某信以為真。2019年3月23日,付某某以居間方“海南**房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司”、出賣人“馬某某”的名義（經(jīng)查詢，付某某、馬某某均不屬**房地產(chǎn)公司的人員）與吳某某簽訂《房地產(chǎn)買賣合同》。自2019年1月7日到2019年8月25日期間，付某某多次以辦理購房需要評估費、疏通關(guān)系費、定金、稅費、墊資費、貸款手續(xù)費等理由要求吳某某付錢，吳某某在明光酒店等地多次轉(zhuǎn)給付某某人民幣共計610060元[其中：向付某某的中國興業(yè)銀行賬戶（卡號6229086230********）轉(zhuǎn)入15次，各次5000至180000元不等，合計512100元；向付某某的微信（微信昵稱海南房產(chǎn)**1878976****）賬號轉(zhuǎn)入20次，各次960至20000元不等，合計97960元]。隨后，付某某通過支付寶、微信等方式，全部用于向不特定人（含企業(yè)）多次轉(zhuǎn)賬支付或消費。付某某沒有給吳某某辦理購房手續(xù)，吳某某要求付某某退還購房定金。2019年8月26日,付某某給吳某某出具收據(jù)，內(nèi)容為付某某收到吳某某女士交來**花園**棟房定房定金604999元。同日,?付某某通過微信給吳某某發(fā)來一份海南省高級人民法院民事裁判書（2019瓊民16號）（經(jīng)查詢，海南高院沒有“瓊民”字號的判決文書格式），內(nèi)容為因房屋定金退款糾紛，原告付某某與被告?？?*金融有限公司（總經(jīng)理孫某某）自愿簽訂協(xié)議，被告?？?*金融有限公司（總經(jīng)理孫某某），2019年8月30日前付給原告付某某指定吳某某女士604999元人民幣等事項。過后，付某某沒有將購房定金退還給吳某某，辯解稱已將購房定金轉(zhuǎn)交給“陳哥”（微信呢稱為“小九******”,微信號：ORG******。經(jīng)查詢，該微信號的開戶主體姓名是“付某某”）辦理，但沒有辦成，錢也無法追回，并逐漸中斷與吳某某的聯(lián)系。

2020年1月7日下午13時許，公安民警在儋州市那大鎮(zhèn)那恁路美食街將網(wǎng)上追逃人員付某某抓獲，當場繳獲作案工具手機一部。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：

1.扣押清單、報案書、刑事控告書、到案經(jīng)過、銀行查詢回饋、營業(yè)執(zhí)照、證據(jù)保全清單、房地產(chǎn)買賣合同、民事判決書、銀行交易明細、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天截圖、涉案款項統(tǒng)計清單、支付賬號查看、無前科記錄證明、戶籍信息等物證、書證；

2.證人的喻某某、陳某某、潘某某的證言；

3.被害人許某某、吳某某的陳述；

4.被告人付某某的供述和辯解；

5.現(xiàn)場勘驗、辨認等筆錄。

本院認為，被告人付某某以辦理購房手續(xù)為名，先后騙取許某某、吳某某共計人民幣634999元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

海口市瓊山區(qū)人民法院

檢??察??官：李恩德

書??記??員：杜海美

2020年9月4日

附：1.被告人付某某現(xiàn)羈押于?？谑械诙词厮?/span>；

2.隨案移送案卷五冊，光盤一張，補充材料一份；

3.涉案物品扣押于?？谑泄簿汁偵椒志?；

4.量刑建議書一份。