貴州省開陽縣人民檢察院　

起?訴?書

開檢公訴刑訴〔2020〕Z114號　

　　被告人井某某,男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份證號碼xxxx，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址山東省聊城市東阿縣大橋鎮(zhèn)井圈村81號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年11月7日被開陽縣公安局刑事拘留；于2019年12月12日經(jīng)開陽縣人民檢察院批準逮捕，次日由開陽縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于開陽縣看守所。

本案由貴州省開陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人井某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2020年2月14日本院依法對該案延長審查起訴期限15日，2020年3月28日本院第一次將該案退回開陽縣公安局補充偵查，開陽縣公安局于2020年4月28日將該案重報本院，2020年5月28日本我院第二次將該案退回開陽縣公安局補充偵查，開陽縣公安局于2020年6月28日將該案重報本院。

經(jīng)依法審查查明：

“易折樂購”（后更名為“拉菲國際”）網(wǎng)絡(luò)投資平臺系以推銷商品為名，以拉人頭的方式，要求參加者投入金額購買虛高商品獲得返利，并以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)的傳銷平臺。該平臺以參加者注冊為會員后進行投資，投入1200元倍數(shù)的金額最高12000元（后改為投資1300元倍數(shù)金額最高13000元）在平臺購買商品，通過購買商品獲取相應(yīng)金額的積分后7日內(nèi)可在平臺內(nèi)搶購虛擬貨單，搶單成功7日后返還1500元至15000元（以投資金額為基數(shù)）。該平臺還以推薦發(fā)展會員獲取獎勵的方式，向參加者承諾以發(fā)展人數(shù)及消費金額獲得代理資格，直接推薦會員加入可以獲得參加者在商城消費金額5%的返利；間接推薦會員人數(shù)達到30人，消費金額達到50萬元成為區(qū)級代理，可以獲得參加者在商城消費金額2%的返利，間接推薦人數(shù)達到100人，消費金額達到100萬元成為市級代理，可以獲得參加者在商城消費金額3%的返利，間接推薦人數(shù)達到500人，消費金額達到500萬元成為省級代理，可以獲得參加者在商城消費金4%的返利，間接推薦人數(shù)達到700人，消費金額達到700萬元成為金牌代理，可以獲得參加者在商城消費金額5%的返利，間接推薦人數(shù)達到1000人，消費金額達到1000萬元成為董事代理，可以獲得參加者在商城消費金額6%的返利。

2019年3月“易折樂購”網(wǎng)絡(luò)投資平臺成立后，被告人井某某對外宣稱該平臺為青島泓浩源生物科技有限公司的網(wǎng)絡(luò)投資平臺，其介紹聶明路（已判刑）、夏歡加入“易折樂購”投資平臺后，通過聶明路、夏歡直接或間接發(fā)展下線會員112人且層級已達三級以上，通過聶明路、夏歡共收取投資資金4487138元。

另查明，2019年12月30日23時57分，被告人井某某在開陽縣看守所羈押期間，發(fā)現(xiàn)同監(jiān)室人員謝某在被窩內(nèi)用布繩子勒勁自殺，被告人井某某立即通過對講系統(tǒng)報告，并及時規(guī)范制止謝某自殺，為開陽縣看守所成功制止了一起重大安全事故。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、抓獲經(jīng)過、違法犯罪記錄查詢情況說明、投資人信息采集表、接受證據(jù)清單及微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶明細等書證；2.證人證言:證人聶明路、高珅、陳夢瑤、陳久和、陳明禮、陳丹陽、唐飄飄、郭星、張益梅等41人證人證言；3.被告人井某某的供述與辯解；4.井某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動案獲取非法投資資金情況審計報告；5.遠程勘驗報告；6.辨認筆錄；7.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人井某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人井某某介紹聶明路、夏歡加入“易折樂購”投資平臺后，通過聶明路、夏歡直接或間接發(fā)展下線會員112人且層級已達三級以上，通過聶明路、夏歡共收取投資資金4487138元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人井某某歸案后如實供述犯罪事實，自愿認罪認罰，應(yīng)對其依法從寬處罰，其在羈押期間為開陽縣看守所成功制止了一起重大安全事故，可酌定對其從輕處罰。建議判處被告人井某某有期徒刑6年，并處罰金人民幣20萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省開陽縣人民法院　

檢察官：葉美

2020年7月27日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于開陽縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十一冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.證人名單一份；

??????5.保時捷越野車一輛遂案移送，查封住房一套隨案移送，凍結(jié)銀行賬戶3個隨案移送。