浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起???訴???書

越檢一部刑訴〔2020〕1452號

被告人袁某某，女，19**年**月**日出生，身份證號碼3625011969********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住福建省**縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2020年9月10日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同月25日被依法逮捕。

被告人連某某，男，19**年**月**日出生，身份證號碼3504211970********，漢族，初中文化，個體，住福建省**縣**鎮(zhèn)**村**溪**號。因本案于2020年8月21日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年9月25日變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人陳澤煒，浙江大公律師事務(wù)所律師。

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人袁某某、連某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月25日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月期間，被害人馬某某在紹興市越城區(qū)**街道**村**號、靈芝街道**大廈內(nèi)通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識一網(wǎng)名為“紫夜雪舞”的人，經(jīng)對方介紹和指引操作，在“星際**”APP內(nèi)多次大額投注后發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)，總計被騙人民幣1119719元。經(jīng)查，被害人馬某某被騙資金中，部分資金系由被告人袁某某之子周某某（另案處理）轉(zhuǎn)移，被告人袁某某、連某某明知周某某讓其轉(zhuǎn)移的資金系贓款，仍于2020年5月28日以轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的方式幫助周某某轉(zhuǎn)移贓款人民幣140000元。

2020年8月20日，被告人連某某在福建省**市**縣**鎮(zhèn)**村**溪**號被民警抓獲。同年9月10日14時許，被告人袁某某在江西省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**街**號被民警抓獲。案發(fā)后，被告人連某某已部分退贓。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：資金流向圖、銀行流水賬單、公安部電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵辦平臺記錄、微信截圖、扣押決定書、清單、戶籍證明等；?

2、歸案經(jīng)過；?

3、被害人馬某某的陳述；

4、被告人袁某某、連某某的供述與辯解；

5、視聽資料：監(jiān)控錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人連某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人袁某某、連某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。二被告人系共同犯罪，被告人袁某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人連某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯。其中被告人連某某認(rèn)罪認(rèn)罰。對被告人袁某某、連某某應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十五第一款、第二十六條、第二十七條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????????此致

紹興市越城區(qū)人民法院

檢??察??官?***

檢察官助理?***

2020年12月25日

附：

1、被告人袁某某現(xiàn)羈押于紹興市看守所，被告人連某某（151********）現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

3、《量刑建議書》1份。