重慶市綦江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝綦檢刑訴〔2020〕Z516號

被告人林某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼5101132000********，漢族，中專文化，無業(yè)，住四川省成都市青白江區(qū)**鎮(zhèn)**鄉(xiāng)**小區(qū)**幢**單元**號（戶籍所在地四川省成都市青白江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月23日被重慶市綦江區(qū)公安局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由重慶市綦江區(qū)公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人游天，男，1998年**月**日出生，身份證號碼5111021998********，漢族，中專文化，無業(yè)，住四川省樂山市市中區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月28日被重慶市綦江區(qū)公安局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由重慶市綦江區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。????

被告人游某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼5101121999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住四川省成都市龍泉驛區(qū)**街道**小區(qū)**棟**單元**（戶籍所在地四川省成都市龍泉驛區(qū)**路**號）。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月23日被重慶市綦江區(qū)公安局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由重慶市綦江區(qū)公安局依法執(zhí)行逮捕。???

?被告人李某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4310211998********，漢族，中專文化，無業(yè)，住湖南省桂陽縣**街道**社區(qū)居委會**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月23日被重慶市綦江區(qū)公安局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由重慶市綦江區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市綦江區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某、游天、游某某、李某甲等人涉嫌詐騙罪，于2020年7月27日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

蘆某某等人在緬甸邦康勐波縣勐平建立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織，并提供場地、工具、資金、網(wǎng)絡(luò)平臺和后勤保障、日常管理等，拉攏組織成員針對國內(nèi)廣大不特定群眾實施“殺豬盤”詐騙行為。該組織的詐騙行為方式是：組織成員通過互聯(lián)網(wǎng)等途徑獲取圖片將自己包裝成“高富帥”、“白富美”等成功人士，并修改軟件定位在國內(nèi)，之后在陌陌、探探、微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)社交軟件上物色、添加被害人；通過與被害人頻繁熱聊，建立虛假的男女朋友關(guān)系等，以此騙取被害人的信任；再以高額回報為誘餌，誘騙被害人登錄詐騙組織控制的“智投寶”平臺，初期讓被害人獲取小額回報后順利提現(xiàn)，逐步誘騙被害人投入大量資金；在被害人從“智投寶”平臺提現(xiàn)時，詐騙組織又捏造“支付手續(xù)費”、“繳納稅款”、“支付銀行解凍金”、“流水不夠”等理由，不斷誘騙被害人繼續(xù)向詐騙組織提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)款，直至被害人發(fā)現(xiàn)被詐騙為止。

2019年11月8日左右，被告人林某某拉攏并伙同游某某、游天、任某某等六人從國內(nèi)景洪市偷越國（邊）境后前往緬甸邦康勐波縣勐平，加入上述詐騙組織，直接實施“殺豬盤”詐騙行為，林某某擔(dān)任上述人員的組長，其中游某某等二人于2019年12月3日左右離開詐騙組織并偷越國（邊）境后返回國內(nèi)，林某某、游天于2020年1月18日左右離開詐騙組織并偷越國（邊）境后返回國內(nèi)。2019年12月7日左右，被告人李某甲從國內(nèi)景洪市偷越國（邊）境后前往緬甸邦康勐波縣勐平，加入上述詐騙組織，具體實施“殺豬盤”詐騙行為，至2020年1月6日左右離開詐騙組織并偷越國（邊）境后返回國內(nèi)。林某某等人的具體詐騙事實如下：

（1）被告人林某某、游天等人利用“智投寶”平臺對被害人黃某某進行詐騙，黃某某于2019年11月24日至12月20日先后多次向“智投寶”平臺指定的銀行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣526231元。林某某、游天二人因此獲利人民幣13.5萬元。

（2）被告人林某某、游某某等人利用“智投寶”平臺對被害人李某乙進某某行詐騙，李某乙于2019年11月26日至27日先后兩次向“智投寶”平臺指定的銀行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣9300元。

（3）被告人李某甲等人利用“智投寶”平臺對被害人巫某某進行詐騙，巫某某于2019年12月19日至2019年12月26日先后多次向“智投寶”平臺指定的銀行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣32180元。2020年1月4日，巫某某又向“智投寶”平臺指定的銀行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣5000元。

（4）被告人李某甲等人利用“智投寶”平臺對被害人陳某某進行詐騙，陳某某于2019年12月29至2019年12月31日先后多次向“智投寶”平臺指定的銀行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣11000元。2020年1月3日至2020年1月15日，陳某某又向“智投寶”平臺指定的銀行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣52610元。

另查明，2020年4月22日，公安民警在四川省成都市青白江區(qū)**鎮(zhèn)**鄉(xiāng)**小區(qū)**幢**單元**號抓獲被告人林某某；2020年4月22日，公安民警在四川省成都市龍泉驛區(qū)**街道**小區(qū)**棟**單元**抓獲游某某；2020年4月28日，公安民警在四川省樂山市市中區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號抓獲游天；2020年4月22日，公安民警在湖南省桂陽縣拘留所外抓獲李某甲。林某某等四名被告人歸案后自愿如實供述自己的罪行。

再查明，被告人林某某、游天、游某某、李某甲在蘆**等人組織、領(lǐng)導(dǎo)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共同犯罪中起次要作用，系從犯。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1有戶籍信息等證據(jù)證實：被告人林某某、游天、游某某、李某甲犯罪時具有完全刑事責(zé)任能力。

2有涉案銀行賬戶信息和流水，被害人李某乙、黃某某、巫某某、陳某某提供的聊天記錄、轉(zhuǎn)款記錄等，重慶鐵路公安處、重慶市公安局機場分局出具的乘坐火車、飛機記錄，綦江區(qū)公安局出入境管理支隊出具的出入境記錄查詢等書證；同案人任某某的證言；被害人李某乙、黃某某、巫某某、陳某某的陳述；被告人林某某、游天、游某某、李某甲的有罪供述；“智投寶”平臺遠(yuǎn)程勘驗筆錄，辨認(rèn)筆錄等筆錄；遠(yuǎn)程勘驗獲取的騰訊“智投寶”后臺數(shù)據(jù)，騰訊公司提供的騰訊“智投寶”后臺數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)能夠證實：本案“智投寶”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織的行為方式，以及被告人林某某等四人偷越國（邊）境參與、實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的具體經(jīng)過、涉案金額、所起作用等事實。

3.有到案經(jīng)過等證據(jù)證實：2020年4月22日，公安民警抓獲林某某、游某某、李某甲；同月28日，公安民警抓獲游天；上述四名被告人歸案后自愿如實供述自己的罪行。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人林某某、游天、游某某、李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某以非法占有為目的，伙同多人在境外利用“智投寶”平臺參與實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，詐騙他人錢財共計人民幣535531元，數(shù)額特別巨大；違反國（邊）境管理法規(guī)，拉攏并伙同共計六人偷越國（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國（邊）境罪追究其刑事責(zé)任。被告人游天以非法占有為目的，伙同多人在境外利用“智投寶”平臺參與實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，詐騙他人錢財共計人民幣526231元，數(shù)額特別巨大；被告人游某某以非法占有為目的，伙同多人在境外利用“智投寶”平臺參與實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，詐騙他人錢財共計人民幣9300元，數(shù)額較大；被告人李某甲以非法占有為目的，伙同多人在境外利用“智投寶”平臺參與實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，詐騙他人錢財共計人民幣43180元，數(shù)額巨大；被告人游天、游某某、李某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人林某某在詐騙共同犯罪中起次要作用系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；歸案后如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理；其在境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，酌情從重處罰；故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議以詐騙罪判處被告人林某某有期徒刑五年，并處罰金人民幣一萬八千元；以偷越國（邊）境罪判處被告人林某某拘役，并處罰金。被告人游天在詐騙共同犯罪中起次要作用系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；歸案后如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理；其在境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，酌情從重處罰；故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處被告人游天有期徒刑四年九個月，并處罰金人民幣一萬六千元。被告人游某某在詐騙共同犯罪中起次要作用系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；歸案后如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理；其在境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，酌情從重處罰；故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處被告人游某某有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一千元。被告人李某甲在詐騙共同犯罪中起次要作用系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；歸案后如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理；其在境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，酌情從重處罰；故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處被告人李某甲有期徒刑二年，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序?qū)徖?，請依法判處?/span>

此致

重慶市綦江區(qū)人民法院

檢?察?官：呂海波

檢察官助理：彭玲

2020年8月25日

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附：

????1.被告人林某某、游天、游某某、李某甲現(xiàn)均羈押于重慶市綦江區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊，視頻光盤六張等。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。